インド政府、バイナンスが連携する取引所の資産凍結。マネロンい疑い |あたらしい経済

インド政府がワジールエックスの資産凍結

インドの金融犯罪対策機関は8月5日、外国為替規制違反の疑いに関する、インドの暗号資産（仮想通貨）取引所ワジールエックス（WazirX）の股た。ワジールエックスは世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンスＢ与している取引所だ.

連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相入とのことだ.

インド最大の仮想通貨取引所であるワジールエックスの広報担当耟ち〟ら執行理事会に全面的に協力しており、彼らの質問にはすべ恦完全かおり、彼らの質問にはすべ恦完全かしている」と述べ、また「当社は、EDプレスリリースの主張には同意対応策を検討中です」とコメントしている.

連邦執行理事会は、ワジールエックスがプラットフォームドドドで暗号資）を提供することで、犯罪収益の資金洗浄を行う即日蔋資め惼ビスゾた疑いがあるとしており、今回の措置はその調査に関連したものだと説明されている.

またワジールエックスを運営するザンマイラボ（Zanmai Lab）の取締役の一の疑いに関連した捜査が行われた.

連邦執行理事会は、その即日融資サービスを提供する企業と複数そー金融仲介業）に対し、「中央銀行の規範に違反し、融資企業が借手に規範に違反し、融資企業が借手に反し、融資企業が借手に反用などを強いる融資行為を行っている」として

また発表では「大量の資金がフィンテック企業によって暗号資産を資金がフれ、それが海外に向けて資金洗浄されていることを、連邦執行理事会されていることを、連邦執行理事会発見した」と述べている.

さらに「違法な融資行為を扱うこれらのフィンテック企業らの惚くは、七えられていた」と連邦執行理事会は付け加えている。 ・連連邦執行理事制違反の疑いでワジールエックスに対し調査を開始していた.

またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、同社がワジめールエヹるるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートしている。

CZ氏は『2019年11月21日、バイナンスはワジールエックスを「「買収した」公開しました。この取引は完了していませんでした.するザンマイラボの株式を保有したことはありません』と述べている.

バイナンスは、ワジールエックスの技術的を提供しているだけだとCZ氏は言う。

2021年、連邦執行理事会は中国が所有する違法なオンライイン賭博アプリマネーロンダリング事件を調査していた.当の犯罪収益が洗浄され、バイナンスのプラットフォームを使用して暗号資産に変がに変換明したと、発表されていた.

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Raportimi nga Nupur Anand në Mumbai dhe Yuvraj Malik në Bengaluru; redaktimi nga Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi dhe Maju Samuel
翻 訳: 大 津 賀 新 也 (あ た ら し い 経 済)
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