Binance ishte destinacioni përfundimtar për miliona fonde nga Bitzlato

Prokurorët federalë zbuluan një padi kundër një shkëmbimi kriptosh pak të njohur të quajtur Bitzlato të mërkurën, duke pretenduar se ai lehtësoi pastrimin e 700 milionë dollarëve në kripto të ndotura të lidhura me tregun tashmë të mbyllur të rrjetit të errët Hydra, dhe miliona të tjerë në të ardhurat e ransomware.

Të dhënat e Blockchain tregojnë se dhjetëra miliona dollarë që kaluan përmes Bitzlato përfunduan në kuletat e depozitave të Binance, pavarësisht standardeve të rrepta kundër pastrimit të parave që Binance thotë se ka zbatuar.

Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë, nuk ka qenë i lidhur me ndonjë aktivitet kriminal dhe as rregullatorët e kanë akuzuar atë për pranim të vetëdijshëm të fondeve të paligjshme, megjithëse shkëmbimi është thuhet se është nën hetimin e vet penal nga Departamenti i Drejtësisë në lidhje me pajtueshmërinë e tij me ligjet kundër pastrimit të parave ose LPP.

Lëvizja e fondeve të Bitzlato ngre pyetje në lidhje me efikasitetin e praktikave AML të Binance, veçanërisht duke pasur parasysh se Shitësi i jashtëm i AML-së i Binance, Zinxhiri, lëshoi ​​një raport në shkurt 2022 duke vlerësuar se 48% e arkëtimeve të kriptomonedhës 2019-2021 të Bitzlato ishin "të paligjshme ose të rrezikshme".

Kriptoma më e lartë e Bitzlato-s bilanci u vlerësua me vetëm 6.6 milionë dollarë, sipas Arkham Intelligence. Për krahasim, bilanci më i lartë i Binance vlerësohej në mbi 60 miliardë dollarë. Por flukset totale brenda dhe jashtë Bitzlato ishin në qindra miliona dollarë, duke sugjeruar që Bitzlato ishte një stacion rrugësh për përdoruesit që kërkonin të mbanin kriptomat e tyre në shkëmbime më të vendosura.

Në një shkëmbim më të madh si Binance ose Coinbase, për shembull, shumë klientë zgjedhin të lejojnë platformën të ruajë argumentet e tyre të kriptos. Por shkëmbimet më të vogla shpesh mund të funksionojnë si një lloj ure midis njësisë ekonomike që kërkon të transferojë monedhat e tyre dhe destinacionit përfundimtar ku do të ruhen argumentet. Crypto mund të ulet në një nga këto platforma të përkohshme për vetëm minuta.

A Raporti i FinCEN nga e mërkura vuri në dukje se Binance ishte pala më e madhe e Bitzlato-s, por të dhënat e blockchain zbulojnë përpjekje rudimentare për të fshehur se nga erdhën fondet përpara se të mbërrinin në kujdestarinë e Binance.

Ashtu si në financat tradicionale, ku paratë lëvizin nga banka në bankë dhe midis kompanive mbajtëse, lëvizja e aseteve kripto përmes kuletave të shumta është një mënyrë elementare për të errësuar rrjedhën e parave. Por gjurmimi i aktiveve përmes një blockchain është një proces relativisht i drejtpërdrejtë, pasi çdo transaksion regjistrohet në një libër të aksesueshëm publikisht.

Për të gjithë vitin 2022, dhe javët e shkurtra që Bitzlato operoi në 2023, vetëm 9.7 milionë dollarë u zhvendosën drejtpërdrejt nga Bitzlato në Binance, sipas të dhënave nga Arkham Intelligence. Në katër vitet që operoi Bitzlato, vetëm 52 milionë dollarë kaluan drejtpërdrejt nga shkëmbimi në Binance, tregon i njëjti grup të dhënash.

Por një rishikim i përciptë i disa prej partnerëve më të mëdhenj të shkëmbimit të Bitzlato-s tregon se dhjetëra miliona të tjerë rrodhën nga Bitzlato përmes kuletave të tjera kripto në Binance, në një përpjekje të dukshme për të fshehur origjinën e fondeve.

CNBC rishikoi të dhënat e transaksioneve për dhjetë përfituesit më të mëdhenj të daljeve të Bitzlato, të cilët mblodhën mbi 45 milionë dollarë në fonde me origjinë nga Bitzlato. Ato kuleta morën gjithashtu miliona më shumë fonde nga shkëmbime të tjera, duke përfshirë Huobi, FTX, Poloniex, Nexo dhe WhiteBIT, një shkëmbim ukrainas.

Një balenë Bitzlato lëvizi kriptovaluta me vlerë pak më shumë se 21 milionë dollarë, duke përfshirë eter litar, një monedhë stabile e lidhur me dollarë, nga Bitzlato në një portofol ndërmjetës. Nga atje, gjatë katër viteve, ajo portofol ndërmjetës depozitoi rreth 15 milionë dollarë kripto në platformën e Binance, sipas të dhënave nga Arkham Intelligence.

Në përgjithësi, pesë kuletat më të mëdha të lidhura me Bitzlato dërguan më shumë se 30 milionë dollarë direkt në Binance. Miliona të tjera në transaksione më të vogla përfundimisht përfunduan në kuletat e Binance.

Të dhënat në zinxhir nuk mund të llogaritin asnjë fond shtesë që u zhvendos në Binance nga Bitzlato përmes mikserëve, shërbime që lejojnë përdoruesit të errësojnë origjinën dhe pikën përfundimtare të kriptos së tyre. As nuk ofron ndonjë informacion mbi llojin e veprimit të zbatimit që Binance mund të ndërmarrë për t'u mbrojtur kundër depozitave të liga, duke përfshirë sekuestrimin e këtyre fondeve pasi ato të futen në kuletat e Binance.

Por CEO i Binance, Changpeng Zhao shpesh ka mbrojtur përpjekjet agresive të bursës së tij për të shtypur fondet e paligjshme që rrjedhin në platformë. Në fillim të kësaj jave, Binance njoftoi se kishte sekuestruar kripto me vlerë miliona dollarë të lidhur me një grup hakerësh të Koresë së Veriut të quajtur Harmony.

CNBC kontaktoi Binance për të kërkuar që platforma të ndajë qasjen e saj për parandalimin e uljes së fondeve të dëmtuara në platformë. Ne gjithashtu pyetëm nëse Binance ishte në dijeni se Bitzlato dyshohej se ishte përdorur për të pastruar para dhe, nëse po, pse fondet nga Bitzlato ishin ruajtur në platformën e saj. Ne nuk dëgjuam menjëherë kërkesën tonë për koment.

Megjithatë, Reuters raportuar në dhjetor se prokurorët federalë po mendonin për të ngritur akuza në një hetim penal "të gjatë" në lidhje me pajtueshmërinë e Binance dhe Zhao me ligjet e LPP. Ritmi i veprimeve të zbatimit sugjeron që rregullatorët amerikanë tashmë kanë një sy në gjurmimin e rrjedhës së kriptove të paligjshme, kudo që të ndodhë.

"Operimi në det të hapur ose lëvizja e serverëve tuaj jashtë SHBA-së kontinentale nuk do t'ju mbrojë," vuri në dukje zëvendësprokurorja e përgjithshme Lisa Monaco të mërkurën. “Pavarësisht nëse thyeni ligjet tona nga Kina apo Evropa ose abuzoni me sistemin tonë financiar nga një ishull tropikal – mund të prisni që të përgjigjeni për krimet tuaja brenda një sallë gjyqi të Shteteve të Bashkuara.”