Brenda rrjetit të korporatave të grupit Adani të Indisë, emrat e disa njerëzve shfaqen vazhdimisht, të lidhur me entitete të shumta në det të hapur me qëllim të paqartë ose strukturë labirintike. Në gjurmët e Akuzat e Hindenburg Research të mashtrimit në grupin Adani, këta persona dhe subjekte ftojnë pyetje. Kush janë ata? Dhe, brenda grupit, çfarë bëjnë saktësisht?
Për shembull, Chang Chung-Ling, një ekzekutiv kinez, figuronte në raportin Hindenburg si drejtor i disa firmave Adani. (Një prej tyre, një kompani nga Singapori, u vu nën vëzhgim nga autoritetet indiane në 2018 për pjesën e saj në një skandal korrupsioni që përfshin prokurimin e helikopterëve.) Quartz shkroi më parë për Sanjay Newatia, një ish-bankier në Londër, i cili, sipas Pandora Papers, ndihmonte një lobist të pasur indian të kryente transaksione në det të hapur dhe që tani është drejtori i vetëm në 57 kompani Adani të regjistruara në MB.
Lexo më shumë
Një tjetër i rregullt i Adanit është Nasser Ali Shaban Ahli, një biznesmen që drejton Al Jawda Trade & Services, një konsulencë në Dubai. Emri i Ahli është shfaqur në të paktën dy hetime indiane për pastrimin e dyshuar të parave nga grupi Adani. Ai gjithashtu punon në regjistrin e korporatave në Ishujt e Virgjër Britanikë, si oficer në një firmë investimi në letra me vlerë të lidhur me grupin Adani.
Për më tepër, Ahli është renditur në të dhënat kineze si drejtor i Beijing Basile, një kompani që eksporton pjesë industriale ekskluzivisht në Adani Power në Indi. Beijing Basile është aq ngushtë i lidhur me grupin Adani sa një nga punonjësit e tij me bazë në Shangai, në LinkedIn, thotë se ka punuar për grupin Adani për 15 vitet e fundit. Megjithatë, Pekin Basile nuk shfaqet si një pala e lidhur në dosjet nga Adani Power.
Grupi Adani dhe Ahli nuk iu përgjigjën kërkesave për koment nga Quartz.
Njeriu i grupit Adan në Dubai
Në 2004 dhe 2005, Drejtoria e Inteligjencës së të Ardhurave të Indisë (DRI) hetoi kompaninë kryesore të grupit Adani, Adani Enterprises, për kryerjen e një "tregtie rrethore" të diamanteve. Kompania në thelb importonte diamante, më pas i eksportonte në firma të njohura jashtë shtetit me një vlerë të fryrë artificialisht, në mënyrë që të përdorte kredi të lirë nga një skema stimuluese e qeverisë. Sipas a Raporti i DRI-së, një firmë Dubai e quajtur Daboul Trading Company ishte përgjegjëse për prokurimin e diamanteve për Adani Enterprises për të importuar në Indi - harku i parë i tregtisë rrethore. Ahli ishte përfaqësues i Daboul në Dubai.
Në vitet 2010, DRI hetoi sërish Ndërmarrjet Adani, këtë herë për ekzagjerim të dyshuar të vlerës së faturës së pajisjeve të importuara të energjisë. (Rasti është ende gjarpëron rrugën e saj përmes labirintit të gjykatave dhe gjykatave të Indisë.) Qëllimi, i DRI pretendoi, ishte për të nxjerrë fondet jashtë vendit, në një llogari në Mauritius. Edhe një herë, një kompani Dubai shërbeu si ndërmjetëse - Electrogen Infra FZE, e themeluar në vitin 2009 nga Ahli. Në mars 2010, të dhënat tregojnë se Ahli ia transferoi pronësinë e Electrogen Vinod Adanit, vëllait të kryetarit të grupit Adan, Gautam Adanit. Mëma e Electrogen, një kompani në Mauritius, kishte vetëm një aksioner: Vinod Adanin.
Për më tepër, një firmë tjetër e Dubait e quajtur Powergen Infrastructure, sipas DRI, i kishte dhënë një kontratë projekti energjetik PMC Projects, një kompani indiane që shërbeu si një "firmë bedel" për grupin Adani. (PMC i bën të gjitha të ardhurat e saj nga kontratat e Adanit, por ajo nuk përmendet si një "palë e lidhur" në zbulimet e Adanit.) Në të dhënat e regjistrit të korporatës të parë nga Quartz, Powergen ka tre drejtorë; dy prej tyre emërojnë Ahliun si agjent të tyre.
Rrjeti në det i hapur i Adanit
Ahli u shërben Adanëve edhe jashtë Dubait. Një firmë, EZY Global, shfaqet në Regjistrimet e Adanit (pdf) si palë e lidhur. Regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë - një parajsë e njohur fiskale - listat EZY Global, mes aksionarëve të saj, Pranav Vora, një drejtor (pdf) e Adanit Shipping. Në vitin 2011, EZY Global u bashkua në një kompani tjetër, Gulf Asia Trade & Investment, sipas dokumenteve nga komisioni financiar i Ishujve të Virgjër Britanikë, siç shihet nga Quartz. Ahli ishte aksioner në të dyja kompanitë.
Një uebsajt i kompanisë tashmë i zhdukur përshkruan aktivitetet e Gulf Asia si "investim në investime afatgjata në aksione, fonde, obligacione dhe letra të tjera të tregtueshme". te kompanise adresa e regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë është nën kujdesin e Trident Trust. Në Gazetat Pandora dokumente, Trident u emërua si një nga disa ofruesit kryesorë të shërbimeve në det të hapur, të tilla si krijimi i llogarive bankare ose kompanive guaskë, ose organizimi i skemave të shmangies së taksave.
Në lidhje me Adanit, Ahli shfaqet në një dosje tjetër, dhe është në faqen e internetit të grupit Adani. Në vitet 2009-10, Adani Enterprises deklaroi dividend mbi aksionet e saj; shtatë vjet më vonë, sipas ligjit indian, dividentët e padeklaruar u transferuan në një fond shtetëror. Në mesin e 71 investitorë (pdf) që nuk pretenduan dividentët e tyre ishte Ehli. Dokumenti regjistron aksionet e këtyre investitorëve. Shumica e të listuarve kishin aksione të numëruara në një ose dyshifror. Ahli kishte 10,000 aksione.
Më shumë nga Quartz
Regjistrohu për Buletini i Quartz-it. Për lajmet më të fundit, Facebook, Twitter Instagram.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html