La Blockchain hapësira vazhdon të rritet në popullaritet dhe rëndësi. Tani është një sektor i mirëfilltë i financave globale, me terma të tillë si 'kripto' dhe 'Defi' duke u bërë tema kryesore në rrjetet globale të lajmeve.
Ajo fitoi një nga pseudonimet e saj më ikonike, 'Perëndimi i Egër i Financave'. për shkak të ngjashmërive të saj me kufijtë e perëndimit të egër. Këto zona ishin sinonim i rregullimit të dobët, mungesës së pasojave për sjelljen e vrazhdë, të shoqëruara me dridhje karakteristike të mprehta dhe shkëmbime zjarri gjatë ditës.
Ndërsa këta skenarë krijojnë filma të shkëlqyer klasikë, nuk është ideal për sistemet financiare që mbajnë më shumë se një trilion dollarë të fondeve të përdoruesve në kontrata të ndryshme inteligjente, kuleta, shkëmbime, etj., në momentin e shkrimit.
Hapësira e kriptove ka qenë gjithmonë emocionuese dhe vazhdon të nxjerrë histori plot lëng që mbajnë qindra platforma kripto lajmesh në biznes. Megjithatë, nuk është gjithmonë një lajm i mirë, veçanërisht pasi lajmet e këqija tërheqin një audiencë më të madhe dhe bëjnë lexim më të mirë.
Sipas Komisioni Federal i Tregtisë (FTC), më shumë se 46,000 njerëz humbje të raportuara mbi 1 miliard dollarë në kripto në vitin 2021. Kjo shifër nuk përfshin transaksionet e paraportuara. Duke marrë parasysh sasinë e parave që rrjedhin nëpër platformat DeFi, statistikat aktuale mund të jenë më shumë se dyfishi i shifrës së raportuar.
Nuk duhet një gjeni për të kuptuar se status quo-ja aktuale është e paqëndrueshme. Përdoruesit nuk mund të vazhdojnë të hemorragojnë fondet e fituara me vështirësi te mashtruesit pa fytyrë, dhe në disa raste, themeluesit me gjuhë argjendi që rrinë përreth si një ftohje e keqe dhe lënë një plagë të pakëndshme kur zhduken përfundimisht.
Luftimi i mashtrimeve në hapësirën e kriptove
Mashtrimet në hapësirën DeFi janë shumëplanëshe, duke filluar nga tërheqja e qilimave, deri te tregtia e brendshme, pagesat për aktivitete të paligjshme, shpërdorimi i fondeve të investitorëve, hakimet, etj., dhe ato janë një nga titujt më të mëdhenj jashtë hapësirës DeFi. Përdoruesit mund të zgjidhen në mënyra të shumta, dhe në shumë raste, duket sikur nuk ka zgjidhje për këto viktima.
Disa personazhe kanë marrë përsipër të identifikojnë mashtrimet dhe të tërheqin vëmendjen ndaj flamujve të kuq rreth projekteve dhe individëve të përfshirë. Disa emra vijnë menjëherë në mendje, duke përfshirë udhëheqësit e blockchain si Në Yavin, si dhe të vetëshpallur sleuths Twitter si Zach, sisyphusdhe Gabagool për të përmendur disa.
Ndërsa shumica e emrave dolën në skenë kohët e fundit, Në Yavin është një OG ka qenë në mes të gjërave që në ditët e para dhe meriton një përmendje të veçantë, veçanërisht për përkushtimin e tij ndaj rolit të tij si antagonist kryesor me LATken projekti i shkëmbimit kur filloi brezi i saj i mashtrimit.
Që në fillim, LAToken shfaqi disa flamuj të kuq.
- Listimi i qëllimshëm/nga pakujdesia i projekteve të dyshimta. Rasti në pikën, kur një projekt me emrin Elon Musk si themelues, projektues kryesor, CTO dhe CEO, anëtar i ekipit, duhet të jetë standard për çdo shkëmbim serioz për të verifikuar informacionin. Ndërsa LAToken nuk e bëri pretendimin, është jashtëzakonisht joprofesionale të mos verifikohen detajet, veçanërisht pasi doli të ishte një mashtrim për të keqinterpretuar përfshirjen e Elon dhe SpaceX me IEO-në e tij.
- Statistikat e rreme të tregtimit dhe vëllimit të rezervës. Çdo shkëmbim është ndoshta fajtor për fryrjen e shifrave, por LAToken e çon atë në lartësi të reja.
- Kërkesa qesharake të ulëta për listim, me pengesën e vetme të dukshme që është një tarifë qesharake e shtrenjtë e listimit
- Shkëmbimi gjithashtu fitoi famë për duke mos i zbatuar premtimet e veta te projektet.
Kryqëzata e On kundër brezit mashtrues të LATOKEN-it pati një spinoff kur ICOBench u shfaq në radarin e tij. ICOBench nuk u mbajt mirë në asnjë nivel shqyrtimi dhe ka që nga ajo kohë u largua jashtë linje. Platforma supozohej të ishte një autoritet për verifikimin e projekteve dhe ICO-ve të tyre. Në vend të kësaj, doli të ishte një kartel me të anëtarë të rangut të lartë duke dhënë vlerësime me 5 yje për projekte të dyshimta.
Kjo ndihet si një gjë e natyrshme për të futur një far tjetër në luftën kundër mashtrimeve - Z. KYÇ. Ai është një ekspert në shumë tema teknike dhe blockchain dhe ishte shkurtimisht një ekspert i akredituar në ICOBench të zhdukur. Kjo përvojë e ndihmoi atë të fitonte një mbulim të gjerë të rregullat arbitrare të platformës.
Sipas z. KEY, masat e kontrollit të cilësisë së ICOBench ishin diku përgjatë spektrit të neglizhencës kriminale dhe bashkëpunimit në skemat mashtruese.
Aksionet për zbulimin e mashtrimeve në hapësirën e kriptove dhe ndalimin e tyre janë tepër të larta. Nëse një projekt i dyshimtë del nga terreni, ai mund të shkaktojë një zinxhir ngjarjesh që do të dërgojnë valëzime në të gjithë ekonominë globale. Le ta konsiderojmë këtë sekuencë të jetës reale si shembull -
- ICOBench jep vlerësimet më të larta për një shkëmbim dukshëm të dyshimtë (LAToken)
- LAToken përdor statusin e tij të sapofituar për t'u paraqitur keq në projekte të tjera (WeBuy)
- Kundër rekomandimeve të këshilltarëve të tij (në këtë rast, unë), WeBuy paguan tarifa të tepruara për një marrëveshje që nuk arrin të japë një konvertim të vetëm.
- LAToken pretendon bujarinë e tij dhe kalon te viktima tjetër ndërsa projekti WeBuy nuk rimëkëmbet kurrë.
Themeluesi i WeBuy ishte gjithashtu kishte turp të pranonte publikisht se ishte mashtruar; prandaj, krimi nuk 'raportohet zyrtarisht'. Megjithatë, këto mashtrime nuk janë krime pa viktima, dhe lista është e pafund!
Unë kam qenë aktiv në këtë hapësirë për më shumë se një dekadë dhe kam shkuar në rekord qindra herë për të ngritur alarmin kur dalloj një biznes qesharak. Një vështrim i përciptë tek imja publikimet e kaluara do t'ju japë një pasqyrë në përpjekjet e mia të kaluara.
ZQ-të në hapësirë e dinë se SBF nuk ka një monopol mbi shkrirjet skandaloze të shkëmbimeve. Të Mali Hack Gox (i cili më vonë u bë BTC-e) ishte një nga skandalet më të hershme dhe më të mëdha të shkëmbimit deri më sot, i orkestruar nga Aleksandër Vinnik dhe një numër të pakonfirmuar bashkëpunëtorësh.
Ross Ulbricht dhe James Zhong gjithashtu hasi në qortime të rënda për përfshirjet e tyre të veçanta me aktivitete mashtruese në uebsajtin e errët – Rruga e Mëndafshit. Ky i fundit shkeli një grabitje që shkaktoi një sekuestrimi i atëhershëm i Bitcoin nga qeveria amerikane – rreth 3.36 miliardë dollarë.
Disa nga Bitcoin në rezervat e portofolit të zhdukur BTC-e të Vinnik është riaktivizuar së fundmi. Një portofol që përmban rreth 10,000 BTC duke shpërndarë pronat e saj në depozita të vogla të shumëfishosh llogari dhe portofol me KYCed të dobëta nuk është kurrë një ogur i mirë.
Në fakt, është truku më i vjetër në librin e mashtrimit të kriptove; ai që shpiku mashtruesit e kriptove të gjeneratës së parë si Vinnik. Meqenëse Vinnik është aktualisht pas hekurave, dikush mund të ketë të drejtë të supozojë se zhvillimi i fundit është disi i lidhur me bashkëpunëtorët e tij të paidentifikuar.
Ne ende nuk dimë shumë për të, por do ta vëzhgojmë nga afër këtë çështje ndërsa shpaloset. Gjithashtu, vlen të përmendet se një adresë e veçantë që ka marrë një depozitë 65 BTC nga shpërblimi i aktivizuar së fundi i përket HitBTC, një tjetër shkëmbim me karakter të dyshimtë.
Le të shohim disa nga flamujt e tjerë të kuq që bëhen menjëherë të dukshëm kur shikoni nën kapuçin e HitBTC.
- Një ekip anonim
- Të dhëna të rreme të regjistrimit të biznesit
- Ofertat e listuara me hije dhe aktivitetet e fshehta
- Ankesat e vazhdueshme të klientëve për pamundësinë për të tërhequr fonde, etj.
Nëse vazhdoni të tërhiqni në fillin HitBTC, do të gjeni Andrey Savchenko, themeluesin e supozuar të HitBTC, i cili gjithashtu ka lidhje shumë intime me KuCoin, sipas ky raport nga burime të shumta.
Duke u kthyer në SBF dhe FTX, është mjaft kurioze që Chainalysis mori menjëherë lëvizjet e sasive të vogla të BTC nga një portofol që ka qenë i fjetur për gati një dekadë. Megjithatë, ata kurrë nuk i panë të gjitha grabitjet e FTX që ndodhën mu nën hundë për më shumë se tre vjet.
Edhe pse ky nuk është një pretendim i fortë kundër Chainalysis, nuk është as kompliment, veçanërisht kur e dimë se rrallë herë ka rastësi në këtë hapësirë.
Kufizimet në parandalimin e mashtrimit
Një thënie popullore midis mjekëve është se "një ons parandalimi vlen një kile kurimi".
Fatkeqësisht, zgjidhja është më e ndërlikuar sesa 'shmangni mashtrimin', veçanërisht pasi mungesa e rregullimit dhe anonimiteti e bëjnë DeFi skenën e përsosur për aktivitete të paligjshme. Për fat të mirë, i njëjti sistem i librit të hapur e bën gjithashtu të lehtë për qytetarët e shqetësuar të monitorojnë lëvizjet e fondeve dhe të zbulojnë lojën e keqe kur ndodh.
Kur njerëzit dallojnë situata mashtruese përpara se ato të shpalosen, zakonisht është fjala e një qytetari të shqetësuar kundër të akuzuarit. Fatkeqësisht, barra e provës është zakonisht mbi akuzuesin, i cili zakonisht ka burime të kufizuara.
Investitorët me pakicë dhe detektivët amatorë nuk kanë akses në mjetet më të sofistikuara në zbulimin dhe parandalimin e mashtrimeve. Ata gjithashtu nuk kanë fuqinë financiare për të bërë ballë për ballë me protokollet DeFi që janë të mbushura me fondet e investitorëve, veçanërisht ato pa kufizime në shpenzime.
Nuk duhet shumë për të diskredituar apo edhe për të hequr çdo material që ngre shqetësim për një projekt, edhe kur citimet janë të ligjshme. Opsionet variojnë nga pagesa e ndikuesve për promovime për të mbytur zhurmën, ngritja e padive kundër akuzuesit dhe madje edhe heqja e materialit nga faqet e internetit.
Kjo papërsosmëri në strukturë e bën të vështirë ruajtjen e përdoruesve të tjerë të DeFi nga mashtrimet e hollësishme. Nuk është sikur ka shumë motivim për të dalluar mashtrimet në radhë të parë. Shumica e kostove dhe burimeve vijnë nga xhepi, me përjashtim të rasteve të rralla kur njerëzit marrin sponsorizime dhe donacione.
Vakuumi rregullator gjithashtu e bën të vështirë zbatimin e drejtësisë për shkelësit. Në shumicën e rasteve, mashtrimet dhe mashtrimet më të egra përfundojnë me turpërim publik dhe goditje të vogla të reputacionit.
Nuk ka pothuajse asnjë pasojë në jetën reale për shumë mashtrime që ndodhin në zinxhir, përveç në raste të rralla. Rasti në fjalë, problemet e fundit ligjore të Terrës Bëni Kwon të vijnë menjëherë në mendje, por edhe kjo vjen me shumë rrethana lehtësuese dhe implikime të mundshme politike.
Një rast më tipik është lajmi i kompromisit të protokollit DeFi – Financa e Indeksuar – që tronditi botën e kriptove në tetor 2021. Pas gjurmimit të burimit të grabitjes prej 16 milionë dollarësh, rrjetit iu desh të drejtohej në negociata me hakerin për të kthyer gjetjet, gjë që ishte e pashpresë e parashikueshme.
La Deklarata pesimiste e ekipit gjithashtu theksoi se sa e vështirë mund të jetë trajtimi i këtyre shfrytëzimeve të kontratave inteligjente.
Qëndrimi i sigurt në Perëndimin e Egër
Derisa hapësira të marrë seriozisht rregullimin, arbitrariteti do të mbetet rend i ditës në zbulimin, parandalimin dhe korrigjimin e mashtrimit.
Derisa të vijë ajo ditë, shpresa jonë mbetet në duart e vigjilentëve të vetë-emëruar, të cilët mund të kenë edhe motive të fshehta afatgjata. Të zhdukje of War on Rugs, një mbikëqyrës i vetë-emëruar kundër mashtrimit me fondet e investitorëve mbi 400,000 dollarë, mbetet shakaja klasike e fundit deri më sot.
Pas një dekade në hapësirën e blockchain, gjendja e luftimit të mashtrimit mbetet një gisht i dhembshëm që prek të gjithë brenda dhe madje edhe jashtë hapësirës. Tani për tani, përdoruesit duhet të mbajnë përgjegjësi për sigurinë e tyre, ndërsa gjuetarët vetëmohues të mashtrimeve vazhdojnë në luftën e mirë për hapësirën DeFi që të gjithë besojmë dhe e meritojmë.
Në Yavin lë një udhëzues këtu për t'ju ndihmuar të qëndroni të sigurt në perëndim të egër që është hapësira e kriptove.
Elefanti në dhomë
Disa data do të jetojnë përgjithmonë në turp për arsye të ndryshme dhe 7 Nëntori 2022 është një nga ato ditë. Ashtu si të gjithë të tjerët të lidhur me hapësirën e kriptove, bota ime u trondit deri në palcë kur pashë lajmin e një kapitullimi që na bëri të dëshirojmë ditët e mira të vjetra kur Do Kwon ishte ende armiku numër një publik.
Që kjo pjesë tjetër të tronditë botën tuaj po aq sa edhe timen, ne duhet të pikturojmë një pamje mendore. E kalova telefonin tim në modalitetin DND dhe mbylla të gjitha njoftimet e mediave sociale në kompjuterin tim, siç bëj zakonisht kur dua të shkruaj një pjesë të re. Ndërsa dola jashtë rrjetit për disa orë për të shkruar për gjendjen e aktiviteteve mashtruese dhe personazheve brenda hapësirës së kriptove, mediat raportuan episodin më të madh të keqpërdorimit financiar të regjistruar ndonjëherë në hapësirën e blockchain.
Kanë kaluar pak më shumë se një muaj që nga shfaqja e doodie, dhe askush nuk i kupton implikimet e plota të shkrirjes së FTX. Projektet DeFi, QV-të, politikanët, të famshëm, startup-et e teknologjisë afrikane, etj., gjithnjë e më shumë njerëz po përballen me probleme likuiditeti si pasojë e vargut të vendimeve të dobëta të Sam Bankman-Fried dhe bashkëpunëtorëve të tij.
Siç theksoi ky artikull më herët, është pothuajse e pamundur të qëndrosh në krye të këtyre situatave mashtruese, sepse ato janë të shfrenuara, rrallë ndëshkohen dhe të vështira për t'u provuar përpara se të shkaktohet dëm i madh. Pra, është e përshtatshme që në këtë rast, u desh një figurë po aq me ndikim (themeluesi i shkëmbimit më të madh të kriptove) në hapësirën e blockchain për të hequr SBF dhe unazën e tij të raketës.
Çdo person tjetër nuk do të kishte pasur asnjë shans kundër xhepave të thellë dhe komunitetit të FTX. E them këtë sepse njerëzit kanë shprehur shqetësime për SBF dhe zakonet e tij të shpenzimeve në të kaluarën pa shumë audiencë apo pasoja.
Marc Cohodes nuk është pastrim në hapësirën e kriptove, madje ai nuk mund të vinte dorezë në SBF dhe FTX. Ky klip i Marc duke transmetuar shqetësimet e tij për SBF ishte jashtë për një muaj përpara se CZ më në fund të vinte për Sam.
Pra, ndërsa unë do të doja që grindja midis CZ dhe SBF të përfundonte pa ndonjë ndikim të rëndësishëm në hapësirën e kriptove, ajo gjithashtu përforcoi pikën e këtij artikulli. Ka shumë mashtrime në këtë hapësirë, dhe ne duhet të jemi në gjendje të bëjmë më shumë për t'i zbuluar ato dhe për të ndërmarrë veprime në përputhje me rrethanat.
Tani për tani, ne do të rigrupohemi për herë të shumëfishtë dhe do të përpiqemi të kthehemi nga një tjetër pengesë e shkaktuar nga të njëjtat çështje që na kanë pllakosur për dhjetë vitet e fundit. Megjithatë, nëse diçka nuk ndryshon, një ditë, ne do të bëjmë si Humpty Dumpty dhe “të gjithë kuajt e mbretit; të gjithë njerëzit e mbretit” nuk do të mund ta bashkojnë më Humptin.
Fjalët përfundimtare
'Interneti nuk harron kurrë', por nuk do t'i ndalojë disa personazhe të paskrupullt që të përpiqen të zbardhin imazhet e tyre në përgatitje për një tjetër grabitje madhështore. Nuk kaloi shumë kohë që filloi fushata e SBF, me rrjete të shumta 'lajmesh' që hodhën një dritë pozitive mbi organizatorin që qëndron pas një udhëtimi epik gëzimi të financuar nga paratë e fituara me vështirësi të investitorëve.
Madje Do Kwon dhe Su Zhu mori pak kohë transmetimi për këtë çështje! Nëse do të ishte një shaka, nuk e kuptova titullin. Dhe jam i sigurt se njerëzit që humbën fonde për shkak të shpërthimeve që orkestruan nuk u duken as qesharake.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/