Në një fjalim për një audiencë të pajtueshmërisë në Chainalysis LINKS të enjten, Thesari i SHBA ka paralajmëruar industrinë e kriptove për shqetësimet në rritje lidhur me kriptomat. Ai u kërkoi ofruesve të shërbimeve të kriptove që në mënyrë proaktive të identifikojnë kuletat që u përkasin subjekteve të sanksionuara ose janë të lidhura me skema të paligjshme si ransomware dhe aktivitete të pastrimit të parave.
Shqetësimet në rritje mbi krimin e kriptove, një rrëmujë shumë miliarda dollarëshe që në disa raste tani kërcënon sigurinë kombëtare, kanë mbështetur njoftimin.
Pastrimi i parave është një krim i rëndë,
tha drejtori i FinCen Kenneth Blanco. Ai shtoi se ata duan të mbrojnë sistemin financiar amerikan nga kriminelët dhe terroristët të cilët janë të përfshirë në transaksione të paligjshme.
Thesari i SHBA-së beson se Blockchain teknologjia mund të përdoret për pastrim parash dhe paralajmëron industrinë e kriptove që të "ulet dhe të marrë parasysh" atë që agjencia po bën.
Thesari i SHBA do të bëjë listën e zezë të kuletave të caktuara
Hakerët kanë përdorur një seri mikserësh kripto për të pastruar fondet e vjedhura nga hakimet kryesore. Zyrtari i Thesarit i SHBA-së i kërkon industrisë së kriptove që të marrë përgjegjësinë për rolin e saj në pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.
Agjencia do të vendosë në listën e zezë disa kuleta që dihet se janë problematike, që do të thotë se çdo fond i ruajtur në ato kuleta do të bëhet pothuajse i pamundur për t'u aksesuar.
Lëvizja vjen si pjesë e shqetësimit në rritje për rrezikun e krimit dhe hakerimit të kriptove, veçanërisht në dritën e valës së fundit të sulmeve të kripto-kërkimit. Është një veprim që synon të pengojë hakerat e kriptove dhe kriminelët që i kanë përdorur këto kuleta për aktivitetet e tyre.
Thesari i Shteteve të Bashkuara ka goditur së fundmi shërbimin e përzierjes së kriptomonedhave Blender.io me sanksione. Kjo parandaloi transaksionet me personat amerikanë, duke ofruar shërbime për sulmuesit që u larguan me $ 600 milion nga zinxhiri anësor Ronin në fillim të këtij viti.
Departamenti i Thesarit po konsideron gjithashtu të bëjë paralajmërime më të drejtpërdrejta se cilat kuleta lidhen me aktivitet kriminal. Për më tepër, ata do të zbatojnë një politikë që do të kërkonte që shkëmbimet e kriptove të bllokojnë transaksionet nga kuletat në listat e tyre të zeza.
Megjithatë, Thesari nuk ka lëshuar një listë të plotë të kuletave në listën e zezë, por ka njoftuar se do t'i publikojë ato gjatë javëve të ardhshme.
Kripto krimi në rritje
Ekziston një shqetësim në rritje për krimin e kriptove, i cili në disa raste tani kërcënon sigurinë kombëtare. Këtë muaj, Thesari i SHBA-së, për herë të parë, sanksionoi një kripto mikser – një mjet privatësie në zinxhir që mbajtësit e kriptomonedhave përdorin për të fshehur gjurmët e tyre – mbi përpunimin e aseteve të vjedhura nga hakerat e Koresë së Veriut në një grabitje Axie Infinity.
Departamenti i Thesarit është i shqetësuar se përdoruesit që nuk po mbrojnë siç duhet çelësat e tyre privatë mund të bëhen objektiva të hakerëve, të cilët më pas mund t'i përdorin ato çelësa për të vjedhur fonde nga llogaritë e tyre. Departamenti i Thesarit do të fillojë me monitorimin e transaksioneve në rrjetin e tij, por thotë se do të zgjerohet për të përfshirë rrjete të tjera në të ardhmen.
Ndërkohë, shërbimi i gjurmimit të kriptove Etherescan tregon se rreth 230 milionë dollarë nga fondet e vjedhura janë zhvendosur në disa adresa kuletash. Pothuajse 160 milionë dollarë janë dërguar në Përzierëse parash Tornado për të fshehur gjurmët e fondit.
Shërbimi i përzierjes së monedhave mundëson transaksione anonime të kriptove midis dy palëve duke gjeneruar një hash sekret sa herë që një përdorues depoziton asete. Ai mban plotësisht anonim identitetin e përdoruesit dhe blerësit.
Për herë të parë, Thesari po sanksionon një mikser të monedhës virtuale,
Nënsekretari i Thesarit për terrorizmin dhe inteligjencën financiare, Brian Nelson tha.
Përzierësit e monedhave virtuale që ndihmojnë transaksionet e paligjshme kërcënojnë interesat e sigurisë kombëtare të SHBA. Ne po marrim masa kundër aktivitetit të paligjshëm financiar nga DPRK dhe nuk do të lejojmë që vjedhjet e sponsorizuara nga shteti dhe agjentët e saj të pastrimit të parave të mbeten pa përgjigje.
Kriptovalutat janë pjesë e një ekosistemi më të madh aplikacionesh dhe projektesh që përdorin teknologjinë blockchain. Ky ekosistem regjistron transaksionet në një rrjet global kompjuterash.
Ai ekosistem më i madh është ende duke u shumuar, dhe rregulloret e duhura mund të inkurajojnë investitorët të ndihen më rehat duke derdhur para në kompanitë blockchain.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/