SHBA OFAC sanksionoi 13 firma kripto bankare ruse të përfshira

Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Aseteve të Huaja (OFAC) të hënën sanksionoi 13 firma kriptosh së bashku me dy individë të paidentifikuar për ndërtimin e shërbimeve të kriptove për të ndihmuar potencialisht shtetasit rusë t'i shmangen sanksioneve.

Shumë nga ata të sanksionuar ofruan shërbime ose lehtësuan transaksione për të ndihmuar entitetet e tjera të përcaktuara në shmangien e sanksioneve, tha OFAC në një deklaratë.

“Rusia po i kthehet gjithnjë e më shumë mekanizmave alternative të pagesave për të anashkaluar sanksionet e SHBA-së dhe për të vazhduar financimin e luftës së saj kundër Ukrainës”. tha Brian E. Nelson, nënsekretar i Terrorizmit dhe Inteligjencës Financiare.

Nelson shtoi se Thesari do të vazhdojë të ekspozojë dhe pengojë kompanitë që u mundësojnë institucioneve financiare ruse të sanksionuara të rilidhen me sistemin financiar global.

OFAC i mprehtë se shumë prej firmave të sanksionuara të kriptos kanë kryer transaksione me bankat ruse të ndaluara, shkëmbimet dhe tregjet e rrjetit të errët duke përdorur kripto.

Shihni gjithashtu: DigiFT prezanton argumentet e arkëtimit të depozitave të bonove të thesarit të SHBA për mbrojtje të zgjeruar të investitorëve

Firma analitike Blockchain Chainalysis tha në një postim në blog se shumica e subjekteve dhe njerëzve të sanksionuar janë të lidhur me Rusinë përmes shërbimeve që ato ofrojnë.

Nga firmat e sanksionuara, dy janë theksuar se kanë lehtësuar transferime të rëndësishme të kriptove te grupet e sanksionuara gjatë dy viteve të fundit. 

Këto dy firma janë Netex24 dhe Bitpapa, konfirmon Chainalysis, duke cituar të dhëna në zinxhir.

Sipas për Chainalysis, Netex24 lehtëson shërbimet e kriptove të ashpra për bankat ruse të sanksionuara (raporti citon Tinkoff dhe Sberbank). 

Nga ana tjetër, Bitpapa operon një platformë shkëmbimi të kriptove peer-to-peer (P2P) që është e hapur për shtetasit rusë. 

Nuk u specifikua nëse kjo platformë P2P ishte ekskluzive për demografinë e lartpërmendur.

Tregjet Darknet përbënin një pjesë të madhe të daljeve nga Netex24 dhe Bitpapa drejt shërbimeve të paligjshme, sipas Chainalysis.

"Vlera e dërguar nga Netex24 dhe Bitpapa për subjektet e sanksionuara dhe tregjet e rrjetit të errët është rritur në mënyrë të vazhdueshme që nga fillimi i luftës së Rusisë në Ukrainë." Ka shkruar Chainalysis.

Chainalysis tha se duket se OFAC po përqendrohet më shumë në luftimin e evazionit të sanksioneve nëpërmjet bizneseve të kriptove që mundësojnë sanksionet e bankave ruse brenda dhe jashtë.

Mohim përgjegjësie: Informacioni i dhënë nuk është këshillë tregtare. Bitcoinworld.co.in nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo investim të bërë bazuar në informacionin e dhënë në këtë faqe. Ne rekomandojmë fuqimisht kërkime të pavarura dhe/ose konsultim me një profesionist të kualifikuar përpara se të merrni ndonjë vendim investimi.

#Binance #SHKRUAJ2FITO