Departamenti i Thesarit i SHBA sanksionon Shërbimin e Përzierjes së Kriptove Tornado Cash

Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja ka sanksionuar platformën e përzierjes së tokenave Tornado Cash.

Sipas departamentit, shërbimi i përzierjes ka qenë përgjegjës për flukset e fondeve të paligjshme prej 7 miliardë dollarësh që nga themelimi i tij në 2019. Mbi 455 milionë dollarë të vjedhura nga Lazarus Group, një kolektiv i hakerëve të Koresë së Veriut, u derdhën përmes mikserit.

Këto sanksione vijnë pas fondeve nga Ura e fundit e Horizontit sulmi në qershor 2022 dhe grabitja e fundit Nomad u lanë përmes parave të Tornados.

Ata që qëndrojnë pas monedhë privatesie Zcash zhvilluar Tornado Cash.

Tornado Cash dështoi në zbatimin e masave efektive AML

Tornado është duke u sanksionuar sipas Urdhrit Ekzekutiv 13694. Të gjitha pronat e Tornado Cash në Shtetet e Bashkuara ose në pronësi të qytetarëve amerikanë duhet të raportohen në OFAC dhe qytetarët të bllokohen. Qytetarëve të bllokuar që zotërojnë më shumë se 50% të një subjekti të caktuar do t'u bllokohen subjektet. Asnjë person apo subjekt nuk do të lejohet të bëjë transaksione me individë të bllokuar, përveçse me autorizimin nga OFAC. Lista e portofol adresat që i përkasin Tornado Cash të përfshirë në sanksione janë në dispozicion në faqen e internetit të departamentit.

Sipas një Deklarata nga Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare, mikseri nuk ka arritur të imponojë efektivitet praktikat kundër pastrimit të parave për të parandaluar flukset e paligjshme të fondeve dhe nuk ka arritur të zbatojë protokollet bazë të menaxhimit të rrezikut. Departamenti shtoi se ndërsa shumica e transaksioneve të kriptomonedhave janë të ligjshme, mikserët ofrojnë një shesh lojërash pjellore për evazionin e sanksioneve, siç bëjnë shkëmbimet peer-to-peer dhe tregjet e rrjetit të errët. Ransomware, grabitjet dhe krime të tjera kryhen gjithashtu përmes këtyre kanaleve.

Departamenti tha se do të vazhdojë të bashkëpunojë me agjenci të tjera në SHBA dhe partnerë të huaj për të synuar subjektet që u mundësojnë kriminelëve të përfitojnë nga aktivitetet e paligjshme.

Tornado Cash filloi në rrugën e duhur

Tornado Cash kohët e fundit u sulmua nga mbrojtësit e privatësisë për sanksionimin e adresave duke përdorur a Chainlink orakull. OFAC tashmë i kishte sanksionuar këto adresa. Ato përfshinin një adresë që i përkiste hakerëve të Koresë së Veriut, Grupit Lazarus, një ent famëkeq i krimit kibernetik i akuzuar për vjedhjen e 620 milionë dollarëve nga zinxhiri anësor i Axie Infinity, Ronin. Disa rusë dhe një grup rus ransomware ishin gjithashtu në mesin e adresave të sanksionuara.

Daniele Casamassima, CEO i bankës së kriptomonedhës dhe ekosistemit "Pure", tha se përputhshmëria e aplikacioneve të decentralizuara me direktivat shtetërore do të varet nga ajo se në çfarë mase zhvilluesit tolerojnë zbatimin e cenimit të lirisë së tyre financiare.

Para Tornado është ndërtuar për të thyer lidhje ndërmjet burimit dhe destinacionit të një transaksioni. Ai merr transaksione të ndryshme dhe i përzien ato përpara se t'i dërgojë fondet te marrësit e tyre të synuar.

Çfarë mendoni për këtë temë? Ju shkruanis dhe na tregoni!

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.