Shteti i SHBA-së Delaware ngrin llogaritë e komprometuara të kriptove për të mbrojtur viktimat e mashtrimit të Kasapjes së Derrave

• Mashtrimi i therjes së derrave nuk është mashtrimi i zakonshëm i romancës.
• Viktimat kontaktohen rastësisht dhe joshen në investime me pagesë të lartë.
• Humbjet shkojnë në miliarda dollarë; kripto një nga kanalet e transferimit të fondeve

Departamenti i Drejtësisë i Shtetit Amerikan të Delaware lëshoi ​​një urdhër për pushim dhe ndalim kundër 23 subjekteve dhe individëve të përfshirë në një cryptocurrency mashtrim i njohur si "mashtrimi i therjes së derrave". 

Njerëzit në shtet u ankuan në Njësinë e Mbrojtjes së Investitorëve të Departamentit se persona anonimë i kishin mashtruar me kriptomonedhën e tyre duke përdorur metodën famëkeqe.

Në deklaratën për shtyp të datës 28 shtator, Njësia e Mbrojtjes së Investitorëve të Departamentit të Drejtësisë, Delaware ndaloi në mënyrë efektive transferimin ose tërheqjen e kriptomonedhës nga llogaritë e viktimave. Kriptomonedha u gjurmua me ndihmën e një kompanie analitike të të dhënave. 

Prokurorja e Përgjithshme e Delaware, Kathy Jennings deklaroi se "Mbrojtja e investitorëve nga mashtruesit në internet është jashtëzakonisht e rëndësishme".

“Kur viktimat humbasin para përmes cryptocurrency mashtrimet, duke përfshirë mashtrimin e therjes së derrave, mund të jetë e vështirë të rikuperohen ato fonde. Urdhri i sotëm hedh një hap të parë drejt mbrojtjes së investitorëve të Delaware nga mashtrimi i therjes së derrave duke ngrirë fondet në rrezik nga transferimi i mëtejshëm nga keqbërësit.” shtoi ajo.

Mashtrimi i therjes së derrave

Ndryshe nga 'mashtrimet romantike' ku viktimat ngecin në kurth ose hyjnë në marrëdhënie romantike me mashtruesit, therja e derrave ka një qasje të ndryshme. Therja e vërtetë e derrit përfshin ushqyerjen e një derri rregullisht në mënyrë që të shëndoshet; kur derri bëhet i shëndoshë dhe i shëndoshë, ai thehet.

Në mashtrim, një mashtrues ndërton besim me një viktimë me kalimin e kohës. Kjo mund të jetë ose jo nëpërmjet marrëdhënieve romantike. Pasi fiton besimin e viktimës, mashtruesi ndan me ta mundësi investimi fitimprurës. Me kthime të fabrikuara, mashtruesit i nxisin viktimat të investojnë më shumë para. 

Megjithatë, viktimat nuk janë kurrë në gjendje të tërheqin principalin ose të kthehen. Përfundimisht, fondet dhe "miku" (ose çfarëdo marrëdhënie në të cilën hyjnë mashtruesi dhe viktima) zhduken. Në shumicën e rasteve, nuk ka asnjë mënyrë për të tërhequr para dhe agjencitë e zbatimit të ligjit kanë pasur pak sukses në kapjen e mashtruesve. 

Forbes raportoi se si një burrë 52-vjeçar në zonën e Bay, Kaliforni humbi mbi 1 milion dollarë nga një mashtrim për therjen e derrave. Viktima ndau biseda ‘zemërthyese’ në WhatsApp me mashtruesin, të kryera gjatë një periudhe prej rreth 3 muajsh me Forbes. 

Burri 52-vjeçar u kontaktua rastësisht nga një femër, e cila pretendoi se e kishte gjetur numrin e tij në listën e saj të kontakteve. Bisedat e tyre me tekst u zhvendosën në WhatsApp me kërkesën e saj dhe nga rastësia u kthyen në këshilla financiare. Ajo pretendoi se po bënte 'boatloads' para duke përdorur një aplikacion të quajtur MetaTrade i cili është i disponueshëm në App Store të Apple. Ajo fliste me të për jetën e tij personale dhe tregonte kujdes dhe shqetësim; ajo e detyroi atë të investonte mbi 1 milion dollarë, nga të cilat një "çereku" ishin para hua. 

Viktima pohoi se ndërfaqja e aplikacionit që mundësonte investime dhe tregti, dukej 100% e vërtetë dhe se e ndjente se ishte e sigurt pasi ishte e disponueshme në App store. 

Në këtë rast të veçantë, të gjitha transferimet u kryen në kriptovaluta përmes shkëmbimeve legjitime duke përfshirë Coinbase dhe Crypto.com. 

Sipas Jan Santiago, zëvendësdrejtor i Organizatës Globale Anti-Scam (që nga këtu e tutje quhet GASO), globalisht, humbjet në mashtrime të tilla janë në miliarda dollarë. Santiago i tha Forbes se këto mashtrime "në një shkallë të gjerë, në një shkallë industriale - sikur po bëjnë mashtrime në një fabrikë".

Trafikimi i qenieve njerëzore e bën më të vështirë luftimin e këtij mashtrimi të inxhinierisë sociale. Forbes vëren se vetë mashtruesit mund të jenë viktima, duke vepruar mbi kërcënimet e dhunës. 

Forbes foli me viktima të shumta të therjes së derrave. Mësoi se 'kushdo' mund të jetë një objektiv; mjekë, studentë, inxhinierë – që të gjithë ishin të aftë për teknologjinë – ishin në mesin e atyre derrave të therur. 

CypherBlade, një firmë private që po heton cryptocurrency, i tha Forbes se humbjet në vitin 2021 ishin në 'dhjetëra miliarda' dollarë amerikanë. Sipas firmës, këta mashtrues janë të vendosur në Azinë Juglindore, kryesisht në Kinë. 

Ky nuk është mashtrimi tipik

Një raport i detajuar nga Paul Sibernik i Cypherblade liston taktikat sociale të përdorura nga mashtruesit për të fituar besimin e viktimave. Dallimi kryesor midis një mashtrimi Romance dhe mashtrimit të therjes së derrave është se viktimat nuk mashtrohen pasi 'investojnë' për herë të parë. Ata mashtrohen kur shuma është e konsiderueshme. Në raste të rralla, mashtruesit mund ta lejojnë viktimën të tërheqë fonde, vetëm nëse shuma është e vogël ose nëse mashtruesi beson se viktima mund të mjelet edhe më shumë në të ardhmen.

Steve Anderson është një entuziast i kriptos Australiane. Ai është një specialist në menaxhim dhe tregti për më shumë se 5 vjet. Steve ka punuar si një tregtar kripto, ai pëlqen të mësojë rreth decentralizimit, duke kuptuar potencialin e vërtetë të blockchain.

Postimet e fundit nga Steve Anderrson (shiko të gjitha)