Aktivitetet e paligjshme të kriptove po rriten në SHBA. Me këtë, autoritetet rregullatore financiare dhe ato ligjzbatuese kanë shtuar përpjekjet e tyre për të kundërshtuar trendin në rritje. Dje, Damian Williams, Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, konfirmoi se një burrë i quajtur Jeremy Spence (i njohur edhe si Sinjalet e Monedhave) është dënuar me 42 muaj burg për drejtimin e skemave mashtruese të kriptove.
Nëpërmjet ofertave të ndryshme të investimeve të paligjshme të kriptove midis nëntorit 2017 dhe prillit 2019, Spence mashtroi mbi 170 investitorë. Disa nga fondet që Spence operoi gjatë periudhës së përmendur ishin Coin Signals Bitmex Fund dhe Coin Signals Alternative Fund. Në total, tregtari i kriptove kërkoi mbi 5 milionë dollarë përmes ofertave të ndryshme të paligjshme.
“Spence kërkoi më shumë se 5 milionë dollarë përmes përfaqësimeve të rreme, duke përfshirë se tregtia e kriptove të Spence kishte qenë jashtëzakonisht fitimprurëse kur, në fakt, tregtia e Spence kishte qenë vazhdimisht joprofitabile. Për shembull, më 28 janar 2018, Spence postoi një mesazh në një grup bisedash në internet duke pretenduar në mënyrë të rreme se tregtimi i tij i fondeve të investitorëve gjatë muajit të kaluar kishte gjeneruar një kthim prej më shumë se 148%. Si rezultat i këtij keqinterpretimi, investitorët transferuan fonde shtesë në Spence. Në fakt, gjatë së njëjtës periudhë prej afërsisht një muaji, tregtimi i Spence rezultoi në humbje neto në llogaritë në të cilat ai tregtonte fondet e investitorëve”, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së. tha.
Mashtrimi i kriptos
Për shkak të popullaritetit në rritje të aseteve dixhitale në të gjithë SHBA-në, aktorët mashtrues kanë gjetur mënyra të ndryshme për të joshur investitorët përmes Skemat Ponzi duke ofruar kthime të larta.
Autoritetet amerikane kanë paralajmëruar investitorët kundër mashtrimeve në rritje të kriptove dhe u kanë kërkuar atyre të kryejnë kërkime të gjera rreth cryptocurrency skemat para investimeve.
“Në total, Spence shpërndau kriptovaluta me vlerë rreth 2 milionë dollarë për investitorët, kryesisht nga fondet e depozituara më parë nga investitorë të tjerë. Përveç dënimit me burg, Spence, 25 vjeç, nga Bristol, Rhode Island, u dënua me tre vjet lirim të mbikëqyrur dhe kthim në shumën prej 2,847,743.00 dollarësh”, theksoi autoriteti.
Aktivitetet e paligjshme të kriptove po rriten në SHBA. Me këtë, autoritetet rregullatore financiare dhe ato ligjzbatuese kanë shtuar përpjekjet e tyre për të kundërshtuar trendin në rritje. Dje, Damian Williams, Prokurori i Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, konfirmoi se një burrë i quajtur Jeremy Spence (i njohur edhe si Sinjalet e Monedhave) është dënuar me 42 muaj burg për drejtimin e skemave mashtruese të kriptove.
Nëpërmjet ofertave të ndryshme të investimeve të paligjshme të kriptove midis nëntorit 2017 dhe prillit 2019, Spence mashtroi mbi 170 investitorë. Disa nga fondet që Spence operoi gjatë periudhës së përmendur ishin Coin Signals Bitmex Fund dhe Coin Signals Alternative Fund. Në total, tregtari i kriptove kërkoi mbi 5 milionë dollarë përmes ofertave të ndryshme të paligjshme.
“Spence kërkoi më shumë se 5 milionë dollarë përmes përfaqësimeve të rreme, duke përfshirë se tregtia e kriptove të Spence kishte qenë jashtëzakonisht fitimprurëse kur, në fakt, tregtia e Spence kishte qenë vazhdimisht joprofitabile. Për shembull, më 28 janar 2018, Spence postoi një mesazh në një grup bisedash në internet duke pretenduar në mënyrë të rreme se tregtimi i tij i fondeve të investitorëve gjatë muajit të kaluar kishte gjeneruar një kthim prej më shumë se 148%. Si rezultat i këtij keqinterpretimi, investitorët transferuan fonde shtesë në Spence. Në fakt, gjatë së njëjtës periudhë prej afërsisht një muaji, tregtimi i Spence rezultoi në humbje neto në llogaritë në të cilat ai tregtonte fondet e investitorëve”, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së. tha.
Mashtrimi i kriptos
Për shkak të popullaritetit në rritje të aseteve dixhitale në të gjithë SHBA-në, aktorët mashtrues kanë gjetur mënyra të ndryshme për të joshur investitorët përmes Skemat Ponzi duke ofruar kthime të larta.
Autoritetet amerikane kanë paralajmëruar investitorët kundër mashtrimeve në rritje të kriptove dhe u kanë kërkuar atyre të kryejnë kërkime të gjera rreth cryptocurrency skemat para investimeve.
“Në total, Spence shpërndau kriptovaluta me vlerë rreth 2 milionë dollarë për investitorët, kryesisht nga fondet e depozituara më parë nga investitorë të tjerë. Përveç dënimit me burg, Spence, 25 vjeç, nga Bristol, Rhode Island, u dënua me tre vjet lirim të mbikëqyrur dhe kthim në shumën prej 2,847,743.00 dollarësh”, theksoi autoriteti.
Burimi: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/