SEC e SHBA pretendon BKCoin dhe bashkëthemeluesin e saj për drejtimin e një mashtrimi kripto prej 100 milionë dollarësh

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ngriti një veprim urgjent kundër firmës së këshilltarëve financiarë me bazë në Miami – BKCoin Management LLC – dhe bashkëthemeluesit të saj Kevin Kang, duke pretenduar se ata kanë mashtruar investitorët me 100 milionë dollarë nëpërmjet një skeme mashtruese të kriptove.

Agjencia kërkon të vendosë gjoba financiare ndaj organizatës dhe një urdhër të bazuar në sjellje kundër Kang.

Vjedhja për përfitime personale?

Në një kohëve të fundit shtyp, rregullatori amerikan i letrave me vlerë pohoi se BKCoin mblodhi rreth 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë midis tetorit 2018 dhe shtatorit 2022. Kompania dhe një nga themeluesit e saj – Kevin Kang – siguruan klientët që fondet e tyre do të përdoren për të tregtuar kriptomonedha, duke premtuar kthime të konsiderueshme investimi.

Në vend të kësaj, SEC sugjeroi që të pandehurit shpërfillën planin e përshkruar duke përdorur 3.6 milionë dollarë të shumës totale për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi, Kang supozohet se vodhi mbi 370,000 dollarë për të paguar pushimet, biletat e ngjarjeve sportive dhe madje edhe një pronë në qytetin e Nju Jorkut. 

Ankesa pretendon se BKCoin i ka gënjyer përdoruesit se ka marrë një opinion auditimi nga një "katër auditorët kryesorë", ndërsa, në fakt, nuk ka marrë kurrë një nocion të tillë. 

“Siç pretendojmë ne, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto. Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi.

Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimit në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve të kriptove, "tha Eric I. Bustillo – Drejtor i Zyrës Rajonale të SEC në Miami.

Si pjesë e aksionit emergjent, mbikëqyrësi ngriu disa asete që i përkisnin BKCoin. Ai pretendoi kompaninë dhe Kang për shkeljen e dispozitave kundër mashtrimit të ligjeve federale të letrave me vlerë dhe këmbënguli për urdhëra të përhershme kundër të dy të pandehurve. Ai gjithashtu kërkoi heqje dorë nga Bison Digital LLC - një Ofrues i Shërbimit të Aseteve Virtuale që supozohet se mori 12 milionë dollarë nga BKCoin. 

Veprimi i mëparshëm i KSHZ-së

Rregullatori i ngarkuar tetë individë, një prej tyre është Neil Chandran, dhe disa subjekte që kanë tërhequr 45 milionë dollarë nga investitorët nëpërmjet një skeme mashtruese të kriptomonedhave të quajtur CoinDeal. Ai pretendoi se të dyshuarit e përdorën shumën për të blerë prona, makina dhe një varkë.

“Ne pretendojmë se të pandehurit pretenduan në mënyrë të rreme akses në teknologjinë e vlefshme blockchain dhe se shitja e afërt e teknologjisë do të gjeneronte kthime investimi më shumë se 500,000 herë për investitorët.

Siç pretendohet në ankesën tonë, në realitet, kjo ishte e gjitha vetëm një skemë e përpunuar ku të pandehurit pasuroheshin duke mashtruar dhjetëra mijëra investitorë me pakicë,” komentoi Daniel Gregus – Drejtor i Zyrës Rajonale të Çikagos të SEC.

Kjo nuk është hera e parë që Chandran përballet me çështje ligjore. Departamenti Amerikan i Drejtësisë e arrestoi më parë atë për shkelje të lidhura me mashtrimin me tela dhe trajtimin e transaksioneve të paligjshme të parave ndërsa ishte pjesë e CoinDeal. Si i tillë, KSHZ-ja këmbënguli se ai duhet të jetë subjekt i një urdhri të bazuar në sjellje.