Të paktën disa nga miliona dollarë në fondet e klientëve FTX u zhvendos në mënyrë misterioze nga shkëmbimi javën e kaluar u zhvendosën në drejtimin e rregullatorëve në Bahamas. Ky pohim u bë në një të re paraqitjen nga kompania e sulmuar dhe e konfirmuar vonë të enjten nga vetë Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas.
"[Ka] prova të besueshme që qeveria Bahamiane është përgjegjëse për drejtimin e aksesit të paautorizuar në sistemet e debitorëve me qëllim të marrjes së aseteve dixhitale të debitorëve – që u zhvillua pas fillimit të këtyre rasteve," lexohej në dosje, e nënshkruar nga CEO i ri i FTX John Ray, i famshëm për trajtimin e likuidimit të Enron.
Kompania vazhdoi të thoshte se bashkëthemeluesit e saj Sam Bankman-Fried dhe Gary Wang u regjistruan duke thënë se rregullatorët Bahamanë e udhëzuan çiftin të bënin "disa transferta pas peticionit" dhe se asete të tilla "mbaheshin nën kontrollin e FireBlocks". ] Qeveria Bahamiane.”
Alameda e SBF zhvendosi 89 milionë dollarë kripto në një portofol të ri
Nuk ishte hera e parë që akuza ishte ngritur ndaj kombit ishull, i cili më parë e mohoi atë. Por këtë herë, rregullatorët Bahamanë ndryshuan kursin.
“Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas, në ushtrimin e kompetencave të tij si rregullator që vepron nën autoritetin e një urdhri të dhënë nga Gjykata e Lartë e Bahamas, ndërmori veprimin për të drejtuar transferimin e të gjitha aktiveve dixhitale të FTX Digital Markets Ltd. një portofol dixhital i kontrolluar nga Komisioni, për ruajtje”, tha agjencia të enjten.
Rregullatori tha se i ndërmori këto veprime për të mbrojtur interesat e klientëve dhe kreditorëve nën juridiksionin e tij.
Para-prapa është kthesa e fundit në përleshjen për të siguruar atë që ka mbetur nga aktivet FTX, zhvillimet më të fundit që vijnë pasi rregullatorët amerikanë e kanë thirrur Bankman-Fried për të dëshmoj përpara një Komiteti të Shërbimeve Financiare të Dhomës në Dhjetor për t'u përgjigjur për rënien e FTX.
Në dosjen e saj të fundit, FTX tha se "ka siguruar vetëm një pjesë të aseteve dixhitale të Grupit FTX që ata shpresojnë t'i rikuperojnë", duke thënë se tani ka 740 milionë dollarë të mbajtura në një portofol të ri të ftohtë. Megjithatë, ata nuk ishin në gjendje të llogaritnin tre boshllëqe kryesore në asetet e gjurmuara:
“Këto bilanc përjashtojnë kriptovalutat që nuk janë aktualisht nën kontrollin e debitorëve si rezultat i (a) të paktën 372 milionë dollarëve të transfertave të paautorizuara të iniciuara në datën e peticionit, (b) 'përthyerja' pakësuese prej rreth 300 milionë dollarë në tokenat FTT nga një i paautorizuar burim pas datës së peticionit dhe (c) dështimi i bashkëthemeluesve dhe potencialisht të tjerëve për të identifikuar kuletat shtesë që besohet se përmbajnë asete të debitorit.”
Qindra miliona dollarë u derdhën nga FTX gjatë natës në transferta 'të paautorizuara'
La transferime të paautorizuara u panë më 11 nëntor, në të njëjtën ditë që FTX shpalli falimentimin, dhe u gjurmuan në kohë reale nga ekspertët e blockchain në Twitter, duke çuar në një stuhi spekulimesh. Në atë kohë, transfertat, të cilat arritën në 650 milionë dollarë, mendohej se ishin pjesë e një hakmarrjeje masive që synonte kompaninë e falimentuar.
Në orën 2 të mëngjesit EST të asaj nate, këshilltari i përgjithshëm i FTX në SHBA, Ryne Miller i quajti transferimet "të paautorizuara" dhe tha se FTX kishte filluar të transferonte asetet e mbetura të kompanisë në depo për të "zbutur dëmin".
Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas kishte lëshuar më herët një deklaratë për shtyp duke thënë se po merrte masa për të ngrijë asetet e tregjeve dixhitale FTX. Po atë ditë, FTX lëshoi deklaratën e vet duke thënë se kishte filluar të lejonte tërheqje të fondeve Bahamiane për t'u pajtuar me rregullatorët e vendit.
Por ndërsa u përhapën thashethemet se transferimet e paautorizuara ishin vepër e autoriteteve Bahamiane, Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas lëshoi një deklaratë duke kundërshtuar pretendimin e FTX, duke thënë se “nuk i ka drejtuar, autorizuar ose sugjeruar FTX Digital Markets Ltd. e tërheqjeve për klientët Bahamianë.”
Deklarata pranoi se një veprim i tillë mund të përbënte "preferenca të anulueshme" sipas rregullave të falimentimit dhe mund të kishte kërkuar "kthimin e fondeve nga klientët Bahamanë".
“Në çdo rast, Komisioni nuk pranon trajtimin preferencial të ndonjë investitori apo klienti të FTX Digital Markets Ltd. ose ndryshe”, tha agjencia.
Njerëzit ose grupet përgjegjëse për transferimet e paautorizuara mbeten të panjohur, atëherë, por vëzhguesit e blockchain kanë postuar teoritë e tyre në Twitter, duke ia atribuar disa nga tërheqjet "punonjësve të kapelës së bardhë të FTX" dhe të tjerat "ndoshta të kontrolluara nga [Bankman-Fried dhe Wang] .”
Filiali Bahamian i FTX FTX Digital Markets Ltd. paraqitur për procedurat e falimentimit të kapitullit 15 më 15 nëntor, duke kërkuar bashkëpunim midis gjykatave të SHBA dhe gjykatave të huaja pasi procedurat e saj të falimentimit të huaj përfshinin Shtetet e Bashkuara.
Rregullatorët e Bahamas kërkojnë kontrollin e procedurave të falimentimit të FTX
Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas thotë se nuk beson se FTX Digital Markets, Ltd., është palë në procedurat e falimentimit të Kapitullit 11 të SHBA të FTX. Agjencia thotë se ata do të angazhohen me rregullatorë dhe autoritete të tjera "në juridiksione të shumta" për të adresuar çështjet që prekin kreditorët, klientët dhe palët e interesuara të Tregjeve Dixhitale FTX.
Brian Simms, një ortak në firmën ligjore të Nassau, Lennox Paton, u emërua si likuidues i përkohshëm. Ai tha se FTX nuk ishte i autorizuar të paraqiste falimentimin në SHBA - dhe kërkoi që asetet e FTX të vendosura në SHBA t'u dorëzoheshin likuiduesve Bahamianë.
Rënia e FTX dhe përhapja e mëvonshme e përhapjes nëpër kripto kanë rregullatorë në mbarë botën duke bërë thirrje për rregullim më të rreptë e kriptos.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html