Hakeri pas shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave FTX filloi të transferonte Eterin e tyre (ETH) duke mbajtur një adresë të re portofolin më 20 nëntor. Mbajtësja e portofolit FTX ishte mbajtësi i 27-të më i madh i ETH pas hakimit, por ra me 10 pozicione pas rënies së ETH të fundjavës.
Hakeri FTX shpenzoi gati 447 milionë dollarë nga kuletat e shumta të shkëmbimit të FTX globale dhe FTX.US vetëm disa orë pasi shkëmbimi i kriptove u paraqit për falimentimin e Kapitullit 11 më 11 nëntor. Shumica e fondeve të vjedhura ishin në ETH, duke e bërë shfrytëzuesin ETH të 27-të më të madh balenë.
Më 20 nëntor, kulluesi i portofolit FTX 1 transferoi 50,000 ETH në një adresë të re, 0x866E. Adresa e re e portofolit më pas ndërroi ETH me renBTC (versioni ERC-20 i BTC) dhe u lidh me dy kuleta në blockchain Bitcoin. Një nga kuletat bc1qvd…gpedg mbante 1,070 renBTC ndërsa një portofol tjetër bc1qa…n0702 mbante 2,444 renBTC.
FTX Wallet Drainer është tani mbajtësi i 37-të më i madh i ETH
Ra 10 vende pas transferimit të 50,000 ETH në 0x866E këtë mëngjes
Ne gjithashtu po vazhdojmë të shohim ETH të këmbyer me renBTC në 0x866E
Portofoli aktualisht mban ~1127 renBTC dhe ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) Nëntor 20, 2022
Grupi analitik kripto, CertiK më vonë gjurmoi renBTC-në e lidhur në adresën bc1qvd…gpedg dhe zbuloi se adresa përdorte një teknikë të pastrimit të parave të quajtur zinxhir për pastrimin e renBTC-së.
Një zinxhir Peel është një teknikë për të pastruar një sasi të madhe kriptomonedhe përmes një serie të gjatë transaksionesh të vogla. Një pjesë e vogël është 'zhveshur' nga adresa e subjektit në një transferim me vlerë të ulët. Këto fonde të pastruara në rritje shpesh transferohen në shkëmbime ku mund të konvertohen në monedhë fiat ose aktive të tjera kripto.
Related: Hakeri FTX tani është mbajtësi i 35-të më i madh i ETH
Në kohën e hakimit të FTX, kishte dy palë të përfshira, një kapelë e zezë që arriti të shpenzonte 447 milionë dollarë dhe një kapelë e bardhë që arriti të transferonte 186 milionë dollarë të aseteve të FTX në ruajtje të ftohtë. Megjithatë, kur Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim Bahaman lëshoi një njoftim që sugjeronte se ata po përpiqeshin të zhvendosnin asetet nga FTX, ai ngriti shumë vetulla, me shumë që pretenduan se rregullatori i letrave me vlerë ishte, në fakt, kapela e zezë pas shfrytëzimit.
A e pe këtë? SEC Bahamian pretendon se ka (përpjekur?) "Të transferojë të gjitha asetet dixhitale" në një portofol dixhital që ata, jo FTX, e kontrollojnë. Nëse FTX është kapela e bardhë, atëherë a nuk është qeveria Bahamiane kapela e zezë?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) Nëntor 20, 2022
Analisti në zinxhir ZachXBT theksuar modeli i transferimit të tokenit të portofolit të kapelës së zezë dhe tha se portofoli po hidhte tokenat dhe po kalonte në mënyrë sporadike ishte një sjellje shumë e ndryshme nga adresat e tjera që u tërhoqën nga FTX dhe në vend të kësaj u dërguan në një multisig në zinxhirë si Ethereum ose Tron.
Duke parë lëvizjen e fondeve dhe teknikat e përfshira në transferimin e këtyre fondeve, nuk ka gjasa që kulluesi i portofolit FTX 1 të jetë nën kontrollin e qeverisë Bahamian bazuar në aktivitetin e sotëm në zinxhir. Aktiviteti i BTC-së është në përputhje me një zinxhir të zhveshur, një formë e pastrimit të parave që do të ishte shumë e pazakontë për përfshirjen e një agjencie qeveritare.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders