Cili huadhënës kriptosh shpenzoi 558 milionë dollarë për monedhën e vet

Celsius Network, i bashkëthemeluar nga sipërmarrësi serial Alex Mashinsky, shpenzoi të paktën 558 milionë dollarë për të blerë tokenin e vet, CEL. Sipas depozitimi i fundit, huadhënësi i kriptomonedhës përdori për të joshur klientët me premtimin e "lirisë financiare", duke e quajtur veten një kompani "komuniteti i pari" që shet produkte më të sigurta se një bankë. Ndër linjat më tërheqëse të firmës ishte “Ne jemi Celsius. Ne ëndërrojmë shumë.”

Huadhënësi i dështuar i kriptove, i cili është në mes të një procesi falimentimi, thuhet se ka raportuar deri në 25 miliardë dollarë në asete nën menaxhim. Veçanërisht, shumica e kësaj shume iu dha hua kompanive të tjera të aseteve dixhitale për të përmbushur një kthim vjetor prej 5%.

Megjithatë, një ekzaminues i caktuar nga gjykata, Shoba Pillay, bëri një përfundim të ndryshëm të martën në lidhje me atë që bëri huadhënësi i dështuar. Duke shkruar në një raport prej 700 faqesh, Pillay vuri në dukje:

Megjithatë, që nga fillimi i tij, Celsius dhe forca shtytëse pas operacioneve të tij, z. Mashinsky, nuk i përmbushën këto premtime. “Pas skenave, Celsius e zhvilloi biznesin e tij në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga ajo se si u tregtua klientëve të saj në çdo aspekt kyç.

Raporti gjithashtu pretendon se Celsius ishte i përfshirë në të gjitha praktikat e dyshimta të investimit të lidhura prej kohësh me një sektor financiar tradicional, të cilin vizionarët e kriptove kanë kërkuar ta eklipsojnë. Këto përfshijnë "Marrëveshjet rrethore të huadhënies, manipulimin e shenjave, deklaratat mashtruese dhe garancitë e rreme, madje edhe përdorimin e aktiveve të klientit për të paguar detyrimet e klientëve të mëparshëm". Sipas fjalëve të Dean Tappen, specialist i vendosjes së monedhave Celsius, këto ishin sjellje "shumë të ngjashme me Ponzi".

Gjetjet kryesore nga Raporti

Dëshironi disa përditësime mbi #Celsius rast?
👉Keqpërfaqësuar ICO-në prej 50 milionë dollarësh, grumbulloi vetëm 32 milionë dollarë
👉Shpenzoi 558 milionë dollarë+ duke blerë tokenin e vet
👉Fondi i klientit të përdorur për $CEL kthim prapa
👉CEO hodhi 68.7 milionë dollarë në token CEL në shitje me pakicë
👉Humbën mbi 300 milionë dollarë në investime të këqija

— ErmoFi (@ErmofiNews) Shkurt 1, 2023

Celsius shpenzoi një minimum prej 558 milion dollarë duke blerë tokenin e tij

Si fillim, raporti i ekzaminuesit pranon se shenja Celsius (CEL) kishte një fillim të vështirë. ICO-ja e kompanisë ndodhi në vitin 2018 për shenjën CEL, me huadhënësin që zbuloi se shiti 325 milionë tokena CEL. Thuhet se kjo ishte një deklaratë e rreme, me raportin që vinte në dukje se midis ICO-së dhe shitjeve private, Celsius shiti vetëm 203 milionë, gjë që e bëri atë të grumbullonte 32 milionë dollarë nga oferta fillestare e monedhës (ICO) në vend të 50 milionë dollarëve të pritur. Në lidhje me këtë, ekzaminuesi thotë:

Pavarësisht premtimeve të tij për transparencë, Celsius debatoi së brendshmi nëse do t'i tregonte komunitetit të tij se si doli në të vërtetë ICO, por vendosi të mos e bënte këtë sepse kishte frikë se komuniteti i tij do të mërzitej.

Kompania gjithashtu reklamoi tokenin CEL si 'shtyllën kurrizore' së bashku me veprimet e përsëritura nga CEO Mashinsky për të barazuar vlerën e tokenit CEL me vlerën e kompanisë. Ekzaminuesi shtoi gjithashtu se Celsius përdori strategjinë e 'volantit', duke shitur privatisht tokenat CEL, transaksione pa recetë (OTC) dhe duke kompensuar blerjet në tregun e hapur për të ndikuar në çmimet e tregtimit. Në mënyrë kumulative, ekzaminuesi vëren se Celcius shpenzoi një minimum prej 558 milionë dollarë për të blerë tokenin e tij, duke shtuar:

Nga viti 2018 deri në datën e peticionit, Celsius transferoi të paktën 223 milionë CEL nga tregu sekondar në kuletat e veta, një numër më i madh se shuma totale prej CEL (203 milionë) e lëshuar për publikun në ICO. Në fakt, Celsius bleu çdo token CEL në treg të paktën një herë dhe, në disa raste, dy herë.

Në fund të fundit, ajo që u shit si 'shtylla kurrizore' e Celsius u thye më 12 maj 2022, kur çmimi i CEL ra në 0.57 dollarë, me ish-CEO Rod Bolger që e përshkroi atë si një "shenjë të vdekur", sipas ekzaminuesit.

Baste të shtrenjta një herë

Raporti thekson "rritje të jashtëzakonshme" të Celsius në klientët dhe aktivet nën menaxhim që nga fillimi i tij deri në kulmin e tij në nëntor 2021, që përkon me kulmin e tregut të kriptodemave. Kjo ishte gjithashtu kur firma e kriptove përjetoi disa nga humbjet e saj më të rënda. Pillay tha se "ndërsa Celsius rriti asetet e tij nën menaxhim, ai nuk ishte fitimprurës".

Veçanërisht, ndërsa huadhënësi filloi të sigurojë norma më të larta shpërblimi në krahasim me konkurrentët e industrisë, ai bëri katër baste të mëdha që shkaktuan një humbje totale para taksave prej 800 milionë dollarë në vitin 2021. Në fund, kompania humbi 288 milionë dollarë nga dy kredi të marra me firma e investimeve institucionale Equities First Holdings. Huadhënësi angazhoi Bitcoin (BTC) dhe Ether (ETH) si kolateral për firmën e investimeve në 2019 dhe 2020. Fatkeqësisht, Equities First nuk mundi ta kthente kolateralin në 2021 pasi vlera e tij ishte rritur ndjeshëm.

Sipas fjalëve të Pillay, "Kreditë e Equities First ishin të nevojshme jo vetëm për të financuar operacionet e Celsius, por edhe për të mbështetur kreditë me pakicë që Celsius u dha klientëve të tij (që do të thotë se Celsius mori hua nga Equities First dhe më pas ua huazoi të ardhurat klientëve të tij).

Veçanërisht, huatë institucionale ishin ndër shtytësit kryesorë të të ardhurave të Celsius, pasi huadhënësi u dha kredi të pasigurta lojtarëve si Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital dhe një filial FTX nga korriku 2021 deri në fillim të 2022.

Raporti zbulon gjithashtu se 33.3% e portofolit të kredisë institucionale të Celsius ishte e pasiguruar, me mbi 50% të nënkolateralizuar deri në korrik 2021. Ekzaminuesi zbuloi gjithashtu se kreditë e kolateralizuara plotësisht filluan të rriteshin në 2021 dhe 2022. Megjithatë, kjo ishte vetëm për shkak të huadhënësit pranimi i kolateralit në FTT dhe SRM, përkatësisht tokenin vendas të FTX dhe Serum të lidhur me FTX.

Celsius humbi gjithashtu 130 milionë dollarë duke u përpjekur të luante tregtinë e arbitrazhit të Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ku investitorët institucionalë do të blinin aksione GBTC të sapoemetuara me vlerë ekuivalente nga Genesis Global Trading përpara se të shisnin të njëjtat aksione për një çmim në tregun e hapur një herë në gjashtë mbaroi periudha e mbylljes mujore.

Deri në shkurt 2021, Celsius kishte 752 milionë dollarë të investuara në asetet Grayscale me shpresën për të korrur shpërblimet nga një premium prej më shumë se 40%. Megjithatë, çmimi u kthye pak pasi regjistroi një zbritje përpara se kohëzgjatja e mbylljes së Celsius të përfundonte, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme. Humbjet e huadhënësit u fuqizuan nga marrëdhëniet e dështuara të biznesit me KeyFi, një platformë e menaxhimit të financave të decentralizuara (DeFi) dhe platformën e aksioneve Stakehound.

Në veçanti, një rënie e dyfishtë në lidhje

Më tej, në raport, ekzaminuesi zbulon se huadhënia e Celsius për stablecoin Tether u rrit në më shumë se 2 miliardë dollarë. Numri u rrit më vonë në shtator 2021, aq sa Komiteti i Riskut i Celsius ishte i shqetësuar se huadhënia ishte një "rrezik ekzistencial" pasi kapitali i Celsius është i pamjaftueshëm për t'i mbijetuar një mospagimi të Tether".

Thuhet se huatë e Celsius për Tether ishin dyfishi i kufirit të kredisë së huadhënësit, megjithëse huatë e tjera për firmat që tani përballen me falimentimin ishin gjithashtu mbi kufijtë e supozuar të vetë-imponuar nga Celsius. Ndër ata që morën hua mbi kufirin e kreditit të kompanisë ishin Alameda Research dhe Three Arrows Capital.

Ekzaminuesi theksoi se kreditë shtesë për Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading dhe Profluent Trading "ishin të gjitha më shumë se kufijtë e tyre të deklaruar të kredisë". Duke i plotësuar të gjitha, Pillay aludon se Mashinsky e shtriu të vërtetën edhe më tej në krahasim me kufijtë e kreditit të Celsius kur CEO i Celsius u tha njerëzve se nuk kishte kredi të pasigurta. Pavarësisht një garancie të tillë nga një ekzekutiv i kompanisë, huadhënia e pasiguruar e huadhënësit u fry nga 14% e portofolit të huadhënies institucionale të Celsius në dhjetor 2020 në një të tretën deri në qershor 2021.

Mashinsky mashtronte për arkëtimin

Ekzaminuesi i caktuar nga gjykata tha gjithashtu se Mashinsky arkëtoi 68.7 milionë dollarë në token CEL midis 2018 dhe korrikut të kaluar mes "pohimeve të përsëritura se ai nuk ishte shitës i CEL". Duke cituar një shembull në raportin e Pillay, ekzaminuesi tregon për nëntorin e vitit 2021, kur Mashinsky adresoi raportet se ai shiti tokena CEL në javët e fundit, duke vënë në dukje se kishte blerë 30,000 tokena. Edhe pse kishte blerë 29,000 tokena CEL, ai gjithashtu shiti 344,000 token në muajin e kaluar.

Një pjesë e këtyre shitjeve ishte një pjesë e blerjeve prej 558 milionë dollarësh të CEL që vetë Celsius bëri, gjë që alarmoi drejtuesit e lartë. Tappen, i cili më parë e përshkroi sjelljen si "të ngjashme me Ponzi", theksoi se asetet e klientëve po përdoreshin në CEL për të rritur çmimin "për të marrë vlerësimet që të mund t'i shisnin përsëri kompanisë".

Raporti i komisionuar nga gjykata përmban ish-CFO të kompanisë, i cili, në një rast, shkroi, "po flasim për t'u bërë një ent i rregulluar dhe ne po bëjmë diçka ndoshta të paligjshme dhe definitivisht jo në përputhje."

Celsius ka detyrime tatimore

Ekzaminuesi i caktuar nga gjykata zbuloi gjithashtu se nuk kishte "profesione të dedikuara tatimore për tre vitet e para të ekzistencës së Celsius". Për më tepër, krahu i kriptove të huadhënësit, Celsius Mining, i detyrohej 16.5 milionë dollarë taksa që nga dita e peticionit, kur Celsius paraqiti për mbrojtjen e falimentimit të Kapitullit 11 dhe mund të detyrohej më shumë se 6 milionë dollarë më shumë. Në veçanti, huadhënësi i detyrohet taksave në të gjithë Gjeorgjinë dhe Pensilvaninë.

Pillay vendosi gjithashtu "mospërputhje shqetësuese" midis informacionit dhe deklaratave të dëshmitarëve, duke vënë në dukje se mungesa e proceseve të firmës dhe moskoordinimi i përgjithshëm mbi taksat shkaktuan që Celsius Mining t'i detyrohej taksave të konsiderueshme të përdorimit për platformat e minierave të vendosura përgjatë vitit 2022. Ekzaminuesi gjithashtu theksoi se ajo bëri të mos identifikojë asnjë fakt për të treguar se Celsius ose armët e tij të biznesit "dështuan me dashje ose qëllimisht të paguajnë detyrimet e tyre tatimore".

Lajme të Ndërlidhura

Fight Out (FGHT) - Lëvizja më e re për të fituar projektin

• CertiK audituar & CoinSniper KYC Verifikuar
• Parashitja e Fazës së Hershme Live Tani
• Fitoni falas Crypto dhe përmbushni objektivat e fitnesit
• Projekti LBank Labs
• Partneritet me Transak, Block Media
• Vendosja e shpërblimeve dhe bonuseve