Arrestohet themeluesi i Bitzlato për përpunimin e 700 milionë dollarëve në fonde të paligjshme

Themeluesi i shkëmbimit të kriptomonedhave Bitzlato u arrestua dhe u akuzua për përpunimin e 700 milionë dollarëve në fonde të paligjshme, pjesë e përpjekjeve të Departamentit të Drejtësisë për të rrëzuar një "motor të pastrimit të parave", për të cilin thotë se "ushqyen një bosht të teknologjisë së lartë të kriptokrimin".

Anatoli Legkodymov u arrestua në Miami të martën mbrëma pasi dyshohet se operonte një biznes transmetimi parash që nuk plotësonte kërkesat kundër pastrimit të parave dhe lëvizte fonde të paligjshme. Shtetasi 40-vjeçar rus, i cili jeton në Kinë, do të gjykohet në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Qarkun Jugor të Floridës të mërkurën pasdite.

“Gjatë natës, departamenti punoi me partnerët kryesorë këtu dhe jashtë vendit për të prishur Bitzlato, motori i pastrimit të parave me bazë në Kinë që nxiti një bosht të teknologjisë së lartë të kriptokrimit,” tha zëvendësprokurorja e Përgjithshme Lisa Monaco në një konferencë shtypi. “Pavarësisht nëse shkelni ligjet tona nga Kina apo Evropa – ose abuzoni me sistemin tonë financiar nga një ishull tropikal – mund të prisni që të përgjigjeni për krimet tuaja brenda një sallë gjyqi të Shteteve të Bashkuara.”

Zyrtarët thanë se Bitzlato punonte me Hydra Market, një treg anonim në internet për narkotikët, informacionin financiar të vjedhur, dokumentet mashtruese të identifikimit dhe shërbimet e pastrimit të parave. DOJ pretendon se përdoruesit e Hydra shkëmbyen më shumë se 700 milionë dollarë në kripto me Bitzlato derisa u mbyll vitin e kaluar. 

Sipas njoftimit për shtyp, Departamenti i Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit dhe autoritetet franceze po ndërmarrin veprime të njëkohshme përmbarimore në rastin Bitzlato. 

© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.