Çfarë është Bitzlato - Shkëmbimi i Kriptove u rrëzua nga qeveria amerikane ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi një goditje të suksesshme të Bitzlato, një shkëmbim i madh i kriptove për pastrimin e parave. Duke folur në një konferencë për shtyp, Prokurorja e Përgjithshme e SHBA Lisa Monaco konfirmoi operacionin, duke shtuar se bashkëthemeluesi i shumicës së bursës, Anatoli Legkodymov, u arrestua në mënyrë të barabartë në Miami nga agjentë të FBI-së.

40-vjeçari Legkodymov, i cili operon Bitzlato nga rezidenca e tij Shenzen në Kinë, do të gjykohet në Gjykatën e Qarkut të Floridës këtë pasdite. Që nga lajmi i arrestimit, numri i përgjithshëm i kuletave të lidhura me Bitzlato u tkur nga mbi 6 milionë në më pak se 12,000.

Sipas DD-së së SHBA-së, Bitzlato është drejtpërdrejt përgjegjës për pastrimin e mbi 700 milionë dollarëve në transaksione të paligjshme nga Hydra, mega-tregu i rrjetit të errët tashmë i zhdukur, gjatë tre viteve të fundit.

Por analiza nga mbikëqyrësi i krimit të kriptove, Chainalysis, heton më tej aktivitetet e Bitzlato gjatë katër viteve të fundit, duke gjurmuar mbi 2.5 miliardë dollarë në shkëmbim.

Sa i keq ishte Bitzlato?

Bitzlato ishte vendosur që në fillim të mirëpresë të gjitha llojet e mashtrimeve për një shkëmbim që përjashton njohjen e ID-së së fytyrës në procesin e tij KYC. Themeluesi i saj, Legkodymov, u citua gjithashtu të thoshte se përdoruesit e shkëmbimit ishin "të njohur si mashtrues", sipas një raporti të DD. Në tre vjet, vëllimi i transaksioneve të tij u rrit në mbi 2.5 miliardë dollarë, me 53% të kësaj shifre të lidhur drejtpërdrejt me burime të rrezikshme dhe të paligjshme. Chainalysis vuri në dukje se 20 partnerët e saj kryesorë të transaksioneve përfshijnë kompani të dobëta dhe lloje Ransomware si QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko etj.—të gjitha biznese të bazuara në rrjetin e errët.

Afro 33,000 dollarë u gjurmuan nga shkëmbimi me bazë në Hong Kong në mbi gjashtë grupe paraushtarake pro-ruse që veprojnë në rajonin shumë të paqëndrueshëm të Donbasit, duke e përkeqësuar më tej luftën në Ukrainë përmes përhapjes së armëve të vogla.

Pastrimi i parave dhe kripto

Në deklaratën e saj zyrtare, DD deklaroi se “institucionet që tregtojnë kripto nuk janë mbi ligjin. Duke iu referuar një rasti në rritje të kujdesit të duhur dhe mangësive të KYC në hapësirën e kriptove, Prokurori i SHBA Breon Peace shtoi se “Bitzlato u shiti kriminelëve si një shkëmbim kriptomonedhësh pa pyetje dhe korri depozita me vlerë miliona dollarë. I pandehuri tani po paguan çmimin për rolin e marzhit që kompania e tij luajti në ekosistemin e kriptomonedhës.”

Bitzlato dhe FTX

Ndërsa komuniteti i kriptove lavdëroi përpjekjet e DD të SHBA-së, një pjesë e vëzhguesve krahasoi Bitzlato dhe FTX. Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, shkatërroi rreth 40 miliardë dollarë fonde personale dhe investitore me rënien e FTX. Të dyja kompanitë duket se kanë mbështetur praktika jashtëzakonisht të paligjshme në kundërshtim me ligjin e SHBA FinCEN, duke çuar në vdekjen e tyre. Megjithatë, themeluesi me bazë në SHBA shpreson për një ulje më të butë mes mundësive të pakta për falje.