Qeveritë e SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar kanë nisur një hetim të përbashkët për transaksionet e kriptove me vlerë mbi 20 miliardë dollarë që mund të kenë shkelur sanksionet ruse, raportoi Bloomberg News më 28 mars.
Transaksionet, të dyshuara se janë kryer përmes shkëmbimit të kriptove me bazë në Rusi, Garantex, synojnë të shmangin sanksionet ndërkombëtare dhe potencialisht të financojnë aktivitetet ushtarake në Ukrainë.
Në muajt e fundit, SHBA ka qenë gjithnjë e më shumë duke goditur përdorimin e kriptove për t'iu shmangur sanksioneve. Së fundmi ajo sanksionoi kuletat kripto të lidhura me GAZA Now.
Evazioni i sanksioneve
Bursa me bazë në Moskë dyshohet se i ka përpunuar këto shuma të konsiderueshme duke përdorur monedhën e qëndrueshme të Tether's USDT, pavarësisht sanksioneve të vendosura ndaj saj nga të dy vendet për rolin e saj të supozuar në krimet financiare dhe lehtësimin e transaksioneve të paligjshme brenda Rusisë.
Pavarësisht sanksioneve gjithëpërfshirëse kundër Rusisë, vendet perëndimore janë përballur me sfida në mbylljen e flukseve financiare në vend.
Rusia thuhet se miraton strategji të ndryshme për të anashkaluar këto sanksione, duke përfshirë kryerjen e transaksioneve në det të hapur, shkëmbimet e teknologjisë përmes vendeve ndërmjetëse dhe përdorimin e transaksioneve të koduara të monedhës dixhitale, duke komplikuar përpjekjet e Perëndimit për të ndërprerë mbështetjen financiare për regjimin e Putinit.
Administrata Biden ka intensifikuar fokusin e saj në shkëmbimet e kriptove si Garantex për të prishur kanalet financiare të Rusisë. 20 miliardë dollarët nën shqyrtim nxjerrin në pah betejën komplekse për zbatimin efektiv të sanksioneve financiare.
Ndërsa hetimi është në vazhdim, nuk ka pasur asnjë akuzë të drejtpërdrejtë për sjellje të pahijshme kundër Tether Holdings.
Përgjigja e Tether
Në një deklaratë, Tether Limited shprehu angazhimin e saj për respektimin e standardeve të pajtueshmërisë dhe bashkëpunimin e saj të vazhdueshëm me organet e zbatimit të ligjit. Kompania ka marrë masa për ngrirjen e aseteve të lidhura me subjektet në listën e sanksioneve të SHBA-së, duke ndihmuar në luftën kundër aktiviteteve të paligjshme financiare.
Garantex ka qëndruar në heshtje në dritën e hetimeve. Si Thesari i SHBA ashtu edhe homologët e Mbretërisë së Bashkuar, duke përfshirë Thesarin dhe Agjencinë Kombëtare të Krimit, janë përmbajtur nga komentet mbi hetimin në vazhdim.
Garantex u themelua në Estoni në vitin 2019 dhe më vonë zhvendosi shumicën e operacioneve të saj në Moskë pas sfidave rregullatore dhe revokimit të licencës së saj të funksionimit.
Bursa është përballur më parë me akuza nga Thesari i SHBA-së për përfshirje në aktivitete të paligjshme dhe injorim të protokolleve kundër pastrimit të parave.
Përmendur në këtë artikull
Burimi: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/