Pas padisë CFTC kundër Binance, vëzhguesit peshojnë atë që vjen më pas

Binance sapo u akuzua për minimin e programit të tij të përputhshmërisë dhe funksionimin e paligjshëm në SHBA në një padi mahnitëse dhe të detajuar mahnitëse, 74 faqesh.

Vëzhguesit e industrisë janë ende duke pritur që këpucën tjetër të bjerë. 

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave paditi Binance të hënën, por ekspertët që tregojnë dosjen e dokumentuar me përpikëri thonë se mund të mos jetë e vetmja agjenci federale që çon në gjykatë gjigantin e kriptove dhe CEO-n e saj Changpeng Zhao për keqbërje të supozuar.

Padia CFTC, e cila thotë se Binance i shmangu qëllimisht kontrolleve të pajtueshmërisë për të maksimizuar fitimet dhe ka lehtësuar aktivitetet e paligjshme, mund të nxisë Departamentin e Drejtësisë të ngrejë kallëzime penale. Ankesa përfshinte mesazhe të brendshme rrëmbyese nga Binance që përmendin organizatën terroriste të caktuar nga SHBA-ja Hamas, midis aktiviteteve të tjera të paligjshme të mundshme në platformë. 

“Sapo filloni të flisni për kriptomonedhën si një mjet për transaksione nga rrjetet terroriste ose kriminale, veçanërisht ato që mund të jenë subjekt i sanksioneve të SHBA-së, kjo bëhet një ftesë e hapur për akuza penale,” tha Jacob Frenkel, një avokat në firmën ligjore Dickinson Wright. i cili më parë ka shërbyer si këshilltar i lartë në Divizionin e Përmbarimit të Komisionit të Letrave me Vlerë. "Nëse do të shohim ndonjë është e paqartë."

Mesazhet e brendshme në ankesën e CFTC tregojnë se drejtuesit e Binance diskutuan transaksionet nga Hamasi në bursë në 2019. Zyrtarët e Binance madje pranuan se disa nga klientët e tyre janë "këtu për krim" në platformë, por thanë "ne shohim të keqen, por mbyllim 2 sytë.”

SEC vështron Binance? 

Nëse jo Departamenti i Drejtësisë, të tjerët shohin që Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim mund të ndërhyjë së shpejti dhe të nisë veprimet e tij të zbatimit. 

"Nuk do të ishte e papritur që SEC të ndiqte një veprim të veçantë duke pasur parasysh se sa aktivë kanë qenë në hapësirën e shkëmbimit të kriptove,” tha Marc Fagel, ish-Drejtori Rajonal i zyrës së SEC në San Francisko, i cili tani jep leksione në Shkollën Juridike Stanford. "Veprimet paralele të CFTC dhe SEC ngrenë pyetje të vështira nëse aktivet dixhitale janë mallra apo letra me vlerë, megjithëse, siç bënë me FTX, rregullatorët mund të gjejnë mënyra për të lundruar." 

Një zëdhënës i SEC nuk pranoi të komentojë mundësinë e veprimit të mundshëm të vetë agjencisë kundër Binance pas njoftimit të CFTC të hënën. 

Të dy rregullatorët e tregjeve paraqitën ankesa kundër kriptoshkëmbimit të falimentuar FTX dhe ekipit të tij të atëhershëm menaxhues, së bashku me paditë penale nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA.  

Kur u pyet nga The Block për mundësinë e veprimeve përkatëse nga pjesë të tjera të qeverisë amerikane, kryetari i CFTC, Rostin Behnam, ritheksoi shkeljet e ligjeve të mallrave që agjencia e tij pa Binance të kryente.

Urdhër i përhershëm

“Kjo ishte shkelje e vazhdueshme e ligjit, kështu që ndjeva shumë fuqishëm se ne duhej të lëviznim sa më shpejt për të ndaluar dhe për ta sjellë atë shkelje nën urdhër të përhershëm,” tha Behnam gjatë një pushimi në dëshminë para një nënkomisioni të Dhomës së Përfaqësuesve të martën.

Urdhri i përhershëm, nëse jepet në gjykatë ose miratohet në një marrëveshje, do të ndalonte Binance dhe CEO të saj të vazhdojnë të lehtësojnë tregtimin e bitcoin, eterit, litecoin, BUSD dhe USDT në SHBA. 

"Ne do ta bëjmë atë një hap në një kohë," tha Behnam. 

Një zëdhënës i Binance e quajti padinë "të papritur dhe zhgënjyese" në një deklaratë të hënën, ndërsa kompania përsëriti.

Ekspertët argumentuan se evazioni aktiv i supozuar dhe shkelja e ligjit amerikan nga Binance ishte një objektiv veçanërisht i ndritshëm për ta. 

"Nëse ka dikë për të bërë një shembull pas Sam Bankman-Fried, unë do të thosha se është CZ," tha Rohan Grey, një asistent profesor i drejtësisë në Universitetin Willamette. “Përbuzja me të cilën ai tregoi disi sistemin rregullator të SHBA-së, duke operuar kudo që nuk ishte, ndërkohë që ende dominonte njëfarësoj ekosistemin e kriptove të SHBA-së.” 

"Ngjitja e gishtit të mesit përpara FBI-së"

Shtetet e Bashkuara nuk do ta lënë këtë të qetë, shtoi Grey. 

“Ishte vërtet të ngrije gishtin e mesit përpara ndërtesës së FBI-së dhe të shpresoje që të mos arrestoheshe,” tha Grey. 

Pjesa më e papritur e lajmeve të së hënës mund të ketë qenë agjencia që paraqiti e para. Ankesa e CFTC-së kundër Binance përfshinte më shumë detaje sesa një veprim tipik detyrues nga rregullatori, duke i bërë vëzhguesit paksa një kurbë. 

“Ajo që është e qartë, megjithatë, është se të gjithë rregullatorët kryesorë financiarë po përpiqen të gjejnë pozicione për të rregulluar kriptomat,” tha Aaron Kaplan, bashkë-CEO i Prometheum. një kompani infrastrukturore e tregut të sigurisë së aseteve dixhitale.  

Behnam, kryetari i CFTC, u tha gazetarëve të martën se përveç dërgimit të një mesazhi për shkëmbimet e tjera, ai dëshiron që ankesa, e cila identifikon në mënyrë pseudonime tre firma investimi që përdorën Binance për tregtimin e aseteve dixhitale, gjithashtu të dinë nëse platformat që përdorin ndjekin ligji. 

“Ne kemi regjistruar shkëmbime derivatesh që ofrojnë të ardhme kriptosh dhe opsione dhe shkëmbime këtu në SHBA,” vuri në dukje Behnam. 

© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.