Gjykatësi federal i SHBA-së miraton ankesën penale të Departamentit të Drejtësisë për përdorimin e kriptove për t'iu shmangur sanksioneve

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara mund të ecë përpara në një çështje të ndjekjes penale kundër një qytetari të Shteteve të Bashkuara i cili dyshohet se ka shkelur sanksionet përmes kriptomonedhës.

Sipas një paraqitjeje të opinionit të së premtes në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin e Kolumbisë, individi i paidentifikuar, i cili është subjekt i një hetimi penal nga Departamenti i Drejtësisë dyshohet se dërguar më shumë se 10 milionë dollarë në Bitcoin (BTC) nga një shkëmbim kriptosh me bazë në SHBA në një shkëmbim në një vend për të cilin SHBA vendos aktualisht sanksione - duke sugjeruar Rusinë, Kubën, Korenë e Veriut, Sirinë ose Iranin. Dokumenti pretendonte se individi "komplotoi për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencave" dhe komplotoi për të mashtruar Shtetet e Bashkuara.

Individi dyshohet se "me krenari deklaroi se Platforma e Pagesave mund të anashkalonte sanksionet e SHBA" duke përdorur BTC dhe dinte për sanksionet ndaj vendit. Sipas dosjes, shkëmbimi i kriptove me bazë në SHBA kishte informacionin e përdoruesit përmes politikave të pajtueshmërisë Njohni klientin tuaj (KYC).

"Departamenti i Drejtësisë mund dhe do të ndjekë penalisht individë dhe entitete për mospërputhje me rregulloret e [Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja], duke përfshirë edhe monedhën virtuale," tha gjyqtari i drejtësisë Zia Faruqui në mendimin e tij. “Shërbimet financiare të ndaluara përfshijnë çdo transferim fondesh, drejtpërdrejt ose indirekt […] nga SHBA-ja ose nga një person/entitet amerikan, kudo që ndodhet, te entiteti/vendi i sanksionuar. Dhe që të mos ketë ndonjë dyshim, ofruesit e shërbimeve financiare përfshijnë shkëmbime të monedhave virtuale.”

Faruqui shtoi:

"Çështja nuk është më nëse monedha virtuale është këtu për të qëndruar (dmth. FUD), por nëse rregulloret e monedhës fiat do të mbajnë ritmin me pagesat pa fërkime dhe transparente në blockchain."

Related: Departamenti i Thesarit i SHBA sanksionon 3 adresa Ethereum që dyshohet se janë të lidhura me Korenë e Veriut

Zyra e Departamentit të Thesarit për Kontrollin e Pasurive të Huaja, ose OFAC, është përgjegjëse për administrimin e sanksioneve për Shtetet e Bashkuara. Pas pushtimit ushtarak të Rusisë në Ukrainë, paralajmëroi zyra e qeverisë Banorët e SHBA-së të mos përdorin asete dixhitale për të përfituar disa subjekte dhe individë me bazë në Rusi dhe shtoi tregu i rrjetit të errët me bazë në Rusi, Hydra, ofruesi i shërbimeve të minierave të kriptove BitRiver dhe shkëmbimi i valutave dixhitale Garantex në listën e tij të "Shtetasve të caktuar posaçërisht", një përcaktim që përgjithësisht i ndalon amerikanët të bëjnë biznes me ta.