インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ
インド財務省の金融情報機関(FIU IND)が、9つの海外暗号資産(仮想通ックするよう電子情報技術省へ要請した.取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な恌営を行いる
対象となった取引所は、バイナンス(Binance)、クーコイン(Kucoinン(Kraken)、ゲート(Gate.io)、ビットトレックス(Bittrex) ( MEXC Global)、ビットフィネックス(Bitfinex)だ.
''FIU''関等に提供する単一の政府機関だ。
"2002"ビスプロバイダー(VDA SP)は2023年3月にマネーロンダリング防止/テーの枠組みに組み込まれている.
これによりインド国内(オフショアおよびオンショア)で活動し、デデとの交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、ニ能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるとい
なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとイいる
インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロバイダーが登茲をしかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのことだ
"VDA SP"況等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネー違反者への制裁が求められてる.
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Përshkrim: FIU
imazhet:iStocks/Alex-Sholom
Burimi: https://www.neweconomy.jp/posts/362083