Autoritetet në Turqi konfiskojnë asetet e themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried

Mes një hetimi për kolapsin e shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, autoritetet turke kanë sekuestruar asetet e Sam Bankman-Fried dhe filialeve të tjera, Ministrisë së Thesarit dhe Financave të Turqisë. njoftoi te merkuren.

Një hetim mbi pretendimet për mashtrim kundër ish-CEO i FTX Bankman-Fried është hapur gjithashtu, sipas deklaratës.

Lëvizja pason atë të javës së kaluar nisje të një hetimi për kolapsin e bursës, e cila drejtonte një filial lokal të quajtur FTX Turkey.

Turqia detyron shkëmbimet kripto të raportojnë më shumë informacione mbi klientin

Së bashku me FTX, agjencia po kërkon gjithashtu individë dhe kompani të lidhura me shkëmbimin, duke përfshirë institucionet financiare dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve kripto.

Të dy hetimet, të nisura sipas ligjeve të vendit kundër pastrimit të parave, drejtohen nga Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare të vendit (MASAK), një departament nën Ministrinë e Thesarit dhe Financave.

Qeveria turke shtuar shkëmbimet e kriptomonedhave në listën e subjekteve që i nënshtrohen rregulloreve të vendit kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (AML/TF) në maj 2021.

Shpërthimi i FTX

FTX, dikur shkëmbimi i tretë më i madh i kriptove për nga vëllimi i tregtimit, paraqitur për mbrojtjen e falimentimit të Kapitullit 11 në SHBA më 11 nëntor, pasi u përball me çështje likuiditeti, dhe tashmë është nën administrim vullnetar.

Shkëmbimi dyshohet se ishte duke përdorur paratë e klientit për të bërë baste investimesh të rrezikshme përmes Alameda Research, një firmë tregtare e themeluar nga Bankman-Fried.

Bankman-Fried dha dorëheqjen si CEO gjithashtu në të njëjtën ditë dhe aktualisht ndodhet në Bahamas, ku thuhet se prindërit e tij dhe drejtuesit e lartë të shkëmbimit të dështuar të kriptomonedhave bleu një pronë me vlerë 121 milionë dollarë duke përdorur fondet e klientëve.

Seanca e falimentimit të FTX: Likuiduesit e Bahamas transferojnë çështjen në Delaware, emrat e kreditorëve mbeten të redaktuar

Në fillim të kësaj jave, gjyqtari që mbikëqyr çështjen FTX dakord për të zhvendosur zyrtarisht një çështje falimentimi të Kapitullit 15 të paraqitur nga likuiduesit bahamianë nga Nju Jorku në Delaware duke mbajtur emrat dhe adresat e 50 kreditorëve kryesorë—të borxhit afërsisht 3.1 miliardë dollarë- redaktuar.

Sipas James Bromley, këshilltar i menaxhmentit të ri të FTX, kishte një "mungesë të kontrolleve të korporatës" në bursë, me Bankman-Fried duke përdorur FTX si "çiftin e tij personal".