Pse Fed nuk mund të siguronin një portofol harduer kripto

IRS dhe FBI kanë kapur një haker përgjegjës për vjedhjen e miliona dollarëve në asete dixhitale nga një portofol harduer që autoritetet e zbatimit të ligjit kishin sekuestruar në një rast tjetër.

Grabitja është e dukshme sepse vjedhja ndodhi nga një portofol bitcoin i krijuar nga një pajisje harduerike që ishte në paraburgim fizik të zyrtarëve të zbatimit të ligjit.

Hakeri i akuzuar, Gary Harmon, dyshohet se vodhi bitcoin i përfshirë në një çështje të veçantë të ngritur kundër vëllait të tij, Larry Harmon. Agjentët e qeverisë thonë se ai kaloi disa përmes mikserëve të monedhave. Më në fund, ai depozitoi disa në BlockFi për të marrë kredi, duke përfshirë një hua në USD për 1.2 milion dollarë që BlockFi miratoi.

E pamundur të posedosh një portofol harduer bitcoin

Sigurisht, as kuletat e bitcoin dhe as bitcoin nuk ekzistojnë fizikisht. I gjithë bitcoin mbetet në librin e shpërndarë dhe nuk ka formë fizike – as si skedarë në një hard disk. Vetëm pajisjet që krijojnë çifte çelësash publik/privat ekzistojnë fizikisht.

Megjithatë, sapo një pajisje krijon një palë çelësash të sigurt që mund të ndërveprojë me një portofol në rrjetin e Bitcoin, ajo i lejon përdoruesit të eksportojë një frazë fillestare: zakonisht 12 ose 24 fjalë që përfaqësojnë kriptografinë e çelësit privat. Kjo frazë fillestare dhe çifti i çelësave publik/privat që vërteton, mund t'i lejojnë një përdoruesi të lëvizë bitcoin kudo në librin kryesor nga kudo në botë.

Për këtë arsye, kuletat harduerike quheshin dikur "pajisjet e nënshkrimit.” Ky emër i vjetër pasqyron më saktë qëllimin e pajisjes: të nënshkruajë transaksione, jo të ruajë bitcoin.

Në përmbledhje, të ashtuquajturat "portofolet e harduerit të Bitcoin" në të vërtetë nuk janë kuleta. Këto pajisje fizike thjesht krijojnë dhe ruajnë çiftin e çelësave publik/privat i cili mund të nënshkruajë transaksione për lëvizjen e bitcoin në librin kryesor.

Fed pretendon se Harmon përdori frazën e tij fillestare për të nxjerrë në distancë paratë nga një portofol që fillimisht u krijua nga një pajisje në ruajtje të tyre.

Shumë disbursime të këqija të BlockFi

BlockFi dikur mblodhi fondet si një "njëbrirësh", një kompani që arrin një vlerësim mbi 1 miliard dollarë. Mbledhja e fondeve të Serisë E të BlockFi u përpoq të mblidhte 500 milionë dollarë me një vlerësim prej 4.5 miliardë dollarësh në qershor 2021. Përfundoi duke mbledhur vetëm 225 milionë dollarë në atë raund.

Që atëherë, BlockFi ka pësuar një ndryshim të mprehtë të fatit. Duhej kthetrat prapa një tërheqje e gabuar e 700 bitcoin në vend të 700 dollarëve kur paguante një bonus tregtimi të marsit 2022 dhe nuk bëra miq duke kërcënuar me veprime ligjore kundër të paktën një përdoruesi që tërhoqi USDC nga një depozitë e veçantë.

Ajo gjithashtu u fut në ujë të nxehtë me KSHZ-në dhe rregullatorët shtetërorë për llogaritë e saj me interes, kur u akuzua se ofronte letra me vlerë të paregjistruara. Më vonë, ajo arriti një marrëveshje me SEC, duke rënë dakord të paguante mbi 100 milionë dollarë gjoba. Ishte në një plan pagese për atë gjobë kur goditi një krizë likuiditeti që përfundoi duke fshirë shumicën e investitorëve të saj të kapitalit.

Lexo më shumë: New Jersey ndalon llogaritë e interesit BlockFi, CEO mohon se ato janë letra me vlerë

BlockFi përfundoi duke nënshkruar një marrëveshje shpëtimi me FTX. Marrëveshja përfshinte një linjë kredie rrotulluese dhe një opsion që FTX të blejë BlockFi për 240 milionë dollarë, në varësi të matjeve të performancës. 

Gary Harmon dyshohet se i dërgoi fondet e vjedhura përmes një mikser në BlockFi. BlockFi më pas miratoi kredinë fiat dhe Harmon dyshohet se e përdori atë kredi për të blerë një apartament luksoz në Cleveland, Ohio.

Portofoli i harduerit është sekuestruar në një kuti rrjeti të errët

Larry Harmon fytyra akuzat për komplot për pastrim parash, operim të një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave dhe kryerje të transmetimit të parave pa licencë DC. Departamenti i Drejtësisë gjithashtu pretendon se ai operonte shërbimin darknet të përzierjes së kriptomonedhave Helix nga 2014 të 2017.

Larry dyshohet se operonte gjithashtu një motor kërkimi të quajtur Gram, i cili mundësonte kërkimet për mallra dhe shërbime të paligjshme. Përdoruesit mund të paguajnë tarifat e tij duke përdorur bitcoin përmes mikserit Helix. Sidoqoftë, ai shërbim i përzierjes nuk mund ta ndalonte Chainalysis nga gjurmimi i transaksioneve, gjë që ndihmoi në hapjen e çështjes.

Autoritetet e zbatimit të ligjit pretendojnë se Helix ka pastruar asete dixhitale me vlerë 311 milionë dollarë. Forcat e rendit morën nën kontroll të paktën një portofol harduerësh që mbante fonde për Helix.

Lexo më shumë: Binance dëshiron që ju të mendoni se pastrimi i parave kripto nuk është një problem – është

Gary mund të ketë pasur akses në frazën e farës

Organet e zbatimit të ligjit sekuestruan një portofol harduer Trezor që mbante fonde në lidhje me rastin e mikserit të monedhave Helix. Hetuesit nuk mund të hynin drejtpërdrejt në portofolin Trezor sepse nuk e dinin frazën e kalimit. Megjithatë, ata mund të shikojnë të dhënat mbi blockchain dhe të gjurmojnë fondet në adresat e supozuara të kontrolluara nga Larry Harmon.

Kuletat Trezor, si të gjitha kuletat harduerike, gjenerojnë një frazë fillestare që mund të transferohet në çdo pajisje tjetër. Gary mund ta kishte përdorur atë frazë fillestare për të ringjallur aksesin e tij të paktën disa nga fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme dhe i hoqën ato.

Në një paraqitje gjyqësore në vitin 2020, Larry mohoi se ai dinte ndonjë gjë për portofolin. Kryetari i trupit gjykues shprehu skepticizëm për pretendimet e tij dhe mendohej se Larry mund t'ia kishte dorëzuar frazën fillestare Gary në një moment. Gjykatësi e urdhëroi atë të jepte frazat e kalimit. Larry më vonë pretendoi se Gary kishte vjedhur paratë.

Gjykata ktheu një vendim fajësie në rastin e Larry Harmon. Vendimi erdhi me $ 60 milion në dënime civile dhe deri në 20 vjet burg.

Larry gjithashtu pranoi të dëshmonte kundër vëllait të tij dhe operatorëve të tjerë të rrjetit të errët. Çështja kundër Gary Harmon do të shkojë në gjyq në shkurt 2023.

Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter   Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.