Mbikëqyrësi në Mbretërinë e Bashkuar paralajmëron se firma e kriptove FTX është e paregjistruar – mund të jetë një mashtrim

FTX me bazë në Bahamas i është përgjigjur Autoritetit të Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar (FCA) duke paralajmëruar se firma e kriptove po operon e paautorizuar në vend. Sipas një zëdhënësi të FTX, numrat e telefonit të listuar nuk janë autentikë dhe të lidhur me një mashtrim.

Një firmë e quajtur FTX u shtua në Regjistrin e Shërbimeve Financiare (FS) të Premten, e cila mund të ndihmojë në informimin e konsumatorëve për mashtrimet e mundshme. Faqja e internetit e FCA thotë se banorët e Mbretërisë së Bashkuar janë në shënjestër, por nuk ka gjasa të rimarrin ndonjë fond të humbur sepse firma nuk është një kompani e regjistruar.

Sipas Bloomberg, një zëdhënës i firmës së sipërmarrësit të kriptove, Sam Bankman-Fried tha se po shqyrtonte çështjen, por që tre numra telefoni të lidhura me mashtrimet e njohura ishin renditur në Regjistrin FS në vend të shifrave të tij autentike.

“Ne po e shqyrtojmë dhe po komunikojmë me rregullatorët; ne besojmë se një mashtrues po imiton FTX,” tha zëdhënësi në një email për Bloomberg.

Sipas faqes së internetit të FCA-së, tre numra telefoni janë renditur në lidhje me FTX-në e paregjistruar. Protos ka gjetur të gjitha kanë qenë e cilësuar disa herë si mashtrim nëpër regjistrat e shumtë të telefonave online.

"Kjo telefonatë është një mashtrim rimbursimi," raportoi një përdorues në identifikimin e telefonuesit . “Më thirrën sot […] për një rimbursim të parave dhe më thanë të identifikohesha në kompjuter dhe të shkarkoja një aplikacion… Unë refuzova dhe anulova thirrjen time…”

Lexo më shumë: Mbikëqyrësi i Mbretërisë së Bashkuar FCA paralajmëron firmat e kriptove që humbasin pastrimin e parave

Raporte të tjera thonë se mashtruesit po synojnë bitcoin-in e tyre – disa kanë humbur paratë e tyre. Një përdorues tha se telefonuan mashtruesit me emrat Nicholas J. Martin dhe John S. Spencer nga një kompani e quajtur AML (Anti Money Laundering). Ata thanë se mund të ndihmojnë në rikuperimin e fondeve tashmë të vjedhura nga mashtruesit e tjerë "Duke shpenzuar një shumë të ngjashme [në] BTC për të treguar legjitimitetin e transaksionit në blockchain."

Ata thuhet se thanë se "algoritmi" më pas do t'i kthente paratë në objektiv. Supozohet se mashtruesit do t'i kërkonin objektivit informacion privat për të kapur bitcoin.

“Mashtrues shumë profesionistë dhe të zgjuar deri në fund. Mos u beso atyre”, përfundon komenti.

FCA ka synuar firma si FTX më parë

Ndërsa është sigurisht e mundur që FCA të ketë shënuar me të vërtetë një mashtrim legjitim në dosjen e saj të së Premtes, FTX nuk është aktualisht i regjistruar në mbikëqyrësin e financave në Mbretërinë e Bashkuar. Dështimi për ta bërë këtë solli shkëmbimin e kriptove Binance në ujë të nxehtë me FCA vitin e kaluar.

Filiali i Binance Binance Markets Limited ishte i ndaluar plotësisht nga ofrimi i shërbimeve të rregulluara në Mbretërinë e Bashkuar pasi fshehu informacione në lidhje me se ku është kompania dhe si drejtohet. Shefi i saj Changpeng Zhao la të kuptohet në dhjetor se kompania do të punonte me rregullatorin për të rifituar terrenin e saj në rajon.

Që nga koha e shtypit, Binance, Coinbase dhe FTX janë vetëm disa nga firmat e kriptove që nuk janë të regjistruara në MB.

Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter   Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.