Arthur Hayes do të dënohet me pesë vjet burg për biznese të paligjshme

Pasi u deklarua fajtor për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar të SHBA, ish-CEO i BitMEX, Arthur Hayes do të dënohet këtë të premte (BSA).

Dënimi do t'i japë fund një kapitulli ligjor që filloi në tetor 2020, kur Departamenti i Drejtësisë dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ngritën veprime rivale kundër BitMEX dhe pronarëve të tij. 

Benjamin Delo, Samuel Reed dhe Hayes ishin midis pronarëve-operatorëve.

Pavarësisht nga fakti se Hayes përballet me një dënim maksimal prej pesë vjetësh burgim, shkeljet e BSA rrallë rezultojnë në burg.

Pretendimet

CFTC ngriti një padi civile kundër tre bashkëthemeluesve, duke thënë se ata nuk arritën të zbatonin procedurat e njohjes së klientit tuaj, një program informacioni për klientin dhe procedurat kundër pastrimit të parave, në kundërshtim me standardet e CFTC. 

Akuza të veçanta penale për shkeljen e BSA-së u ngritën nga DD.

Hayes jetonte në Singapor në kohën kur u dorëzuan ankesat. 

Hayes vazhdoi në Hawaii pasi negocioi një marrëveshje dorëzimi, ku u paraqit para një gjykatësi federal dhe më vonë u lirua me një garanci prej 10 milionë dollarësh, me procedura të mëtejshme gjyqësore që do të zhvillohen në Nju Jork.

Hayes dhe Delo u deklaruan fajtorë secili për një akuzë të shkeljes së BSA, e cila mbart një dënim të mundshëm me pesë vjet burg.

"Zoti. Hayes pranon përgjegjësinë për veprimet e tij dhe pret me padurim kohën kur ai mund ta lërë këtë çështje pas tij, "tha një zëdhënëse e Hayes për The Block në kohën e pranimit.

Ajo kohë mund të afrohet shpejt. 

Çështja CFTC që atëherë është zgjidhur, me tre bashkëthemeluesit që kanë marrë një dënim prej 30 milionë dollarësh. 

Për shkelje të ligjeve federale të mallrave, secili është përgjegjës për 10 milionë dollarë. BitMEX u vendos gjithashtu në gusht 2021, duke rënë dakord të paguajë një gjobë prej 100 milionë dollarësh dhe të përmbahet nga marketingu i produkteve të derivateve në Shtetet e Bashkuara.

A do të marrë Hayes 5 vjet burg?

Hayes është optimist se akuzat e tij penale do të trajtohen pa burg tani që përmbarimi civil është zgjidhur.

Rasti BitMEX është një ndjekje penale e parë në llojin e tij për qeverinë, siç thekson kërkesa e Hayes për provë.

Është hera e parë që SEC ka ndërmarrë veprime kundër një kompanie kriptografike për shkeljen e BSA - një nivel pajtueshmërie që nuk është mbështetur gjithmonë nga sektori.

 Në rastin BitMEX, SHBA e ka bërë të qartë se duhet të ndiqen procedurat ekzistuese tradicionale financiare kundër pastrimit të parave.

Sipas Jaimie Nawaday, një ish-prokuror federal në Distriktin Jugor të Nju Jorkut dhe bashkëdrejtues aktual i Grupit të Sigurisë dhe Hetimeve të Brendshme të Qeverisë së Seward & Kissel, shkeljet e krimeve të BSA janë vepra të rënda, megjithëse ato rrallë rezultojnë në burg.

Sipas Nawaday, nëse Hayes dënohet me burg, çdo gjë më shumë se një vit do të ishte një zgjedhje e rëndësishme me pasoja afatgjata.

Një dënim më i shkurtër, si për shembull gjashtë muaj, do të kishte më pak ndikim. Për shkak se kërkesa është më inovative, përcaktimi nëse një kërkesë për të udhëtuar jashtë shtetit do të miratohet është më e vështirë.

Gjithashtu lexoni: 50% ulje në çmimin në dysheme të Bored Ape Yacht Club të regjistruar këtë muaj

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)