Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) lëshoi një deklaratë për shtyp më 12 janar 2023. Sipas PR, “një gjykatë federale e qarkut në San Diego urdhëroi që mbi 17 milionë dollarë dëmshpërblim të shpërndaheshin për rreth 800 viktima nga mbi 40 vende të ndryshme për shkak të humbjeve të tyre të investimeve në BitConnect, një skemë masive investimi në kriptomonedha, e cila mashtroi mijëra investitorë në mbarë botën.”
Sidoqoftë, më 16 shtator 2021, Glenn Arcaro, promovuesi më i lartë i BitConnect me bazë në SHBA, u deklarua fajtor për komplot për të kryer mashtrime me tela. Dhe më 25 shkurt 2022, themeluesi i BitConnect, Satish Kumbhani, u padit për rolin e tij qendror në mashtrimin shumë miliardë dollarësh.
Për më tepër, si pjesë e lutjes së tij, Arcaro pranoi se kishte komplotuar me të tjerët për të shfrytëzuar interesin e investitorëve në kriptomonedhën duke marketinguar në mënyrë mashtruese ofertën fillestare të monedhave të BitConnect dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale si një investim fitimprurës.
Me bashkëpunëtorët e tij, ai mashtron investitorët në lidhje me "Programin e huadhënies" të BitConnect. Sipas këtij programi, Arcaro promovoi teknologjinë e supozuar të pronarit të BitConnect, të njohur si "BitConnect Trading Bot" dhe "Volatility Software", si të aftë për të gjeneruar fitime të konsiderueshme dhe kthime të garantuara duke përdorur paratë e investitorëve për të tregtuar mbi paqëndrueshmërinë e tregjeve të këmbimit të kriptomonedhave. sipas DD.
Veçanërisht, Arcaro dhe bashkëpunëtorët e tij siguruan që deri në 15% të parave të investuara në BitConnect të shkonin drejtpërdrejt në një fond llucë për t'u përdorur për të mirën e pronarit dhe promotorëve të tij.
BitConnect operoi një skemë Ponzi tekstesh duke paguar investitorët e mëparshëm të BitConnect me para nga investitorët e mëvonshëm.
BitConnect: Një Skemë Ponzi
BitConnect, një platformë kriptosh e lançuar në vitin 2016 me synimin për të lejuar përdoruesit të japin hua vlerën e BitConnect Coin (BCC) në këmbim të pagesave të interesit. Më 7 nëntor 2017, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar lëshoi një njoftim BitConnect me dy muaj për të provuar legjitimitetin e tij. Më pas, më 3 janar 2018, Bordi i Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit lëshoi një ndërprerje dhe ndalim të platformës së kriptove, duke e quajtur atë një skemë Ponzi
Ajo u shemb në vitin 2018 pasi mori 2.4 miliardë dollarë nga më shumë se 4,000 njerëz nga 95 vende.
Duhet të theksohet se Bitconnect Coin ishte ndër 20 argumentet më të suksesshme të kriptomonedhave në botë derisa çmimi i saj ra pasi tregtarët filluan të humbnin besimin. BCC u rrit nga një çmim pas ICO prej 0.17 dollarësh në një nivel më të lartë të të gjitha kohërave prej 463 dollarë amerikanë në dhjetor 2017; ai ra në 0.40 dollarë amerikanë që nga 11 mars 2019.
Sipas Wall Street Journal, në shtator 2021, Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) paditi BitConnect që dyshohet se kreu një nga mashtrimet më të mëdha ndonjëherë që përfshin kriptovalutat.
Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/