Bittrex do të paguajë 30 milion dollarë në sanksione të thesarit të SHBA për shlyerje

• Bittrex do të paguajë sanksionet e Departamentit të Thesarit të SHBA

• Thesari i SHBA-së pretendoi se kishte mbajtur një program të dobët të pajtueshmërisë midis 2014 dhe 2017.
• Bittrex pranoi se kishte lejuar përdoruesit nga juridiksionet e sanksionuara

Bittrex, një kriptomonedhë shkëmbim, ra dakord të paguante pak më pak se 30 milionë dollarë gjoba dhe të vëzhgonte më nga afër programin e saj të pajtueshmërisë si pjesë e një marrëveshjeje me Departamentin e Thesarit të Shteteve të Bashkuara mbi akuzat se kishte shkelur aksidentalisht sanksionet federale.

Marrëveshjet u bënë publike të martën nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), mbikëqyrësi për pastrimin e parave të Thesarit dhe Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC), zbatuesi i sanksioneve të qeverisë federale.

OFAC deklaroi se Bittrex tashmë i ka korrigjuar këto çështje përveç sanksioneve monetare. Marrëveshja thotë se midis 2014 dhe fundit të 2017, Bittrex lejoi rreth 1,800 njerëz në vendet e sanksionuara si Irani, Kuba, Sudani, Siria dhe Krimea të përdorin platformën e saj për të bërë më shumë se 116,000 transaksione me vlerë rreth 260 milionë dollarë.

Bittrex pretendoi se ruante proceset e pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve

Që atëherë, shkëmbimi në Seattle, Uashington, ka ndërmarrë hapa për të përmbushur më mirë listat e zeza të sanksioneve. Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) zbaton një sërë sanksionesh gjithëpërfshirëse që i ndalojnë qytetarët amerikanë dhe këdo në tokën amerikane të ndërveprojnë ose të ofrojnë shërbime për njerëzit në këto juridiksione.

Bittrex pranoi disa vite më parë se kishte lejuar përdoruesit iranianë dhe përdoruesit e tjerë të sanksionuar të regjistroheshin për platformën e saj. Në vitin 2019, shkëmbim u bëri një ofertë disa prej këtyre klientëve për t'i kthyer fondet e tyre.

Bittrex deklaroi në një deklaratë se përdori palë të treta të paidentifikuara dhe ofrues shërbimesh për ta ndihmuar atë në verifikimin e llogarive dhe shqyrtimin për pajtueshmërinë e sanksioneve. Për më tepër, Bittrex mbajti procese për pajtueshmërinë kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve.

LEXO GJITHASHTU: Shpërndarja e 'teorive konspirative' nuk do të ndihmojë Ripple Win - CEO i Cardano 

FinCEN gjobiti Bittrex 29.8 milion dollarë, por tha se do të kreditonte gjobën prej 24 milion dollarësh OFAC të shkëmbimit

Ndërsa OFAC u përqendrua në shkeljet e supozuara të sanksioneve, zgjidhja e FinCEN u përqendrua në dështimin e pretenduar të Bittrex për të paraqitur raporte të aktivitetit të dyshimtë (SAR) gjatë asaj periudhe kohore.

Sipas FinCEN, Bittrex "dështoi të depozitojë" SAR për 200 transaksione që përfshijnë kriptovaluta me vlerë më shumë se 140,000 dollarë dhe 22 transaksione që përfshijnë më shumë se 1 milion dollarë.

Sipas FinCEN, Bittrex dështoi në zbatimin e monitorimit efektiv të transaksioneve në platformën e tij tregtare, duke u mbështetur në vetëm dy punonjës me trajnim dhe përvojë minimale kundër pastrimit të parave për të rishikuar manualisht të gjitha transaksionet për aktivitete të dyshimta, të cilat ndonjëherë ishin mbi 20,000 për ditë” dhe “Bittrex nuk arriti të zbatojë monitorimin efektiv të transaksioneve në platformën e tij tregtare.

Bittrex u gjobit me 29.8 milionë dollarë nga FinCEN, por agjencia tha se do ta kreditonte atë këmbimit 24 milionë dollarë gjobë OFAC, kështu që kompania do të duhet të paguajë vetëm pak më pak se 30 milionë dollarë në total.

Bittrex deklaroi se ishte i kënaqur që kishte zgjidhur akuzat në një deklaratë që e dërgoi përmes një avokati të kompanisë.

Deklarata thoshte, "Marrëveshja siguron zgjidhje të plotë të të dy hetimeve të OFAC për transaksionet në juridiksionet e sanksionuara që kanë ndodhur kryesisht gjatë vitit 2017 dhe pohimin e FinCEN se Bittrex nuk ka zbatuar plotësisht të gjitha kontrollet e Programit të tij Kundër Pastrimit të Parave deri në vitin 2018." Më e rëndësishmja, të dyja OF dhe FinCEN pranojnë se përpjekjet e vazhdueshme korrigjuese reaguese të Bittrex kanë reduktuar ndjeshëm gjasat e shkeljeve të ardhshme.

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)