Balancat bankare të WazirX të këmbimit në pronësi të Binance janë ngrirë nga autoritetet indiane

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED), një agjenci e zbatimit të ligjit që heton krimet financiare, ka ngrirë bilancet bankare me vlerë 647 milionë rupi (rreth 8 milionë dollarë) që i përkasin WazirX, një shkëmbim lokal kriptosh në pronësi të Binance.

ED kreu kontrolle mbi bashkëthemeluesin e WazirX dhe CTO Sameer Mhatre si pjesë e hetimit të pastrimit të parave kundër bursës, sipas një deklarate të premten. ED ka hetuar WazirX që nga viti i kaluar për rolin e tij të dyshuar të pastrimit të parave të lidhura me aplikacionet kineze të kredisë që ishin të përfshirë në huadhënien dixhitale në Indi.

Që nga viti 2019, shumica e kompanive kineze thuhet se po hynin në Indi për kredidhënie duke krijuar aplikacione fintech, por duke qenë se Banka e Rezervës së Indisë (RBI) nuk po u jepte atyre një licencë të një kompanie financiare jo-bankare (NBFC), ato po bënin marrëveshje me NBFC-të lokale. .

Si rezultat, ED kohët e fundit ka hetuar një numër kompanish indiane NBFC dhe partnerët e tyre fintech "për praktika grabitqare të huadhënies në kundërshtim me udhëzimet e RBI-së dhe duke përdorur telefonues që keqpërdorin të dhënat personale dhe përdorin gjuhë abuzive për të zhvatur norma të larta interesi nga kredimarrësit,” tha agjencia në njoftimin e së premtes.

Pas fillimit të hetimeve, shumë nga këto aplikacione fintech u mbyllën dhe devijuan "fitime të mëdha" përmes rrugëve të ndryshme, duke përfshirë kriptomat, sipas ED.

“ED zbuloi se një sasi e madhe fondesh u devijuan nga kompanitë fintech për të blerë asete kripto dhe më pas për t'i pastruar ato jashtë vendit”, thuhet në njoftim. "Këto kompani dhe asetet virtuale janë të pagjurmueshme për momentin."

Si pjesë e hetimeve të saj, ED lëshoi ​​gjithashtu thirrje për shkëmbimet e kriptove dhe zbuloi se "sasia maksimale e fondeve ishte devijuar në shkëmbimin WazirX dhe kripto-asetet e blera në këtë mënyrë janë devijuar në kuleta të huaja të panjohura".

WazirX dhe Mhatre nuk kanë qenë bashkëpunues për të ndihmuar në gjurmimin e atyre fondeve, sipas ED. Mhatre ka “qasje të plotë në distancë në bazën e të dhënave të WazirX, por pavarësisht kësaj ai nuk po jep detajet e transaksioneve në lidhje me asetet kripto, të blera nga të ardhurat e krimit të mashtrimit të APP-së së Kredive të Menjëhershme”, tha ED.

Ai vazhdoi të thoshte se “normat e dobëta KYC [njohin klientin tuaj], kontrolli i lirë rregullator i transaksioneve midis WazirX dhe Binance, mosregjistrimi i transaksioneve në blockchains për të kursyer kostot dhe mosregjistrimi i KYC të kuletave të kundërta ka siguruar që WazirX nuk është në gjendje të japë asnjë llogari për asetet e kriptove që mungojnë.”

WazirX gjithashtu nuk ka bërë asnjë përpjekje për të gjurmuar asetet e kriptove dhe Binance "rrallë u përgjigjet pyetjeve në [email mbrojtur],” sipas ED.

"Ne kemi bashkëpunuar plotësisht me Drejtorinë e Zbatimit (ED) për disa ditë dhe i jemi përgjigjur të gjitha pyetjeve të tyre plotësisht dhe transparente," tha WazirX në një deklaratë për The Block. “Ne nuk pajtohemi me pretendimet në njoftimin për shtyp të ED. Ne jemi duke vlerësuar planin tonë të mëtejshëm të veprimit.”

Binance nuk iu përgjigj kërkesës së The Block për koment nga koha e shtypit.

Përditësimet me koment nga WazirX.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.