SHBA, Britania e Madhe, Kanadaja, Australia dhe Holanda kanë zbuluar mbi 50 kryesues kripto kriminelë

Zyrtarë nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Australia dhe Holanda kanë ndarë informacione dhe kanë zbuluar mbi 50 drejtime kriminale të lidhura me kripto, duke përfshirë një që mund të jetë një mashtrim 1 miliard dollarësh Ponzi.

Niels Obbink, shefi dhe drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Holandez të Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD), u tha gazetarëve: 

"NFT-të janë një nga teknikat më të reja dixhitale për të pastruar paratë përmes tregtisë."

Kriptomonedha, sipas Obbink, ka "më pak kontroll, më pak mbikëqyrje dhe rregullim të kufizuar, duke e bërë atë të hapur ndaj mashtrimit". "Duhet të ketë vëmendjen tonë," tha ai.

Takohuni me vendet e J5

Krerët e zbatimit të taksave nga vendet J5 u takuan në Londër këtë javë për të diskutuar inteligjencën dhe të dhënat në një përpjekje për të identifikuar burimet e aktivitetit të paligjshëm ndërkufitar të kriptove, sipas raporteve.

J5 u formua në përgjigje të thirrjes së OECD për vendet që të bëjnë më shumë për të trajtuar lehtësuesit e mashtrimit fiskal.

Ai përfshin Zyrën Australiane të Taksave (ATO), Agjencinë e të Ardhurave të Kanadasë (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Dogans (HMRC) dhe Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme për Hetimet Kriminale (IRSCI) (IRS-CI). ).

Sipas revistës, zyrtarët zbuluan më shumë se 50 pista kriminale të lidhura me kriptografinë gjatë takimit.

1 miliard dollarë kryesimi i skemës Ponzi

Jim Lee, shefi i hetimeve penale për Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme (IRS), u tha gazetarëve të Premten: 

Disa nga këto të dhëna… kanë të bëjnë me individë me transaksione të mëdha NFT që përfshijnë krime të mundshme tatimore ose të tjera financiare në juridiksionet tona.

Një nga pikat kryesore "duket të jetë një skemë Ponzi prej 1 miliard dollarësh", tha ai, duke shtuar se "prek çdo vend të J5".

Për më tepër, zyrtarët kanë identifikuar drejtime në lidhje me shkëmbimet e decentralizuara dhe kompanitë e teknologjisë financiare, sipas Lee, i cili shtoi se "objektivat kryesore" mund të shpallen sa më shpejt që këtë muaj.

Gjithashtu lexoni: Ja cila mund të jetë arsyeja pas shitjes së majmunit #6462 prej vetëm 200 dollarë USDC

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)