DoJ e SHBA-së sekuestron 54 milionë dollarë kripto nga tregtarët e drogës, më shumë këtu

• Aktorët e trafikut të drogës po përdorin si CEX ashtu edhe DNM për shitje.
• Qeveria e SHBA mbante rreth 200,000 BTC në kripto të sekuestruara, me vlerë 6.69 miliardë dollarë tani.

Zyrtarët federalë amerikanë sekuestruan asete kripto me vlerë 54 milionë dollarë nga një rrjet droge me bazë në New Jersey, tha Zyra e Prokurorit të SHBA më 2 nëntor.

Grupi i tregtarëve të dënuar të drogës zotëronte kuleta që mbanin asete kriptosh të pastruara, thanë zyrtarët. Këto të ardhura erdhën nga operacionet e tyre të drogës në periudhën 2010-2015.

Të dënuarit përdorën një sërë kriptomonedhash si Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] dhe Ethereum Classic [ETC] për të transferuar të ardhurat.

Udhëheqësi i unazës së grupit po bënte marrëveshje me shokët e tij gjatë thirrjeve telefonike për të pastruar 30,000 ETH jashtë SHBA-së. Bahamas ishte një destinacion i sugjeruar.

Vlera e 30,000 ETH të sekuestruar ishte afërsisht 54 milionë dollarë.

Agjenti Special i FBI-Newark i ngarkuar James Dennehy tha:

“Aksioni ynë i konfiskimit prej 54 milionë dollarësh duhet të shërbejë si një mësim për ata që gabimisht besojnë se nuk mund të gjurmojmë sjelljen e tyre të paligjshme ose të ardhurat e tyre të paligjshme.”

Përdorimi i kriptove në trafikun e paligjshëm të drogës

Firma analitike Blockchain TRM Labs publikoi një raport në qershor 2023, duke detajuar përdorimin e kriptove midis aktorëve të paligjshëm, përfshirë trafikantët e drogës.

Sipas raportit, tregtia e paligjshme e drogave të ndërmjetësuara nga kripto, bëhet kryesisht në tregjet e rrjetit të errët (DNM).

Burimi: TRM Labs

Në vitin 2022, DNM-të panë transaksione me vlerë deri në 1.49 miliardë dollarë. Mbi 80% e kësaj është shpenzuar për DNM në gjuhën ruse. Shumica e tregtimit të paligjshëm të DNM-ve përfshin shitjen e drogës.

Në korrik 2023, një tjetër firmë kryesore analitike Elliptic theksoi përdorimin e shkëmbimeve të centralizuara (CEX) për shitjet e paligjshme të drogës. Ai gjeti asete kripto me vlerë 32 milionë dollarë—kryesisht në BTC dhe Tether [USDT]—në kuletat CEX të tregtarëve të drogës këtë vit.

Burimi: Eliptik

Pati një rritje prej 450% nga viti në vit në numrin e pagesave individuale në vitin 2023.

Pra, çfarë bën qeveria amerikane me kriptomat e sekuestruara?

Zakonisht kuptohet që ankandet e Shërbimit Marshals të SHBA-së sekuestruan asetet e kriptove për monedhën fiat. Fondet zakonisht transferohen te viktimat ose konfiskohen në thesaret e qeverisë. Deri më tani, qeveria amerikane ka shitur Bitcoin me vlerë 366 milionë dollarë.

Megjithatë, qeveria amerikane ka qenë shumë e ngadaltë për ta kthyer Bitcoin-in e saj në dollarë. Wall Street Journal raportoi muajin e kaluar se qeveria mbante rreth 200,000 BTC, duke cituar një analizë nga firma e kriptove 21.co.

Megjithëse vlerësoi vlerën e këtyre monedhave BTC të ishte 5.3 miliardë dollarë më 15 tetor, vlera e saj tani qëndronte në 6.69 miliardë dollarë pas rrjedhës së rritjes.