Qeveria e SHBA ka emëruar subjekte dhe individë që dyshohet se janë përgjegjës për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve kripto që ndihmuan në shmangien e sanksioneve ndaj Rusisë.
Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) thotë se ka “sanksionuar trembëdhjetë subjekte dhe dy individë për operim në sektorët e shërbimeve financiare dhe teknologjisë të ekonomisë së Federatës Ruse”.
Sipas agjencisë, shumë nga individët dhe subjektet e përcaktuara "lehtësuan transaksione ose ofruan shërbime të tjera që ndihmuan entitetet e përcaktuara nga OFAC t'i shmangeshin sanksioneve".
Ndër entitetet e përcaktuara përfshijnë firmën fintech me bazë në Moskë B-Crypto, të cilën OFAC e akuzon për partneritet me Rosbank për t'u mundësuar eksportuesve rusë të bëjnë pagesa ndërkufitare duke përdorur asete kripto. Rosbank është një bankë tregtare ruse që është gjithashtu nën sanksionet e SHBA.
Subjekte të tjera të përcaktuara janë firmat fintech me bazë në Moskë Masterchain, Laitkhaus dhe Atomaiz. Shkëmbimi i kriptove "peer-to-peer" Bitpapa dhe shkëmbimi i centralizuar i aktiveve shifrore Crypto Explorer u sanksionuan gjithashtu.
Firmat me bazë jashtë Rusisë që u sanksionuan përfshijnë kompani të Evropës Lindore si Tokentrust Holdings me bazë në Qipro dhe Bitfingroup me bazë në Estoni.
Firmat e teknologjisë Blockchain Veb3 Integrator dhe Veb3 Tekhnologii si dhe firma fintech TOEP e cila operon një shkëmbim kriptosh u vendosën gjithashtu në listën e subjekteve që mbështesin evazionin e sanksioneve nga firmat dhe individët rusë. Dy firmat janë të vendosura në Moskë.
Dy personat e sanksionuar janë Igor Veniaminovich Kaigorodov, aksionari i shumicës së Veb3 Integrator dhe Veb3 Tekhnologii dhe Timur Evgenyevich Bukanov, pronar dhe drejtor i TOEP.
Ndërsa disa nga sanksionet ekonomike dhe tregtare të Amerikës ndaj Rusisë kanë ekzistuar për dekada, disa nga më të rëndat u vendosën pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.
Vitin e kaluar në maj, u raportua se shkëmbimi më i madh i kriptove në botë Binance po hetohej nga autoritetet amerikane për shkelje të mundshme të sanksioneve ndaj Rusisë.
Mos humbisni një Beat - Abonohu për të marrë njoftime me email të dërguar direkt në kutinë tuaj hyrëse
Kontrollo veprimin e çmimit
Ndiqni ne në Twitter, Facebook dhe Telegram
Surf The Daily Hodl Mix
Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.
Imazhi i krijuar: Midjourney
Burimi: https://dailyhodl.com/2024/03/27/us-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/