Themeluesi i kompanisë së kriptove Bitzlato, Anatoly Legkodymov, u arrestua pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi një aksion të rëndësishëm të zbatimit të kriptove në mbarë botën.
Burimet e Bitzlato-s u konfiskuan nga DD
Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme e SHBA Lisa Monaco njoftoi më 18 janar se ajo kishte ndërmarrë veprime përmbarimore ndaj Bizlatos në koordinim me Francën. Përfshirë konfiskimin e faqes së internetit të Bitzlato-s dhe përcaktimin e kompanisë si një "shqetësim kryesor për pastrimin e parave" të lidhur me financat e paligjshme ruse.
Për të dënuar Bitzlato për drejtimin e një transmetimi parash biznesi që lëvizte dhe transferonte para kriminale dhe që nuk përmbushte standardet rregullatore të SHBA, Departamenti i Drejtësisë bashkëpunoi me Departamentin e Thesarit dhe zbatimin e ligjit francez, sipas Monakos.
Agjentët e FBI-së arrestuan Legkodymov, një shtetas rus me banim në Kinë, më 17 janar në Miami si pjesë e çështjes kundër Bitzlato. Ai do të akuzohet për një krim në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së në Qarkun Jugor të Floridës.
Sipas autoritetet amerikane, padia penale kundër Bitzlato bazohej në faktin se kompania ishte një "burim financiar vendimtar" për tregun e errët Hydra, duke i lejuar përdoruesit të pastrojnë para nga sulmet si ransomware.
“Klientët e Hydra Market transferuan më shumë se 700 milionë dollarë në bitcoin me Bitzlato, qoftë drejtpërdrejt ose nëpërmjet ndërmjetësve, derisa zyrtarët gjermanë të ligjit dhe ne mbyllëm Hydra Market në prill 2022. Përveç kësaj, Bitzlato mori më shumë se 15 milionë dollarë fitime nga ransomware.”
DD e SHBA.
Operacioni i zbatimit ishte një përpjekje e bashkërenduar në të gjithë Evropën dhe SHBA për të kapur burime të shumta Bitzlato, duke përfshirë serverët e kompanisë, dhe për të ndaluar krijuesin.
Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptove u themelua në tetor 2021 dhe Monako e përshkroi rastin si "veprimin më të rëndësishëm të zbatimit" kundër një shkëmbimi që nga ajo kohë.
Kenneth Polite, një ndihmës prokuror i përgjithshëm përgjegjës për ndarjen penale të Departamentit të Drejtësisë, deklaroi se zyrtarët amerikanë "sapo kishin filluar" në ndjekjen e kompanive të krahasueshme që ndihmuan në lehtësimin e pastrimit të parave.
Megjithatë, Monako paralajmëroi kundër njerëzve që kryejnë krime kundër sistemit financiar amerikan "nga një ishull tropikal" pa komentuar drejtpërdrejt ndjekjen penale të vazhdueshme kundër kriptove. shkëmbimi FTX dhe ish-CEO i saj, Sam Bankman-Fried.
Burimi: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/