Binance, shkëmbimi më i madh i kriptovalutave në botë, është sërish në ujë të nxehtë rregullator. Sipas një Raporti i Reuters, shkëmbimi i kriptove vazhdoi të trajtonte tregtinë e klientëve në Iran, pavarësisht sanksioneve të SHBA dhe ndalimit të kompanisë për të bërë biznes atje. Hetimi zbuloi se tregtarët e kriptove iu shmangën ndalimit duke përdorur shërbimin e tij.
Binance u rrit në popullaritet mes tregtarëve iranianë mes sanksioneve të SHBA
Për dekada, Shtetet e Bashkuara kanë pasur një avantazh në sanksionet globale. Në vitin 2018, Super Fuqia rivendosi sanksionet e hequra tre vjet më parë si pjesë e marrëveshjes bërthamore të Iranit me superfuqitë. Atë nëntor, shkëmbimi informoi tregtarët iranianë se nuk do t'u shërbente më atyre. Bursa inkurajoi klientët e saj të shesin llogaritë e tyre.
Megjithatë, shtatë tregtarë i thanë Reuters se ata iu shmangën ndalimit. Tregtarët thanë se vazhduan të përdornin llogaritë e tyre deri në shtator 2021. Klientët mund të tregtonin deri një muaj më parë, kur bursa rriti çeqet e saj AML dhe pezulloi tregtimin për ata pa adresë emaili.
Përtej atyre që intervistoi Reuters, 2018 persona në Iran thanë në profilet e tyre në LinkedIn se edhe ata u angazhuan në tregtimin e kriptove në bursë pas ndalimit të kriptomonedhave të vendit në vitin 10. Asnjëri prej tyre nuk iu përgjigj pyetjeve. Kompania ishte e vetëdijshme për popullaritetin e shkëmbimit në Iran. Sipas XNUMX mesazheve të marra nga Reuters, krye Binance drejtuesit ishin të vetëdijshëm për numrin gjithnjë në rritje të klientëve iranianë në bursë.
Njësia ekonomike nuk ka komentuar nëse do të vazhdojë t'i shërbejë Iranit. Në një postim në blog të publikuar në reagim ndaj masave perëndimore kundër Rusisë, kompania tha se ndjek në mënyrë rigoroze sanksionet ndërkombëtare. Ai shtoi se kishte formuar një grup pune të pajtueshmërisë në mbarë botën, duke përfshirë ekspertë të njohur botërorë të sanksioneve dhe zbatimit të ligjit.
Sipas bursës, Binance zbatoi "mjete të klasifikimit bankar" për të parandaluar personat ose organizatat e ndaluara të përdorin shërbimin e tij. Për më tepër, misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara në Nju Jork nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Sipas shtatë avokatëve dhe ekspertëve të sanksioneve në Reuters, tregtimi iranian në platformë mund të zgjojë interesin e rregullatorëve amerikanë.
Pajtueshmëria e Binance kontrollet u përshkruan si "të dobëta" në janar, sipas raporteve. Kjo përkundër shqetësimeve të disa zyrtarëve të lartë të kompanisë. Intervistat me personel të lartë të mëparshëm, komunikimet e brendshme dhe korrespondenca me rregullatorët kombëtarë janë përdorur për të mbledhur prova.
Pas akuzave, shkëmbimi pretendoi se po rriste standardet e industrisë. Raportimi i ri nga Reuters përshkruan një anë tjetër të monedhës së pajtueshmërisë. Për herë të parë, investitorët e kriptove mund të vëzhgojnë sesi mungon programi i pajtueshmërisë së Binance, duke lejuar aksesin e tregtarëve të sanksionuar në platformën e tij.
Shkëmbimi i kriptomonedhave po fiton popullaritet. Këtë vit, Zhao, i njohur më mirë si CZ, e zgjeroi biznesin e tij në bizneset konvencionale. Të Muskut Blerja e propozuar e Twitter mori një rritje prej 500 milionë dollarësh nga Zhao. Musk që atëherë ka njoftuar se po tërhiqet nga marrëveshja. Muajin e kaluar, shkëmbimi punësoi Cristiano Ronaldo, një futbollist portugez dhe biznesmen, për të promovuar NFT-të.
A do të përballet shkëmbimi i kriptove me ndëshkime ligjore?
Megjithatë, ka një paralajmërim për kufizimet. Binance ka një kompani holding në Ishujt Kajman. Ajo pretendon se nuk ka një seli të vetme. Megjithatë, ai nuk jep informacion se kush drejton shkëmbimin e tij kryesor Binance.com, i cili nuk merr klientë nga Shtetet e Bashkuara.
Për shkak të kësaj, klientët amerikanë drejtohen në një shkëmbim të veçantë të quajtur Binance. SHBA Shkëmbimi kontrollohet përfundimisht nga themeluesi dhe CEO i saj Changpeng Zhao, sipas një dosjeje rregullatore të vitit 2020.
Sipas avokatëve, kjo strukturë do të thotë se shkëmbimi është imunizuar kundër sanksioneve të drejtpërdrejta të SHBA-së që ndalojnë bizneset me bazë në SHBA të kryejnë biznes në Iran. Kjo për shkak se tregtarët në Iran përdorën shkëmbimin kryesor të Binance, i cili nuk është një kompani amerikane. Sidoqoftë, Binance ka rrezikun e asaj që njihet si "sanksione dytësore".
Sanksionet dytësore synojnë kompanitë e huaja që bëjnë biznes me entitete të sanksionuara ose kontribuojnë që iranianët të shmangin regjimin e sanksioneve të SHBA. Sanksionet dytësore mund të pengojnë gjithashtu aksesin e një firme në sistemin financiar të Shteteve të Bashkuara duke vendosur gjoba, duke hequr licencat dhe duke kufizuar transaksionet bankare.
Ekspozimi i Binance varet vetëm nga fakti nëse palët e sanksionuara kanë përdorur platformën. Ai gjithashtu konsideron nëse klientët iranianë shmangën embargon tregtare të SHBA-së për shkak të transaksioneve të tyre. Nuk ka asnjë provë që njerëzit e sanksionuar kanë përdorur Binance. Kur u pyet për iranianët që përdorin Binance, një zëdhënës i Thesarit të SHBA-së nuk pranoi të komentonte.
Tregtarët i janë drejtuar VPN-ve për mbijetesë si rezultat i kufizimit të Kinës ndaj kriptove dhe ekzistencës së disa sanksioneve ekonomike të vendosura ndaj kombeve me vështirësi ekonomike. Kjo është pikërisht ajo që po ndodh në Iran. Vetë Binance kishte mbështetur më parë përdorimin e VPN-ve.
Në qershor 2019, Zhao, CEO i Binance, postoi në Twitter se rrjetet private virtuale (VPN) ishin "një domosdoshmëri, jo një opsion". Ai e fshiu deklaratën deri në fund të vitit 2020. Kur u pyet për tweet-in, Binance nuk pranoi të komentonte. Në korrik 2020, Binance publikoi një "Udhëzues për fillestarët për VPN" në faqen e tij të internetit.
Në përgjithësi, Zhao ishte në dijeni të përdoruesve të kriptove që anashkalonin kufizimet e Binance. Në Nëntor 2020, ai deklaroi se përdoruesit gjejnë metoda të zgjuara për të kapërcyer blloqet tona herë pas here dhe tregtarët duhet të jenë më të zgjuar për mënyrën se si ne bllokojmë. A është Binance i pavëmendshëm për atë që po ndodh në Iran dhe nëse po, a do të marrë kompania asnjë përgjegjësi për anashkalimin e sanksioneve nga përdoruesit e saj? A do të mbahet Binance përgjegjës në gjykatë për fiasko tregtare iraniane?
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/