Ligji i korporatave në Mbretërinë e Bashkuar është shumë i dobët për mashtruesit e kriptove, tregon raporti

Një raport hetimor i publikuar së fundmi i përpiluar nga Byroja dhe Observer zbulon se grupet e organizuara kriminale përdorin Mbretërinë e Bashkuar si një bazë virtuale për aktivitetet e tyre të mashtrimit për shkak të ligjeve të buta të vendit për kompanitë. 

Rregulloret 'të dobëta' të Mbretërisë së Bashkuar

Nën dritën e Byrosë së Gazetarisë Investigative, MB pret rreth 168 kompani të përfshira disi në mashtrimet e kriptove. Shumë prej këtyre kompanive që drejtojnë skema të “kasapjes së derrave” shfrytëzojnë boshllëqet në sistemin e regjistrimit të Shtëpisë së Kompanisë. Një nga mangësitë është se është shumë e lirë (kushton vetëm 12 £/14 dollarë) për të regjistruar një kompani në MB. 

Meqenëse kompanitë duhet të ofrojnë një adresë zyre në MB për t'u regjistruar, dhjetëra startup ndajnë adresat fizike, si një apartament bosh, me të cilin kanë pak ose aspak lidhje. Të Ligjet "të dobëta" në MB për regjistrimin e kompanive luajnë një rol të madh në bindjen e viktimave për besueshmërinë e tyre, me shumë që pretendojnë se nuk do të kishin rënë në mashtrim nëse kompanitë do të ishin vendosur diku tjetër, pretendon raporti.

Si funksionon therja e derrave?

La skema e therjes së derrave i referohet mashtruesve që në thelb "shëndoshin" viktimat e tyre duke ndërtuar ngadalë besimin përpara se të hyjnë për të vrarë. Në mënyrë tipike, viktima kontaktohet përmes mediave sociale si Twitter ose Instagram nga një mashtrues i cili gradualisht fiton besimin e tyre dhe përfundimisht ngre çështjen e financave ose investimin në kripto ose forex. 

Viktima më pas bindet të investojë në fillim një shumë të vogël, zakonisht duke depozituar në një portofol ose shkëmbim të kontrolluar nga mashtruesi. Mashtruesi e shëndoshë më tej viktimën duke ndërtuar më shumë besim, madje duke përfshirë romancën, dhe i bind ata të transferojnë një shumë më të konsiderueshme, vetëm që ajo të zhduket me të gjitha fondet duke e lënë viktimën të lartë dhe të thatë. 

Prerja e derrave fitoi rëndësi në vitin 2019 si një mashtrim që synonte burrat në Kinë, por autorët kanë zgjeruan rrjetën e tyre. Në MB, vlerësohet nga ActionFraud se vetëm në vitin 2022, humbjet për shkak të mashtrimeve të kriptove u rritën me 72% në 329 milionë funte.

Na ndiqni në Google News