Celsius ishte i paaftë që nga fillimi, zbulon ekzaminuesi i caktuar nga gjykata

Sipas raportit nga një ekzaminues i caktuar nga gjykata për procedurat e falimentimit të tij, ai u rrëzua cryptocurrency platforma e kreditimit Rrjeti Celsius kishte mashtruar klientët që nga themelimi i saj si një kompani publike në Shtetet e Bashkuara, të cilën dyshohet se e krijoi për të shmangur rregullim në Mbretërinë e Bashkuar.

Në të vërtetë, Celsius US "në një bazë të pavarur ka qenë i paaftë që nga fillimi", sipas analizës së aftësisë paguese nga ekzaminuesi i SHBA, ndahet në një temë në Twitter nga folësi dhe shkrimtari mbi ekonominë, financimin e, dhe politika monetare, Frances Coppola, më 1 shkurt.

Për më tepër, raporti zbuloi se entiteti amerikan Celsius u themelua në gusht 2021, pasi mbikëqyrësi financiar i Mbretërisë së Bashkuar, Autoriteti i Sjelljes Financiare (FCA) i mohoi një licencë Celsius Network UK dhe e urdhëroi atë të pushonte shitjen për klientët me pakicë në vend.

Lidhjet e ndërlikuara

Ekzaminuesi gjithashtu tërhoqi vëmendjen për kontabilitetin ndërkompani midis dy entiteteve, për të cilin Coppola tha se ishte "të ngatërruar të paktën dhe përfshin 'hua' të çuditshme dhe transferime kapitali mjaft të ngjashme me ato në marrëveshjen Celsius-AMV (Equities First)" që ajo diskutua më parë.

Siç shpjegoi ekonomistja, Celsius US u krijua për të anashkaluar rregulloren e Mbretërisë së Bashkuar, pasi kontabiliteti i brendshëm nuk bëri kurrë dallime midis dy njësive, përkundrazi i shikonte ato në një bazë të konsoliduar, duke shtuar se ajo nuk mendonte se “ata kishin ndonjëherë synimin më të vogël për të krijuar një të pavarur entiteti amerikan.”

Sipas tabelës së mësipërme nga raporti i ekzaminuesit që Coppola ndau, "pjesë të rëndësishme të biznesit të Celsius, duke përfshirë Thesarin e tij (dhe të gjitha argumentet e tij të mbajtura CEL), biznesin e tij të minierave dhe GK8, mbetën me entitetin në Mbretërinë e Bashkuar," theksoi ajo.

Asnjë llogari nuk është paraqitur në dy vjet

Për më tepër, dega e Celsius në Mbretërinë e Bashkuar treguan asnjë llogari e regjistruar që nga dhjetori 2020 në i Companies House, agjencia ekzekutive e sponsorizuar nga Departamenti për Strategjinë e Biznesit, Energjisë dhe Industriale, e cila regjistron informacione rreth kompanive në MB dhe i bën ato të disponueshme për publikun.

Siç ndodh, faqja e internetit e Shtëpisë së Kompanive për Celsius Network UK tregon se llogaritë e saj ishin dukshëm të vonuara, duke pasur parasysh se ajo supozohej të dorëzonte llogaritë e saj të vitit 2021 deri më 31 dhjetor 2022, siç vërejti Coppola.

Ndërkohë, Celsius përball akuzat për mashtrim nga komuniteti i kriptove pasi ajo zbuloi një plan për të dalë nga falimentimi duke e riemërtuar veten në një korporatë rikuperimi të tregtuar publikisht, e cila gjithashtu përfshin dhënien e kreditorëve me aktive të bllokuara mbi një prag të caktuar një token të quajtur Asset Share Token (AST) që pasqyron vlerën e aktiveve të tyre.

Veçanërisht, në shtator 2022, Finbold raportuar mbi rregullatorët që akuzojnë drejtuesit e kompanisë Celsius për mashtrues investitorët përpara kolapsit të profilit të lartë dhe kryerjes së transaksioneve të dyshimta, të tilla si nga gruaja e ish-CEO i Celsius Alex Manshinsky, i cili kishte thuhet arkëtoi 2 milionë dollarë në kripto para shpalljes së falimentimit.