Mbretëria e Bashkuar është shtëpia e qindra kompanive që drejtojnë mashtrime me kripto, forex

Byroja e Gazetarisë Hulumtuese (TBIJ) ka identifikuar 168 kompani të akuzuara për mashtrime të tregtimit të kriptove ose mashtruese të këmbimit valutor në MB

Viktimave të mashtrimeve shpesh afrohen – përmes mediave sociale, faqeve të takimeve dhe Whatsapp – dhe binden të investojnë në platformat e tregtimit të kriptove – 17 prej të cilave janë konfirmuar si mashtrime të “kasapjes së derrave”, sipas raportit të TBIJ.

Humbjet arrijnë në 3.4 milionë dollarë – asnjë shenjë rikuperimi

Mashtrimet kanë arritur afërsisht 3.4 milionë dollarë (2.8 milionë £) në humbje nga viktimat e shpërndara në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, SHBA, Kanada, Turqi, Gjermani dhe Poloni.

Sipas raportit, shumica e 168 kompanive të identifikuara ishin të regjistruara në adresat e Londrës dhe kishin të paktën një drejtor kinez. Boshllëqet në sistemin e regjistrimit të kompanive në Mbretërinë e Bashkuar kontribuojnë në mashtrim - për shkak se MB shihet si një vend i besueshëm.

Masat parandaluese të qeverisë paralajmëruan.

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar u zotua të "shtrëngojë rregullat, duke përfshirë futjen e një kërkese për të verifikuar informacionin e dhënë në Shtëpinë e Kompanive".

Megjithatë, hetuesi i krimit financiar Graham Barrow paralajmëroi se reforma është një "hap përpara" i mirëpritur, por legjislacioni mund të paraqesë "boshllëqe të rëndësishme" - duke përfshirë paqartësi rreth verifikimit të identitetit "për individët që përdorin ofruesit e shërbimeve të kompanisë për të regjistruar kompanitë në emër të tyre".

Barrow tha:

 “Ne e dimë prej 20 vitesh që kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar po përdoren në këto mashtrime dhe se ne jemi ndoshta ofruesi më i madh në botë i kompanive të mashtrimit.”

Barrow e përshkroi mosveprimin e Mbretërisë së Bashkuar për mashtrimet e kriptove si një "dështim absolut", duke sugjeruar se duhet bërë më shumë për të parandaluar këto aktivitete mashtruese - duke përfshirë verifikimin e informacionit të dhënë në Shtëpinë e Kompanive.