“Ndonjëherë klientët besojnë se janë më të zgjuar se avokatët e tyre. Ky djalë është 30 vjeç dhe nuk është më i zgjuar se avokatët e tij”, shtoi Sorkin. "Ata duhet t'i thonë atij çdo pesë minuta të heshtë, por ndonjëherë klientët nuk dëgjojnë."
Bankman-Fried është quajtur Bernie Madoff i kriptomonedhës në mediat sociale. Ai po krahasohet me mashtruesin legjendar, skema Ponzi e të cilit, pas krizës financiare të vitit 2008, do të zbresë si një nga fiaskot më të mëdha financiare të historisë.
Bernie Madoff, autori i mashtrimit më të madh financiar në histori, vdiq më 14 prill 2021, në moshën 82 vjeçare në burgun federal të Butner (Karolina e Veriut) ku po vuante një dënim me 150 vjet burg, pasi u deklarua fajtor në 2009. .
Emri i tij do të lidhet përgjithmonë me "piramidën Ponzi" më të madhe në histori të orkestruar ndonjëherë. Ky mashtrim konsistonte në shpërblimin e investitorëve të vjetër duke hequr depozitat nga klientët e rinj dhe duke plaçkitur pjesën tjetër të kapitalit. Një mashtrim i kryer prej disa dekadash, për shuma kolosale. Shumat e pretenduara nga investitorët, të cilët morën masa ligjore pas shpërthimit të skandalit, arritën në më shumë se 17 miliardë dollarë. Nëse dikush përfshin gjithashtu fitimet imagjinare të raportuara nga Bernard Madoff për klientët e tij, humbjet do të arrinin në 65 miliardë dollarë.
Cfare ndodhi? Si një shkëmbim kriptosh, FTX ekzekutonte urdhra për klientët, duke marrë paratë e tyre dhe duke blerë kriptovaluta në emër të tyre. FTX veproi si një kujdestar, duke mbajtur kriptomat e klientëve.
FTX më pas përdori asetet kripto të klientëve të saj, përmes krahut tregtar Alameda Research të kompanisë simotër, për të gjeneruar para përmes huamarrjes ose krijimit të tregut. Paratë e huazuara FTX u përdorën për të shpëtuar institucionet e tjera kripto në verën e 2022.
Në të njëjtën kohë, FTX po përdorte kriptomonedhën që po lëshonte, FTT, si kolateral në të. bilanci . Ky ishte një ekspozim i rëndësishëm, për shkak të rrezikut të përqendrimit dhe paqëndrueshmëri e FTT.
Falimentimi i FTX buronte nga a likuiditet mungesë kur klientët u përpoqën të tërhiqnin fondet nga platforma. Mungesa duket se ka qenë rezultat i Bankman-Fried që dyshohet se ka transferuar 10 miliardë dollarë fonde të klientëve nga FTX tek Alameda Research.
John Ray, CEO i ri i FTX, i ngarkuar me ristrukturimin, tha se ekzistonte një softuer që dyshohet se e lejonte kompaninë t'i fshehte këto transferime nga palët e treta.
"Asnjëherë në karrierën time nuk kam parë një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatave dhe një mungesë kaq të plotë të informacionit financiar të besueshëm siç ka ndodhur këtu," shkroi Ray në një dokument 30 faqesh të depozituar në Gjykatën e Falimentimit të SHBA në Distriktin e Delaware.
“Nga integriteti i sistemeve të komprometuara dhe mbikëqyrja e gabuar rregullatore jashtë vendit, tek përqendrimi i kontrollit në duart e një grupi shumë të vogël individësh të papërvojë, të pa sofistikuar dhe potencialisht të komprometuar, kjo situatë është e paprecedentë.”