FCA e Mbretërisë së Bashkuar forcon kontrollin mbi ATM-të e kriptove të paregjistruara

Autoriteti i Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar (FCA) goditi ATM-të e kriptove në vend dhe kaloi në rajonin lindor të Londrës me hetimin, raportoi Reuters.

FCA ka qenë pune me forcat e policisë nga West Yorkshire për t'u marrë me instalimet e paregjistruara të ATM-ve në qytetin e Leeds. FCA tha se ka mbledhur prova nga "një numër vendesh" në rajon për hetime të mëtejshme dhe mund të ndërmarrë veprime ligjore, sipas te Reuters.

Mbikëqyrësi financiar tani po punon me Policinë Metropolitane për t'u fokusuar në operacionet e paligjshme të kripto ATM-ve në lindje të Londrës. Operacionet kryhen sipas rregulloreve kundër pastrimit të parave (AML), të cilat lejojnë policinë të hyjë në ambiente pa urdhër, të respektojë procedurat dhe të kërkojë informacion ose dokumente.

FCA në ATM-të kripto

ATM-të kripto fituan popullaritet në 2020 2021 në shkallë globale. Mbretëria e Bashkuar ka qenë shumë jo mirëpritëse ndaj këtyre ATM-ve edhe para se të fitonin popullaritet.

Në vitin 2019, MB lëshoi ​​një njoftim dhe dorëzoi të gjitha ATM-të dhe shkëmbimet e kriptove sipas kërkesave ekzistuese AML. Këto kërkesa AML kërkojnë përcjelljen e një procesi të plotë të njohjes së klientit tuaj (KYC) dhe mbledhjen e emrave të përdoruesve, ID-ve zyrtare, datat e lindjes dhe adresat e banimit, me të cilat ATM-të e kriptove nuk respektojnë.

Me njoftimin, FCA u kërkoi të gjitha ATM-ve dhe shkëmbimeve të kriptove që të përmbushin kërkesat e AML dhe të regjistrohen në FCA. Në vitin 2022, asnjë ATM kriptore nuk u regjistrua në FCA kur mbikëqyrësi publikoi një të dytë Paralajmërimi. Paralajmërimi kujtoi kërkesat për AML dhe regjistrimin dhe thoshte:

"Ne jemi të shqetësuar për makinat kripto ATM që operojnë në MB dhe për këtë arsye do të kontaktojmë operatorët duke udhëzuar që makinat të mbyllen ose të përballen me veprime të mëtejshme."

ATM kripto në MB

Sipas Reuters, aktualisht ka 19 ATM kripto në vend dhe asnjë nuk është i regjistruar në FCA. Ky numër ishte 270 në vitin 2020, menjëherë pasi FCA publikoi urdhrin e parë.

Duke komentuar rënien e ndjeshme të numrit të ATM-ve, një analist në brokerimin e kriptove Globalblock i tha Reuters:

“Është shumë e mundur që ata të jenë nën radar. Por ka gjithashtu një element frike dhe pasigurie për atë që FCA do të bëjë më pas.”

Disa shërbime kripto ATM janë përpjekur të regjistrohen në FCA që nga viti 2019. Një shembull i tillë është Gidiplus, i cili i aplikuar për regjistrim në qershor 2022.

Edhe pse Gidiplus përmbushi të gjitha kërkesat e KYC dhe AML, FCA refuzoi kërkesën për regjistrim të kompanisë duke deklaruar se kishte një:

“Mungesa e provave se si Gidiplus do të ndërmerrte biznesin e tij në një mënyrë të përgjithshme në përputhje…Rreziku që biznesi i aplikantit mund të përdoret për pastrim parash ose financim terrorizmi.”