Gjykata e Lartë e Mbretërisë së Bashkuar përplas derën dy kompanive të përfshira në mashtrimin kripto

Të premten, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se një hetim i falimentimit në Micasa WW Ltd dhe Remultex Ltd tregoi se midis shkurtit 2019 dhe dhjetorit 2020, kompanitë u përfshinë në mashtrimin e bitcoin, duke transferuar afër 1.3 milion £ përmes llogarive të tyre pa asnjë gjurmë.

In një deklaratë për shtyp, Mbretëria e Bashkuar thotë se të dy kompanitë e hodhën çantën gjatë marrjes në pyetje në lidhje me transfertat e majme të paregjistruara duke detyruar Gjykatën e Lartë të urdhërojë likuidimin dhe mbylljen e llogarive të tyre për shkak të mungesës së llogaridhënies.

“Micasa, së bashku me kompaninë e lidhur Remultex, të dyja u mbyllën pasi llogaritë nuk arritën të shpjegonin pagesat e mëdha dhe keqpërdorimin e Kredive të Kthimit”, thuhej pjesërisht në njoftimin për shtyp.

Kompanitë nuk mund të llogarisin për £ 50,000 BBL

Hetuesit që udhëhoqën hetimin zbuluan se kompanitë transferuan një hua rikthimi prej 50,000 £ dhe ekzistonte një procesverbal ose dokumentacion i vetëm që tregonte se ata respektonin rregullat ndërsa lëviznin shumën e përgjithshme të parave. Remultex kishte një hua të rikthimit në shumën prej 30,000 £, edhe kur llogaria e saj nuk kualifikohej për të marrë fondet.

“Kompania ishte identifikuar si potencialisht e përfshirë në një mashtrim të kriptomonedhës, megjithëse mungesa e të dhënave të kontabilitetit nënkuptonte se nuk ishte e mundur të verifikohej nëse biznesi i saj ishte aktivitet legjitim tregtar. Hetuesit vërtetuan se ajo kishte siguruar një hua kthimi 50,000 £ (BBL), megjithëse nuk kishte gjithashtu asnjë provë që kompania ishte e pranueshme sipas rregullave të skemës”, thuhet në njoftimin për shtyp.

Një gjykatës i Gjykatës së Lartë të Mançesterit vendosi se është në interesin më të mirë të publikut mbyllja e kompanive duke pasur parasysh faktin që po shkelin politikat tregtare dhe po operojnë pa një "ndershmëri" tregtare që kishte çuar në transferime të paligjshme parash.

"Si pjesë e detyrave të tyre, Marrësi Zyrtar si Likuidues do të kërkojë të rikuperojë dhe të realizojë asetet e kompanisë për të bërë kthime te kreditorët," tha David Hope, Kryehetues në Shërbimin e Falimentimit.

Kripto krimi në rritje

Ndërsa kriptomonedha fiton vrull, kripto krim është bërë një çështje kryesore që detyron agjencitë e zbatimit të ligjit të hetojnë transaksionet e paligjshme të blockchain.

Vetëm në vitin 2020, rreth 10 miliardë dollarë u mashtruan në flukse të paligjshme parash, sipas të dhënave të siguruara nga Chainalysis, dhe në vitin 2021, shkalla e krimit u rrit në mënyrë dramatike në 14 miliardë dollarë të transaksioneve të përgjithshme të kriptomonedhave.

Për më të fundit të Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.