Prokurorët amerikanë besojnë se Arthur Hayes, Bashkëthemeluesi i BitMEX, duhet të burgoset për më shumë se një vit pasi u deklarua fajtor për shkeljet kundër pastrimit të parave. Zoti Hayes bëri një marrëveshje për pranimin e fajësisë që parashikon një dënim prej 6 deri në 12 muaj.
Bashkëthemeluesi i BitMEX bëri një marrëveshje për pranimin e fajësisë në fillim të shkurtit
Prokurorët amerikanë kanë kërkuar një burg më të gjatë për Arthur Hayes. Në tetor 2020, SEC hapi një hetim kundër disa drejtuesve kryesorë në platformën e shkëmbimit Bitmex për dështimin në zbatimin e procedurave të duhura AML.
Në fillim të këtij viti, Arthur Hayes, një nga bashkëthemeluesit, u deklarua fajtor për Shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar të SHBA. Bashkëthemeluesit e tjerë, duke përfshirë Benjamin Delo dhe Samuel Reed, gjithashtu u deklaruan fajtorë dhe pranuan të paguanin një gjobë prej 10 milionë dollarësh, secili që përfaqësonte "fitim monetar që rrjedh nga vepra".
Nëse Hayes do të dilte në gjyq, ai do të kishte shërbyer të paktën 5 vjet për akuzën. Por, si pjesë e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, prokurorët ranë dakord që ai duhet të vuajë një mandat prej 6 deri në 12 muaj, bazuar në udhëzimet federale të dënimit.
Prokurori kërkon një dënim më të gjatë
Nëpërmjet avokatëve të tij, Hayes i kërkoi gjykatës ta dënonte me 6 deri në 12 muaj provë, që do të thotë se do të kishte lirinë për të udhëtuar. Avokatët e tij argumentuan se ai nuk ka gjasa të përsërisë të njëjtin gabim, madje duke siguruar një letër nga nëna e tij. Zyra e provës madje rekomandoi 2 vjet provë.
Ndërsa zyra e provës dhe avokatët e Hayes kërkuan që dënimi të ishte provë, prokurorët kohët e fundit kanë kërkuar një dënim të paktën një vit burg. Prokurori që argumentoi rastin e KSHZ-së tha:
“Nuk ka dyshim se ky rast është vëzhguar jashtëzakonisht nga afër në industrinë e kriptomonedhave… Pajtueshmëria nga platformat e kriptomonedhave do të jetë e paarritshme nëse operatorët e tyre besojnë se nuk ka pasoja domethënëse për mosrespektimin e ligjit.”
Deklarata sugjeron që SEC synon të përdorë rastin Hayes për të frikësuar themeluesit e tjerë të projektit kripto. Prokurorët përsëritën se Hayes dhe të pandehurit e tij nuk arritën të parandalonin që shkëmbimi të ishte një pishinë pastrimi parash, prandaj janë fajtorë për vepra të rënda që meritojnë të paktën një vit burg.
Prokurorët madje argumentojnë se zgjedhja e Seychelles si seli ishte një përpjekje keqdashëse për të shmangur kontrollin rregullator. Duke luftuar kundër dënimit me kusht, prokurorët nënkuptojnë se gjoba financiare prej 10 milionë dollarësh dhe gjashtë muaj shërbim prove nuk janë një dënim mjaft i gjatë.
Gjatë rreth 18 muajve të fundit, KSHZ-ja e ka publikuar gjerësisht rastin duke e shqetësuar jetën personale të zotit Hayes. SEC vazhdimisht ka ngacmuar Hayes publikisht për të frikësuar të tjerët.
Raste të tjera të lidhura me BitMEX
Shkëmbimi BitMEX u përball me akuza të tjera dhe ra dakord të paguante gjobën prej 100 dollarësh. Bashkëthemeluesit e tjerë të BitMEX gjithashtu presin të marrin dënimet e tyre më vonë në 15 qershor dhe 13 korrik për Delo dhe Reed, respektivisht. Një nga punonjësit fillestarë të bursës është gjithashtu përballë akuzave dhe do të dalë në gjyq këtë tetor.
Burimi: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/