Mashtrimi nga Bankman Fried përdori 'para të pista' në DC, thotë prokurori amerikan

(Bloomberg) - Themeluesi i shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, Sam Bankman-Fried, është përgjegjës për "një nga mashtrimet më të mëdha financiare në historinë amerikane" dhe hetimi i skemës së supozuar është "shumë i vazhdueshëm", tha të martën avokati amerikan i Manhattan, Damian Williams.

Më i lexuari nga Bloomberg

Bankman-Fried u akuzua për tetë akuza kriminale, duke përfshirë komplotin dhe mashtrimin me tela, më herët gjatë ditës, për keqpërdorimin e dyshuar të miliarda dollarëve në fondet e klientëve për të mbështetur fondin e tij të kriptos Alameda Research. Bankman-Fried u arrestua të hënën në Bahamas, ku ai jetonte.

Ndërsa 30-vjeçari Bankman-Fried mund të mos i përshtatet profilit tipik të dikujt që mashtron investitorët, "ju mund të kryeni mashtrime me pantallona të shkurtra dhe bluza në diell — edhe kjo është e mundur," tha Williams gjatë një konference shtypi në New. York. Skema e supozuar përfshinte “para të pista” që “u përdorën në shërbim të dëshirës së Bankman-Fried për të blerë ndikimin dypartiak dhe për të ndikuar në drejtimin e politikës publike në Uashington”, tha prokurori federal.

“Ndërsa ky është njoftimi ynë i parë publik, ai nuk do të jetë i fundit”, tha Williams.

Prokurorët pretendojnë se Bankman-Fried përdori dhjetëra miliona dollarë nga të ardhurat për kontribute të paligjshme në fushatat politike.

“Ai preu klientët e tij, viktimat e këtij rasti, duke abuzuar me besimin e dhënë jo vetëm në kompaninë e tij, por edhe në veten e tij si drejtues i asaj kompanie”, tha ndihmësdrejtori i ngarkuar i FBI-së në Nju Jork, Michael Driscoll. “Dua të jem i qartë: ky rast ka të bëjë me mashtrim. Mashtrimi është mashtrim.”

Nëse shpallet fajtor, Bankman-Fried mund të përballet me deri në 20 vjet burg për secilën nga akuzat e mashtrimit dhe pastrimit të parave, dhe pesë vjet për secilën nga akuzat e mashtrimit të mallrave dhe letrave me vlerë dhe mashtrimin e financimit të fushatës, sipas Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së. thuhet në një deklaratë. Të pandehurit jakë të bardhë, nëse dënohen, rrallë vuajnë dënimet maksimale ligjore.

Historia vazhdon

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave paditën veçmas Bankman-Fried të martën për rolin e tij të dyshuar në rënien e FTX.

Që nga fillimi i FTX në vitin 2019, Bankman-Fried "filloi të devijonte në mënyrë të fshehtë dhe të pahijshme fondet e klientëve në kërkimin e fondit të tij mbrojtës të kriptove Alameda," tha drejtori i Zbatimit të SEC, Gubir Grewal në konferencën për shtyp. “Shtëpia e kartave të Bankman-Fried filloi të shkërmoqet pasi çmimet e kriptove ranë në vitin 2022.”

Kolapsi tregon se tregtimi në një platformë tregtare jo në përputhje paraqet rreziqe për investitorët dhe nuk ofron mbrojtje kundër mashtrimit, tha Grewal. “Është e domosdoshme që platformat e papajtueshme të jenë në përputhje” me rregullatorët amerikanë, tha ai.

"Pista po bëhet më e shkurtër që ata të hyjnë dhe të regjistrohen me ne, dhe për ata që nuk e bëjnë këtë, divizioni i zbatimit është gati të ndërmarrë veprime," tha Grewal.

Lexo më shumë: Balks i skuqur nga Bankman në ekstradim si rast i skicave të SHBA për mashtrim

– Me ndihmën e Bob Van Voris.

(Përditësime me dënime maksimale për krimet e supozuara.)

Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP