50 milion dollarë mbajtur në një bankë rurale të Uashingtonit nga SBF: Alameda gjithashtu investoi 11.5 milion dollarë

• Në atë kohë, një bankë e vogël me vetëm 3 punonjës mbante një llogari me vlerë 50 milionë dollarë në pronësi të Sam Bankman-Fried.
• Alameda gjithashtu investoi 11.5 milionë dollarë në bankë. 
• Prokurorët po përpiqen të marrin në dorë të gjitha pasuritë e mbajtura nga SBF.

Ish-kalorësi i bardhë i kriptove dhe ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried, është në qendër të vëmendjes për veprat e tij në sagën FTX. Sipas dosjeve gjyqësore të publikuara të premten, një incident doli në dritë: SBF mbante një llogari në një bankë pak të njohur në shtetin rural të Uashingtonit të quajtur Farmington State Bank prej rreth 50 milionë dollarë.

Banka e Shtetit Farmington

Më 4 janar 2023, prokurorët sekuestruan 49,999,500 dollarë që ishin depozituar në bankë; ky ushtrim ishte pjesë e gjurmimit të aseteve me vlerë pothuajse 700 milionë dollarë. Alameda bleu gjithashtu një aksion në Farmington me vlerë 11.5 milionë dollarë në mars 2022. Investimi ishte gati dyfishi i të gjithë vlerës neto të bankës në atë kohë. 

Në kohën e investimit, banka renditej si banka e 26-të më e vogël nga 4,800. Me qendër në Farmington, Uashington, qyteti kishte vetëm 146 banorë dhe Google Street View nuk mbulonte të gjithë qytetin për shkak të madhësisë së tij.

Sipas raportimeve të New York Times, banka kishte vetëm tre punonjës dhe e specializuar në kredi bujqësore për fermerët; banka nuk ofroi lehtësira si banking online ose karta krediti kur SBF investoi. Banka supozohet të ketë 32 punonjës dhe një vlerësim prej 115 milionë dollarësh dhe është në të njëjtin nivel me bankat e tjera me teknologji të ngjashme dhe startup të bankave të besimit. 

Banka e gurit të hënës

Banka emërtoi emrin "Moonstone" vetëm pak ditë përpara investimit të Alameda dhe u rendit si "Moonstone Bank" në internet kohët e fundit. Megjithëse uebfaqja e tyre nuk i përmend drejtpërdrejt kriptovalutat, ajo thotë se ata duan të "mbështesin evolucionin e financave të gjeneratës së ardhshme".

Vetëm javën e kaluar, banka e vogël njoftoi heqjen e emrit Moonstone dhe kthimin në shesh si bankë komunitare; kjo mund të jetë për shkak se industria e kriptove është prekur keq nga falimentimet e shumta të profilit të lartë, krizat e likuiditetit dhe situata e ngjashme me thatësirën në vëllimet e tregtimit që prekin industrinë në 2022. 

Sipas deklaratës së lëshuar nga Farmington më 18 janar: 

“Ndryshimi në strategji pasqyron ndikimin e ngjarjeve të fundit në kripto industria e aseteve dhe mjedisi rregullator në ndryshim që rezulton në lidhje me biznesin e aseteve kripto."

SBF dhe FED

Dihet se SBF ishte deklaruar jo fajtor për të tetë akuzat e mashtrimit dhe konspiracionit, dhe prokurorët federalë po përpiqen shumë të gjurmojnë pasuritë e tij. Me rastin që pritet të dalë në dysheme deri në tetor 2023, Fed-ët thonë se Sam përdori paratë e klientëve të FTX për të ushqyer Alameda. 

Së bashku me asetet në Farmington, prokurorët kanë sekuestruar gjithashtu mbi 100 milionë dollarë nga llogaritë e Silvergate; të kripto banka është gjithashtu në pyetje për gjoja pjesëmarrje në akt. 21 milionë dollarë të tjerë ishin nga ED&F Man Capital Markets, një firmë brokerimi.

Autoritetet e Shteteve të Bashkuara morën gjithashtu 55 milionë aksione të Robinhood, të cilat arrijnë në 526 milionë dollarë. Ata po punojnë pa u lodhur, duke hetuar kripto dhe para të gatshme të mbajtura nga Bankman në tre llogari të mbajtura në shkëmbimin më të madh të kriptove në botë. 

Postimet e fundit nga Ritika Sharma (shiko të gjitha)