Departamenti i Drejtësisë i SHBA akuzon gjashtë persona për mashtrime Crypto, NFT ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka akuzuar gjashtë persona të ndryshëm dyshohet se janë përfshirë në katër skema unike të mashtrimit në lidhje me kriptovalutat. Mashtrimet raportohet se kanë mashtruar kolektivisht investitorët nga 135.5 milionë dollarë. Skemat ishin Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS dhe Circle Society.

Një tërheqje qilimi që përfshin koleksionet NFT

Çështja e Shërbimeve të Infrastrukturës së Blockchain Titanium (TBIS) përfshin një amerikan i cili mblodhi 21 milionë dollarë fonde për një Ofertë Fillestare të Monedhave (ICO) që ai pretendonte se ishte miratuar nga armët më të mira Apple, Disney dhe të tjerë. Për ta bërë skemën të duket më realiste, burri dyshohet se ka fabrikuar dëshmi, duke blerë besimin e investitorëve.

Një rast tjetër ka të bëjë me një skemë Crypto ponzi të quajtur "EmpiresX". Me sa duket, tre burra ishin organizatorët e skemës. Mashtruesit ishin në gjendje të mashtronin investitorët deri në 100 milionë dollarë. Dy nga personat e përfshirë ishin shtetas brazilian, ndërsa njëri ishte amerikan.

Një tërheqje qilimi që përfshin koleksionet NFT ("Baller Ape Club") është një nga rastet e mashtrimit të përfshirë. Tërheqja e qilimit bëri që investitorët humbën një shumë të kombinuar prej 2.6 milionë dollarësh. I dyshuari kryesor i përfshirë në këtë rast është 26-vjeçari vietnamez Le Anh Tuan. Ai ka të ngjarë të përballet me 40 vjet burg nëse shpallet fajtor. DoJ e etiketoi këtë si "skema më e madhe NFT e ngarkuar".

Rasti i fundit përfshin një mashtrim me kripto mallra, në të cilin 49-vjeçari David Saffron, me qëllim që të krijonte një iluzion pasurie për investitorët mendjemëdhenj, shfaqi apartamente luksoze në Hollywood dhe roje false. Ky mashtrim i kushtoi investitorëve 12 milionë dollarë.

Viktimat këshillohen nga DD që të vizitojnë faqen e internetit https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement për të marrë informacion të mëtejshëm se cilat janë të drejtat e tyre si viktima të skemave.

DoJ është e përkushtuar të mbrojë investitorët nga mashtrimet e kriptove

“Zyra jonë është e përkushtuar të mbrojë investitorët nga mashtruesit e sofistikuar që kërkojnë të përfitojnë nga risia relative e monedhës dixhitale,” përmendi Juan Antonio Gonzalez, Prokurori i SHBA për Distriktin Jugor të Floridës, teksa këshilloi investitorët të jenë të kujdesshëm ndaj çdo oferte brenda hapësirës së kriptove. që premtojnë fitime shumë të mira për të qenë të vërteta.

Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka marrë kohë vonë një njoftim për komunitetin e kriptove, pasi duket se është në kërkim të mashtrimeve brenda hapësirës. Kjo sidomos për faktin se risia e industrisë i ka hapur rrugë mashtrimeve të maskuara si programe legjitime.

Një DD raportojnë Në fillim të muajit të kaluar deklaroi rëndësinë e "bashkëpunimit të fortë ndërkombëtar të zbatimit të ligjit" në zbulimin dhe sjelljen në rezervë të çdo aktiviteti të paligjshëm që përfshin asetet dixhitale.