Pretendimet për sjellje të pahijshme kriminale dhe akte të tjera mashtruese që përfshijnë FTX aktualisht po hetohen nga hetuesit financiarë që punojnë në koordinim të ngushtë me autoritetet përkatëse në Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas. Ky informacion përkatës u dha nga burime të besueshme nga zyra e Forcave të Policisë Mbretërore të Bahamas. Të gjitha këto dukuri lidhen me paraqitjen e falimentimit të FTX në gjykatat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
FTX konsiderohet gjerësisht si një nga shkëmbimet më të mira të kriptomonedhave në botë dhe konsiderohet gjerësisht si lideri i industrisë për sa i përket madhësisë. Sipas informacionit të disponueshëm, ai është nën mbikëqyrjen e Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit të SHBA (SEC) dhe Komisionit të Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) për sjellje të mundshme mashtruese që përfshijnë fondet e të gjithë klientëve të lidhur. Për më tepër, ekziston gjithashtu një marrëdhënie e diskutueshme midis FTX.US dhe Alameda Research për t'u marrë parasysh.
Duke shtuar fyerjen ndaj lëndimit, ish-CEO i FTX me sa duket është fshehur nga autoritetet përkatëse, të cilët e kanë kërkuar atë, por nuk kanë pasur shumë fat për ta bërë këtë. Për momentin duket se në fakt është zhdukur pa lënë gjurmë. Kjo, në fakt, po krijon edhe dyshime të mëtejshme për të gjithë skenarin dhe fajin e vetë subjektit, personat e interesuar në hetimin në vazhdim. Kjo ka qenë gjithashtu e dobishme për t'i dhënë më shumë krahë më shumë spekulimeve. Nga ana tjetër, Reuters përmes burimeve të njohura ka mësuar se ai i ka bërë me dije se aktualisht ndodhet në Bahamas.
Burimi: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/