Irina Dilkinska, ish-shefi ligjor i OneCoin, u përball me një dënim me katër vjet burg. Gjyqtari i qarkut amerikan Edgardo Ramos dha dënimin.
Dënimi i Dilkinska është një moment kyç në betejën kundër mashtrimit OneCoin. Ai nënvizon vendosmërinë e sistemit ligjor në trajtimin e keqsjelljes financiare dhe mbrojtjen e integritetit të tregut.
Si luajti Irina Dilkinska një rol kyç në mashtrimin OneCoin?
Dilkinska kishte pranuar përfshirjen e saj në komplotet e mashtrimit dhe pastrimit të parave. Rasti i kryesuar nga Damian Williams, Prokurori i SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, hedh dritë mbi mashtrimin e gjerë të OneCoin.
“Përfshirja e Irina Dilkinska në skemën piramidale të përhapur OneCoin ishte një shkelje flagrante e sjelljes. Në vend që të mbështeste ligjin dhe të përqafonte pozicionin e saj si Drejtoreshë e Ligjës dhe Pajtueshmërisë, ajo lehtësoi dhe kreu pastrimin e parave, duke ndihmuar në shfrytëzimin e miliona viktimave, "tha Williams.
Lexo më shumë: 15 mashtrimet më të zakonshme kripto për t'u kujdesur
OneCoin, i krijuar në Sofje, Bullgari, nga Ruja Ignatova dhe Karl Sebastian Greenwood, ishte në thelb një skemë piramidale e maskuar si një firmë kriptomonedhe. Ai premtoi kthime të mëdha nga investimi, por nuk kishte monedhë të vërtetë dixhitale ose teknologji blockchain.
Thelbi jetësor i skemës ishte modeli i saj MLM, i cili pasuroi themeluesit përmes strategjive mashtruese.
Dilkinska, të cilës i është besuar mbikëqyrja ligjore dhe pajtueshmëria e OneCoin, në vend të kësaj lehtësoi sjelljen e keqe financiare të skemës. Ajo orkestroi pastrimin e 110 milionë dollarëve për një firmë në Ishujt Kajman.
Rrjedhimisht, ajo duhet të humbasë 111,440,000 dollarë, duke reflektuar rolin e saj të rëndësishëm në mashtrim.
Hetimi për OneCoin, një nga mashtrimet më të rëndësishme të historisë së kriptomonedhave, vazhdon të zbulojë rrjetin e tij kompleks të mashtrimit. Skema joshi mbi tre milionë njerëz në mbarë botën, duke shfrytëzuar aspiratat e tyre për përparime financiare të ngjashme me suksesin e Bitcoin.
Për më tepër, dënimi i Dilkinska vjen pas dënimit 20-vjeçar të Greenwood për organizimin e mashtrimit të OneCoin. Stili i tij bujar i jetesës, i financuar nga mashtrimi, ishte në kontrast të thellë me shkatërrimin financiar me të cilin përballen investitorët.
Saga e OneCoin përfshin gjithashtu zhdukjen misterioze të bashkëthemelueses Ruja Ignatova, e njohur si "Cryptoqueen". Ignatova ka qenë në arrati që nga viti 2017, duke iu shmangur akuzave për mashtrim dhe pastrim parash.
Lexoni më shumë: Si të identifikoni një projekt kripto mashtrimi
Statusi i saj aktual mbetet një temë e spekulimeve intensive dhe interesit hetimor, me zërat për vdekjen e saj që qarkullojnë ende të pakonfirmuara.
Mohim përgjegjësie
Në përputhje me udhëzimet e Projektit të Mirëbesimit, BeInCrypto angazhohet për raportim të paanshëm dhe transparent. Ky artikull lajmesh synon të japë informacion të saktë dhe në kohë. Megjithatë, lexuesit këshillohen që të verifikojnë faktet në mënyrë të pavarur dhe të konsultohen me një profesionist përpara se të marrin ndonjë vendim bazuar në këtë përmbajtje. Ju lutemi, vini re se Kushtet dhe Kushtet tona, Politika e privatësisë dhe Mohimet e përgjegjësisë janë përditësuar.
Burimi: https://beincrypto.com/onecoin-legal-chief-jailed/