Sipas Dossier, një OTC e quajtur Bankoff funksionon nga një zyrë në pronësi të një kompanie të drejtuar nga gruaja e Lugovoi, Ksenia. Bankoff duket të jetë tregtari më aktiv në tregun peer-to-peer të Binance për marrëveshjet me rubla ruse, me vëllimet më të larta të tregtimit ditor, sipas hulumtimit të Dossier. Procedurat thuajse inekzistente të njohjes së klientit/anti-pastrimit të parave (KYC/AML) i lejojnë përdoruesit të blejnë dhe shesin kripto përmes Bankoff pa zbuluar identitetin e tyre, tha Dossier. (Një OTC është një ndërmjetës-tregtar në krahasim me një shkëmbim të centralizuar.)
Burimi: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=tituj