Celsius po përdorte depozitat e klientëve për të financuar tërheqjet, sipas Ekzaminuesit të Falimentimit

Një vështrim më i afërt i rënies së huadhënësit të kriptove Celsius tregon se firma po përdorte depozitat e klientëve për të paguar tërheqjet, sipas një ekzaminuesi të pavarur.

Në një të re paraqitjen e gjykatës me Gjykatën e Falimentimit të Shteteve të Bashkuara në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, ekzaminuesi i falimentimit Shoba Pillay, një ish-prokuror federal, konstaton se Celsius përdorte fondet e klientëve për të përmbushur tërheqjet në raste të caktuara, veçanërisht në ditët përpara paraqitjes së falimentimit.

“Për disa asete kripto, Celsius zhbllokoi vendosjet e kriptove (të tilla si monedhat e vendosura në protokollet DeFi [financat e decentralizuara]) për të përmbushur kërkesat për tërheqje të klientëve. Por nuk ishte gjithmonë kështu, dhe në disa monedha, Celsius përdorte depozitat e klientëve në hyrje për të financuar tërheqjet në ditët para Pauzës. Më poshtë janë shembuj që përfshijnë dy monedha të identifikuara nga Ekzaminuesi bazuar në një rishikim jo shterues të një nëngrupi të aseteve kripto të tërhequra nga klientët Celsius midis 9 qershorit dhe 12 qershorit.”

Regjistrimi jep një shembull specifik nga qershori 2022 që përfshin Binjakët USD (GUSD), stablecoin i emetuar nga shkëmbimi i kriptove Gemini. Sipas dosjes, Celsius filloi më 10 qershor me 1.96 milion GUSD, por nderoi 3.96 milion tërheqje GUSD gjatë tre ditëve të ardhshme, duke e lënë Celsius me një deficit prej 2 milion GUSD.

“Por Celsius nuk bëri asnjë transferim të brendshëm të aseteve kripto në portofolin kryesor për të financuar këto tërheqje. Në vend të kësaj, ndërsa depozitat e përdoruesve të rinj GUSD u futën në portofolin kryesor, Celsius i transferoi ato depozita në kuletat e fërkimit. Depozitat e reja të GUSD-së gjatë kësaj periudhe tre-ditore arritën në 2.62 milionë monedha dhe Celsius përdori pothuajse 2 milionë nga ato monedha të sapodepozuara për të financuar tërheqjet. 

Raporti i Pillay zbuloi gjithashtu se një nga drejtuesit e Celsius, specialisti i vendosjes së monedhave, Dean Tappen, e përshkroi praktikën e Celsius për "përdorimin e monedhave të qëndrueshme të klientëve" për të blerë tokenin e tij CEL si "shumë të ngjashëm me Ponzi".

Tappen gjithashtu dyshohet se tha në një komunikim të brendshëm se titulli i tij i punës duhet të ishte "Konsulent Ponzi", por më vonë tha se ishte një "shaka e dobët" dhe se ai nuk kishte shqetësime legjitime se Celsius po operonte një skemë Ponzi.

I gjithë raporti mund të lexohet këtu.

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/Andrus Ciprian