Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka vënë dorën e hekurt mbi një shtetas amerikan të pazbuluar, i cili ka dërguar monedha dixhitale me vlerë rreth 10 milionë dollarë në një vendndodhje të sanksionuar nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC).
I pandehuri dyshohet se ka transferuar kriptovaluta në një vend që aktualisht është nën sanksionet e SHBA si Rusia, Kuba, Siria dhe Koreja e Veriut; ndër të tjera.
Lexim i sugjeruar | DAO për abortin, dikush?
Përpara rastit, DD e SHBA akuzoi dy persona për komplot për të pastruar bitcoin (Protokoll).
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së merr masa
Gjyqtari Zia M. Faruqui ka miratuar kallëzimin penal për të pandehurin që dyshohet se ka kryer transferim të paligjshëm të kriptomonedhave në një vend kundër rregulloreve të OFAC.
OFAC ka qenë e qartë që në fillim se siç u tha në rregulloret e përditësuara të OFAC të tetorit 2020 se transaksionet e bëra me vendet e sanksionuara, qofshin ato që përfshijnë para fiat ose kriptovaluta, konsiderohen si të paligjshme dhe të ndaluara.
Sipas Ari Redbor, Këshilltar i Lartë i Departamentit të Thesarit nga viti 2019 deri në 2020, ky është rasti i parë, por padyshim jo i fundit. Kjo dëshmon një pikë që drejtësia amerikane po e merr seriozisht këtë dhe po lufton kundër njerëzve që po përpiqen të përdorin kriptovalutat si një mjet për t'iu shmangur sanksioneve.
Rasti i pastrimit të BTC BitFinex
Para këtij rasti, dy individë u akuzuan gjithashtu për konspiracion nga DD e SHBA-së për shkak të pastrimit të bitcoin-it, i cili dyshohet se ishte hakuar nga BitFinex, një platformë kriptosh me bazë në Hong Kong.
OFAC shtrëngon aktivitetet e liga të kriptove (Burimet e cilësisë Oxebridge).
Natyra shumë transparente dhe e pandryshueshme e bitcoin mund të funksionojë padyshim kundër kriminelëve. Në atë rast BitFinex, fondet u gjurmuan në një portofol të veçantë kripto duke përdorur analitikë blockchain - "wallet1CGA4s".
Të gjithë autorët e tjerë u gjurmuan kur AlphBay, një faqe interneti e errët, u mbyll në 2017. Arrestimet e fundit dhe sekuestrimi i fondeve kripto tregojnë se kriptomonedha nuk është diçka me të cilën mund të luani pa u kapur. Kjo definitivisht nuk është një aset për të luajtur për kriminelët.
DD e SHBA-së përdor mjete analitike të Blockchain
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së tani po përdor mjete analitike blockchain për të gjurmuar transaksionet e autorëve. Në vijim, ata thirrën një bursë amerikane të kriptomonedhave, një bankë amerikane dhe gjithashtu një shkëmbim ndërkombëtar kriptomonedhash për të mbledhur më shumë prova për autorin.
Adresat IP ose të Protokollit të Internetit që përdoren me transaksionet në shkëmbime ndihmuan në gjurmimin e vendndodhjes së autorit. Gjithashtu, forcat e rendit zbuluan se llogaritë e përdorura në të dyja bursat ishin në fakt llogari të huaja që vijnë nga vende të sanksionuara nga OFAC.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 1.3 trilion dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
Monedha virtuale është e gjurmueshme
Sipas gjyqtarit Zia M. Faruqui, monedha virtuale mund të gjurmohet. Sipas mendimit të tij, transaksioni i monedhave virtuale përbën një akt kriminal që përfshin gjithashtu dy platforma kripto në përpjekje për të shmangur pengesat ligjore.
Lexim i sugjeruar | Avatarët për Ukrainën – Artistët më të mirë të lojërave video, të famshëm krijojnë vepra arti prekëse NFT
Imazhi i veçuar nga Crypto Economy, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/