Pse CFTC paralajmëron kundër mashtrimeve të arbitrazhit kripto AI

Një këshillim për klientët e datës 25 janar nga Zyra e Edukimit të Klientëve dhe Komisionit të Tregtisë së Mallrave (CFTC) paralajmëroi publikun kundër mashtrimeve të kriptomonedhave që premtojnë të sjellin fitime joreale duke përdorur robotët e tregtimit të inteligjencës artificiale, duke u kujtuar përdoruesve se robotët e AI nuk mund të parashikojnë të ardhmen. Paralajmërimi i CFTC tërheq vëmendjen e publikut ndaj përpjekjeve të mashtruesve për të shfrytëzuar negativisht interesin publik në asetet dixhitale dhe inteligjencën artificiale për të mashtruar mashtruesit, duke i ngarkuar amerikanët që të mos besojnë mashtruesit.

Në një deklaratë të veçantë, Rostin Behnam, Kryetari i CFTC, shprehu frikën për mungesën e mbikëqyrjes rregullatore në vend të Bitcoin ETF-ve, duke bërë thirrje për legjislacion të ri në nivel federal për të mbrojtur përdoruesit. Duke e përshkruar nevojën për legjislacion federal në lidhje me asetet dixhitale si "kritike", shefi i CFTC u zotua të vazhdojë në avokimin e tij.

Si funksionojnë mashtrimet kripto AI

Sipas këshillës, kjo valë e re e mashtrimeve me kriptovaluta përfshin mashtrues që pretendojnë se kanë algoritme të AI që sjellin fitime në çdo tregti kriptomonedhe. Mashtruesit përhapin informacion të rremë në lidhje me të ashtuquajturat bots të tregtimit të AI përmes mediave sociale, duke premtuar kthime në dukje të pamundura nga investimi. Megjithatë, premtimet janë të gjitha të rreme dhe robotët e tregtimit nuk arrijnë normat perfekte të fitimit ose kthimet e egra, sepse teknologjia AI nuk mund të parashikojë të ardhmen. Në vend që të përdorin robotët e tregtimit që arrijnë norma fitimi perfekte, mashtruesit krijojnë dhe ndajnë bilanc të rremë duke përdorur llogari demo për të bindur përdoruesit se po bëjnë para.

CFTC përmendi një mashtrim të tregtimit të pishinës së Bitcoin, Mirror Trading International, si një rast studimi për kategorinë e re të krimit. Operatori Cornelius Steynberg, një afrikano-jugor, do t'u kërkonte njerëzve të investonin në pishinën e tij të Bitcoin, të cilin më pas do ta tregtonte duke përdorur algoritme të AI për të bërë një rendiment mujor prej 10% të garantuar për investitorët. Cornelius (rezulton) nuk po tregtonte shumicën e fondeve të pompuara në mashtrim. Në vend të kësaj, ai do të merrte para nga investitorët e rinj dhe do t'i paguante investitorët e vjetër në një marrëveshje të ngjashme me Ponzi, duke bërë tregti vetëm me një pjesë të grupit të kapitalit.

Pasi Cornelius Steynberg përfundimisht mbylli iniciativën dhe përvetësoi para, CFTC filloi ta hetonte atë. Mashtrimi i supozuar prej 1.7 miliardë dollarësh kundër Mirror Trading International është ende hetimi më i madh i agjencisë në Bitcoin (ende).

CFTC-Amerikanët kanë humbur miliarda nga mashtrimet e AI Crypto 

Amerikanët kanë humbur shumë para nga këto mashtrime kripto AI, sipas këshillimit të CFTC, duke përmendur raste kur përdoruesit humbën dhjetëra miliona dollarë. CFTC ngarkoi posaçërisht një operator pishinash të Afrikës së Jugut me një mashtrim masiv 1.7 miliardë dollarësh Bitcoin të kryer duke përdorur teknikën e mashtrimit me kripto AI. Raste të tjera që përfshijnë robotët e tregtimit të AI dhe premtimet e rreme të kthimit të kriptove përfshijnë një tarifë CFTC kundër këshilltarit të tregtimit të mallrave Systematic Alpha Management, një tjetër kundër Ekipit Teknik të Tregtisë së grupit të mallrave Forex dhe një gjobë prej 177,000 dollarë kundër Jeremy Rounsville të Teksasit.

CFTC-Due Diligence është kritike përpara investimeve në Bitcoin 

Në të njëjtin këshillim, CFTC i ngarkoi amerikanët të bënin kujdesin e duhur përpara se të investonin Bitcoin ose ndonjë kriptomonedhë tjetër në një skemë investimi. Komisioni rekomandoi gjithashtu disa këshilla të kujdesit të duhur për përdoruesit për t'i parandaluar ata të bien në mashtrimet e kriptove me AI. Për një, CFTC rekomandoi kryerjen e një studimi në sfond për një tregtar ose kompani përpara se të investoni para, pasi ka të ngjarë të ketë disa ankesa në lidhje me tregtarët mashtrues në internet. Nëse shumë njerëz kanë rezerva për një investitor ose firmë investimi të caktuar, ju (ndoshta) duhet të qëndroni të qartë. Përdoruesit duhet gjithashtu të hulumtojnë historinë e domenit të faqeve të internetit që presin skema investimi kripto. Nëse domeni është shumë i ri, ka të ngjarë gjithashtu një mashtrim.

CFTC rekomandoi gjithashtu marrjen e një opinioni të dytë përpara se të investoni, duke sugjeruar të flisni me një mik të besuar ose këshilltar financiar për çdo mundësi. Për më tepër, CFTC përsëriti se njohja e rreziqeve të çdo investimi financiar dhe aftësive teknike të inteligjencës artificiale mund të ndihmojë gjithashtu investitorët e rinj të marrin vendime të shkëlqyera. 

Rregullorja Behnam-Spot Bitcoin ETF është e nevojshme

Ndërsa fliste në një ngjarje nga Shoqata Amerikane e Avokatëve, Rostin Behnam, kryetari i CFTC, shprehu shqetësimin për rreziqet e miratimit të fundit të Bitcoin. Gjithashtu, ai vuri në dukje se miratimi teknik gabohet lehtësisht me mbikëqyrjen rregullatore (aktuale) dhe u bëri thirrje ligjvënësve të avancojnë bisedimet për rregullimin e kriptove ETF në vend për të mbrojtur investitorët amerikanë.

"Nevoja për legjislacion federal mbi asetet dixhitale të tregut të parave të gatshme nuk ka qenë kurrë më kritike," tha Rostin Behnam në këtë ngjarje, duke u zotuar të vazhdojë të avokojë për rregullimin e aseteve dixhitale në SHBA. Paralajmërimi nga Benham vjen dy javë pasi SEC miratoi 11 spote ETF të Bitcoin, duke i sjellë ato zyrtarisht në bursat amerikane.