DD e SHBA po lufton krimin e kriptove

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) ka publikuar një raport të ri mbi Kripto krimi me rekomandime të detajuara për reformën ligjore. Përveç kësaj, është formuar një rrjet ekspertësh.

SHBA ndërmerr hapa për të luftuar krimin e kriptove

Shtetet e Bashkuara duket se po bëjnë gjithçka që munden për të kundërshtuar përdorimin kriminal të kriptomonedhave, i cili po bëhet një problem në rritje në mbarë botën. Veçoritë e anonimitetit dhe privatësisë së aseteve dixhitale, dhe vështirësia në gjurmimin e transaksioneve, i bëjnë ato mjete gjithnjë e më të përdorura për krimin e organizuar. Për qeverinë federale të SHBA-së, këto përdorime duhet të jenë absolutisht të kufizuara me të gjitha mjetet, dhe gjithashtu duhet të fillojnë me rregullimin e saktë të sektorit

Në përpjekje për të frenuar fenomenin, Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi të premten se divizioni i tij kriminal ka krijuar rrjetin kombëtar të Koordinatorit të Aseteve Dixhitale (DAC), i cili do të fokusohet pikërisht në parandalimin dhe zbulimin e përdorimeve kriminale përmes kriptomonedhave.

Sipas njoftimit të DD, ky ekip ekspertësh do të shërbejë për:

"Përparimi i përpjekjeve të departamentit për të luftuar kërcënimin në rritje të paraqitur nga përdorimi i paligjshëm i aseteve dixhitale për publikun amerikan."

Krijimi i ekipit pason publikimin e një DD të detajuar raportojnë, i titulluar "Roli i zbatimit të ligjit në zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të aktivitetit kriminal në lidhje me asetet dixhitale", i cili shpjegon se si zbatimi i ligjit duhet të kundërshtojë përdorimin kriminal të kriptomonedhave.

Raporti i detajuar përshkruan në mënyrë specifike tre kategori kryesore të përdorimeve të paligjshme: 

1. kriptovaluta si mjet pagese ose mjet për të lehtësuar veprimtarinë kriminale; 
2. përdorimi i aseteve dixhitale si një mjet për të fshehur aktivitetet e paligjshme financiare; 
3. krime që përfshijnë ose kompromentojnë ekosistemin e burimeve dixhitale.

Deklarata për shtyp e DD

DD në komunikatën për shtyp të lëshuar për prezantimin e raportit dhe formimin e DAC, shpjegon:

“Së pari, në përgjigje të Urdhrit Ekzekutiv të 9 Marsit, raporti i departamentit diskuton mënyrën në të cilën aktorët e paligjshëm po shfrytëzojnë teknologjitë e aseteve dixhitale; sfidat që paraqesin asetet dixhitale ndaj hetimeve penale; iniciativat që departamenti dhe agjencitë e zbatimit të ligjit kanë krijuar si pjesë e përpjekjeve të të gjithë qeverisë për të zbuluar, hetuar, ndjekur penalisht dhe përndryshe ndërprerjen e këtyre krimeve në mënyrë më efektive; dhe rekomandoi veprime rregullatore dhe legjislative për të rritur më tej aftësinë e zbatimit të ligjit për të trajtuar krimet e aseteve dixhitale.

Ndërsa asetet dixhitale luajnë një rol në rritje në sistemin tonë financiar global, ne duhet të punojmë së bashku me departamentet dhe agjencitë në të gjithë qeverinë për të parandaluar dhe penguar shfrytëzimin e këtyre teknologjive për të lehtësuar krimin dhe për të minuar sigurinë tonë kombëtare, "tha Prokurori i Përgjithshëm Merrick B. Garland. . “Përpjekjet e shpallura sot pasqyrojnë angazhimin e Departamentit të Drejtësisë dhe të partnerëve tanë të zbatimit të ligjit dhe rregullator për avancimin e zhvillimit të përgjegjshëm të aseteve dixhitale, mbrojtjen e publikut nga aktorët kriminalë në këtë ekosistem dhe përmbushjen e sfidave unike që paraqesin këto teknologji.”

Ky vendim është edhe rezultat i Presidentit Urdhri ekzekutiv i Bidenit lëshuar marsin e kaluar duke u bërë thirrje të gjithë rregullatorëve të analizojnë efektet e kriptomonedhave në financat dhe shoqërinë amerikane. 

Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite Jr. i Divizionit Penal të Departamentit të Drejtësisë, tha:

“Zhvillimet në asetet dixhitale kanë krijuar një peizazh të ri për kriminelët që të shfrytëzojnë inovacionin për të mëtejshëm kërcënime të rëndësishme kriminale dhe të sigurisë kombëtare brenda dhe jashtë vendit.

Nëpërmjet krijimit të Rrjetit DAC, Divizioni Kriminal dhe Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave do të vazhdojnë të sigurojnë që Departamenti dhe prokurorët e tij të jenë në pozicionin më të mirë për të luftuar përdorimet kriminale gjithnjë në zhvillim të teknologjisë së aseteve dixhitale.”

Ekipi i ri i ekspertëve

E udhëhequr nga Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave të Departamentit të Drejtësisë (NCET), grupi i ri i punës do të përbëhet nga më shumë se 150 prokurorë federalë të caktuar nga zyrat e avokatëve të SHBA. Ekipi do të pajiset me të gjitha burimet, financiare dhe të specializuara, për të ndërmarrë veprime efektive kundër kriminelëve kripto.

Ai do të ketë zyra dhe do të shërbejë si forumi kryesor i departamentit për prokurorët për të marrë dhe shpërndarë trajnime të specializuara, ekspertizë teknike dhe udhëzime për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të aseteve dixhitale. Drejtori i NCET Eun Young Choi kryesoi takimin e parë të rrjetit të DAC më 8 shtator, siç informohet nga Doj.

DD shpjegoi se anëtarët e rrjetit të DAC do të mësojnë:

"Zbatimi i autoriteteve dhe ligjeve ekzistuese për asetet dixhitale dhe praktikat më të mira për hetimin e krimeve të lidhura me asetet dixhitale." Ato përfshijnë hartimin e urdhrave të bastisjes dhe sekuestrimit, urdhrat e ndalimit, veprimet penale dhe civile të konfiskimit, aktakuzat dhe deklaratat e tjera.”

Ky lajm u përshëndet menjëherë pozitivisht nga industria e kriptove, e cila ndihet e viktimizuar nga këto përdorime kriminale të kriptomonedhave, si dhe duhet të durojë sulme që shpesh konsiderohen persekutuese nga KSHZ-ja dhe organet e tjera federale, për shkelje të supozuara rregullatore, si për një kohë të gjatë. -Çështja e zhvilluar midis Ripple dhe SEC, të cilët kanë luftuar një betejë shumë të ashpër ligjore për dy vjet. Vetë avokati mbrojtës i Ripple në këtë rast, James K. Filan e bëri të ditur vendimin e DD në profilin e tij në Twitter:

#XRPKomuniteti #XRP Departamenti i Drejtësisë po krijon një Rrjet Koordinator të Aseteve Dixhitale mbarëkombëtare “për të luftuar kërcënimin në rritje të paraqitur nga përdorimi i paligjshëm i aseteve dixhitale për publikun amerikan”.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (kujdes nga mashtruesit) (@FilanLaw) Shtator 16, 2022

Por sipas të tjerëve, ky vendim i DD-së mund të jetë edhe një tjetër përpjekje për të vënë nën kontroll sektorin e kriptomonedhave, për të mbrojtur fuqinë dhe qëndrueshmërinë e dollarit dhe financave tradicionale, të cilat vazhdimisht kanë ngritur alarmin për rreziqet për stabilitetin financiar të kriptomonedhave, veçanërisht pas çështjes Terra dhe dështimeve që pasuan të 3AC, Voyager Digital dhe Celsius.