DOJ e SHBA-së padit themeluesin e kriptopërzierësit të dështuar për mospagimin e gjobës prej 60 milionë dollarësh

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) ka paditur Larry Dean Harmon, themeluesin e miksuesit të kriptomonedhave Helix, për dështimin për të paguar një dënim civil prej 60 milionë dollarësh që nga aktakuza e tij në 2020. 

Procesi gjyqësor ishte paraqitur në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin e Kolumbisë të mërkurën. Sipas dosjes, gjoba prej 60 milionë dollarësh iu vendos Harmon pasi ai u deklarua fajtor për akuzat kundër tij në vitin 2020.

Helix larë mbi 300 milion dollarë

Në dhjetor 2019, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), një zyrë e Departamentit të Thesarit të SHBA-së, akuzuar krijuesi i Helix për shkeljen e Aktit Federal të Sekretit Bankar (BSA). Agjencia akuzoi zhvilluesin për komplot për pastrimin e instrumenteve monetare dhe operimin e një biznesi të palicencuar të transmetimit të parave përmes tij. kripto mikser.

Përpara aktakuzës, Harmon operoi Helix-in si një kriptokomplekse nga qershori 2014 deri në dhjetor 2017. Gjatë viteve të tij aktive, Helix përpunoi mbi 311 milionë dollarë në më shumë se 1.2 milionë transaksione.

Në korrik 2017, Harmon u bë CEO i Coin Ninja, një shkëmbim kriptosh që ofronte gjithashtu shërbime përzierjeje. Firma ofroi gjithashtu DropBit, një shërbim që i lejonte përdoruesit të dërgonin dhe të merrnin bitcoin përmes mesazheve me tekst dhe dorezave të Twitter pa kaluar nëpër procedurat e njohjes së klientit tuaj (KYC).

FinCEN vuri në dukje se Coin Ninja, DropBit dhe Helix nuk ishin regjistruar si biznese të shërbimeve të parave gjatë funksionimit të tyre.

DD kërkon interes dhe kosto

Harmonia deklarua fajtor për akuzën e komplotit për pastrim parash në gusht të vitit të kaluar. FinCEN imponuar një dënim prej 60 milionë dollarësh për të për “shkelje me dashje” të aktit kundër pastrimit të parave (AML).

Por që atëherë, Harmon nuk e ka paguar dënimin, prandaj padia e fundit e DD-së. Deklarata i kërkoi gjykatës të urdhëronte Harmon të paguante gjobën plus interesin dhe shpenzimet.

“Shtetet e Bashkuara kërkojnë me respekt që Gjykata të zvogëlojë dënimin civil të vlerësuar nga FinCEN kundër Harmon në gjykim duke i dhënë Shteteve të Bashkuara një vendim parash në një shumë që do të përcaktohet nga Gjykata, plus interesin siç parashikohet me ligj, dhe të japë një lehtësim tjetër të tillë siç e gjykon të drejtë dhe të duhur Gjykata”, thuhej në të.

Ndërkohë, gjykata shtyu dënimin e Harmonit dhe është në pritje të bashkëpunimit me qeverinë amerikane.