CFTC e quan ETH një mall në ankesën KuCoin

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave paraqiti një ankesë kundër kompanive që operojnë shkëmbimin e kriptove KuCoin. 

“Ankesa akuzon KuCoin në mënyrë të paligjshme në transaksionet e së ardhmes të mallrave jashtë këmbimit dhe transaksione të mallrave me pakicë të levave, të margjinuara ose të financuara; kërkoi dhe pranoi urdhra për të ardhmen e mallrave, shkëmbimet, dhe transaksionet e mallrave me lev, të margjinuara ose të financuara me pakicë pa u regjistruar në CFTC, "tha njoftimi për shtyp.  

Në ankesën e CFTC kundër shkëmbimit, rregullatori thotë se KuCoin i lejoi investitorët të tregtonin mallra duke përfshirë bitcoin, eter dhe litecoin. 

“Këto veprime e sollën KuCoin plotësisht brenda autoritetit të CFTC-së dhe kërkonin që KuCoin të regjistrohej në CFTC dhe të pajtohej me të gjitha rregulloret në fuqi,” thuhej në padi.

Lexo më shumë: DD akuzon shkëmbimin e kriptove KuCoin për shkelje të ligjeve kundër pastrimit të parave

CFTC tha se kërkon "zhveshje, gjoba monetare civile, ndalime të përhershme tregtare dhe regjistrimi, dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të rregulloreve të CEA dhe CFTC, siç akuzohet".

Ankesa e CFTC pason një padi nga Departamenti i Drejtësisë. DD kishte në shënjestër bursën dhe dy bashkëthemeluesit, duke pretenduar se të pandehurit shkelën ligjin e sekretit bankar.

Komisioni tha se nga korriku 2019 deri në qershor 2023 shkëmbimi nuk ka zbatuar procedurat e njohjes së klientit tuaj (KYC). Megjithatë, procedurat KYC të ofruara për klientët amerikanë dyshohet se ishin një "mashtrim" dhe "nuk i penguan klientët amerikanë të tregtonin interesat e mallrave dhe derivatet në platformë".

Lexo më shumë: Eteri është macja e kriptove të Schrödinger-it

DD pretendoi se KuCoin dështoi të kërkonte KYC, dhe më pas - në korrik 2023 - platforma miratoi një program KYC pasi u njoftua për një hetim qeveritar.

Për shkak se shkëmbimi nuk zbatoi politika kundër pastrimit të parave, KuCoin transmetoi mbi 4 miliardë dollarë "fonde të dyshimta dhe kriminale" dhe mori 5 miliardë dollarë nga operimi "në hijet e tregjeve financiare".

Veprimet e CFTC dhe DOJ nuk janë veprimet e para të qeverisë me të cilat është përballur shkëmbimi. Në dhjetor, KuCoin u pajtua me zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Nju Jorkut për 22 milionë dollarë. 

Në fund të vitit të kaluar, si DOJ ashtu edhe CFTC synuan një shkëmbim tjetër kripto - Binance - në një shlyerje shumë miliardë dollarëshe. Binance u akuzua gjithashtu për shkelje kundër pastrimit të parave.

Mos e humbisni historinë tjetër të madhe – bashkohuni me buletinin tonë të përditshëm falas.